广东省广告集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等相关规定，现将广东省广告集团股份有限公司（以下 简称"公司"）对会计师事务所 2024 年度履职评估情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2023 年度审计机构，为保持公司审计工作的连续性，公司分别于 2024 年 11 月 22 日、2024 年 12 月 11 日召开了第六届董事会第十五次会议、2024 年第四 次临时股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘安永 华明为公司 2024 年度审计机构。 1、机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：1992 年 9 月 2 日 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 0 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，广东省广告集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会对公司独立董事梁彤缨先生、梁丹妮女士、段淳 林女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事梁彤缨先生、梁丹妮女士、段淳林女士的任职经历及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东省广告集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 广东省广告集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月廿八日 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-006 广东省广告集团股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬 方案的公告 1、公司董事薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召 开的第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议审议了《关于 2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于2025年度公司监 事薪酬方案的议案》，并提交2024年年度股东会审议。根据《公司章程》等相 关规定，并结合公司实际经营情况，公司制定了2025年度董事、监事及高级管 理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 公司董事、监事和高级管理人员 二、适用期限 自公司股东会通过之日起生效，至新的薪酬方案通过股东会审议后失效。 （1）非独立董事 在公司任职的非独立董事按其在公司担任职务领取薪酬，不再另行就董事 职务领取薪酬，具体按公司相关薪酬管理办法执行；未在公司任职的非独立董 事，不在公司领取薪酬。 （2）独立董事 三、薪酬标准： 3、公司高级 ...

根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等相关规定，广东省广告集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行 对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：1992 年 9 月 2 日 广东省广告集团股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 的报告 3、组织形式：特殊普通合伙企业 7、2023 年度经审计的业务总收入人民币 59.55 亿元，其中审计业务收入 人民币 55.85 亿元，证券业务收入人民币 24.38 亿元。 8、2023 年度 A 股上市公司年报审计客户 137 家，收费总额人民币 9.05 亿 元，主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件 和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。与公司同行业上市公司审计客户 4 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 ...

目录 01 关于本报告 03 关于我们 11 ESG 管理 | 治理领航 | | | --- | --- | | 稳固合规运营基石 | 15 | | 党建引领 | 17 | | 公司治理 | 19 | | 合规风控 | 21 | | 投资者关系管理 | 25 | | 反商业贿赂及反贪污 | 27 | | 人本关怀 | | | --- | --- | | 拓展多元社会价值 | 47 | | 员工权益 | 49 | | 多元发展 | 53 | | 职业健康与安全 | 57 | | 社会贡献 | 59 | | 乡村振兴 | 60 | 65 结篇 65 2024 亮点绩效 66 指标对标 68 读者反馈表 | 创新协同 | | | --- | --- | | 打造多方共赢平台 | 29 | | 创新驱动 | 31 | | 产品和服务安全与质量 | 35 | | 协同共建 | 40 | | 供应链安全 | 42 | | 数据安全与隐私保护 | 45 | 绿色赋能 | 推动可持续发展征程 | 61 | | --- | --- | | 环境合规管理 | 63 | | 资源利用 | 63 | | 应对气候变化 | 64 | ...

一、 本次计提资产减值准备情况概述 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-007 广东省广告集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。为客观、准确和公允地反映公司 2024 年 度财务状况、经营成果和资产价值，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对各项资产进行了全面清查， 对存在减值迹象的资产进行减值测试并计提了相应的减值准备。具体情况如下： 2、合同资产减值准备 根据《企业会计准则第 14 号——收入》和《企业会计准则第 22 号——金融 工具确认和计量》的有关规定，公司对合同资产计提减值损失，计提方法参照"预 期信用损失法"，2024 年度公司对合同资产款计提资产减值准备-222.56 万元。 三、本次计提资产减值准备的合理 ...

广东省广告集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、 《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极推进公司战略的实施，不断规范公 司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，保证了公司持续、稳定的发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营概况 2024 年度，公司紧扣"稳存量、促增量、提能力、建体系"四大原则，围 绕年度战略目标，立足战略重点和业务优势，推动各关键业务取得新进展。 理（ESG）报告》、《关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的 议案》、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》、《关于 2023 年度计提资产减值 准备的议案》、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》、《关于召开公司 2023 年 年度股东大会的议案》。 4、2024 年 4 月 28 日，第六届董事会第十次会议以现场表决方式召开。会 议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人，会议审议并通过了《2024 年第一季度报告 ...

《公司章程》修订案 广东省广告集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月廿八日 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 经依法登记，公司的经营范围： | 经依法登记，公司的经营范围： | | | 一般项目：广告设计、代理；广告制作； | 一般项目：广告设计、代理；广告制作； | | | 广告发布；平面设计；会议及展览服务； | 广告发布；平面设计；会议及展览服务； | | | 市场营销策划；企业管理咨询；电影摄 | 市场营销策划；企业管理咨询；电影摄 | | | 制服务；互联网销售(除销售需要许可 | 制服务；互联网销售（除销售需要许可 | | | 的商品)；技术服务、技术开发、技术 | 的商品）；技术服务、技术开发、技术 | | | 咨询、技术交流、技术转让、技术推广； | 咨询、技术交流、技术转让、技术推广； | | | 项目策划与公关服务；数字创意产品展 | 项目策划与公关服务；数字创意产品展 | | | 览展示服务；数字文化创意内容应用服 | 览展示服务；数字文化创意内容应用服 | | | 务；信息咨询服务(不含许可类信息咨 | 务；信息咨询服务（不含许 ...

广东省广告集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事 会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，本着恪尽职守、勤勉尽 责的工作态度，依法独立行使职权，对公司经营、财务状况、董事、高级管理 人员履行职责情况等重大事项、进行了监督审查并客观、独立的发表意见。现 将监事会 2024 年度的主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 6 次会议，监事会会议的通知、召开和表决 程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开 会议的有关情况如下： 1、2024 年 1 月 11 日，第六届监事会第六次会议以现场及通讯表决的形式 召开。会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，会议审议并通过 了《关于补选监事的议案》、《关于补选监事会主席的议案》。 2、2024 年 3 月 26 日，第六届监事会第七次会议以现场表决的形式召开。 会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，会议审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》、《202 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-010 广东省广告集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开的基本情况 1、股东会届次： 广东省广告集团股份有限公司 2024 年年度股东会 2、召集人：公司第六届董事会 3、公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年 度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （2）本公司董事、监事、高级管理人员。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00 网络投票时间为：2025 年 4 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 25 日 9:15-15:00 中的任意时间。 5、股权登记 ...