广东省广告集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （段淳林） 本人作为广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，在 2024 年的工作中，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 段淳林，1964 年 7 月出生。华南理工大学新闻与传播学院教授、博士生导 师、首任博士后科研工作站站长、广东省新媒体与品牌传播创新应用重点实验室 主任、广东省大数据与计算机广告工程技术中心主任，兼任广东广州日报传媒股 份有限公司独立董事、广东电声市场营销股份有限公司独立董事。2022 年 4 月 至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况 ...

广东省广告集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，在 2024 年的工作中，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： （梁彤缨） 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 梁彤缨，1961 年 11 月出生。华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师、 资本市场与公司财务研究中心主任，兼任广东省建筑工程集团股份有限公司独立 董事。2020 年 1 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东会的情况 2024 年度，本人积极参加了公司的董事会和股东会，履行了 ...

广东省广告集团股份有限公司 公 司 章 程 二〇二五年三月 第一章 总 则 第一条 为维护广东省广告集团股份有限公司（以下简称公司）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限 公司。 公司由广东省广告有限公司整体变更设立。 公司在广东省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为 91440000190333809T。 第三条 公司于2010年4月2日经中国证监会以[2010]405文核准，首次向社 会公开发行人民币普通股2060万股，公司股票于2010年5月6日在深圳证券交易所 挂牌上市。 第四条 公司注册名称：广东省广告集团股份有限公司 英文全称：GUANGDONG ADVERTISING GROUP CO.,LTD 公司简称：省广集团 第五条 公司住所：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座， 邮政编码：510220。 第六条 公 ...

广东省广告集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事 会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，本着恪尽职守、勤勉尽 责的工作态度，依法独立行使职权，对公司经营、财务状况、董事、高级管理 人员履行职责情况等重大事项、进行了监督审查并客观、独立的发表意见。现 将监事会 2024 年度的主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 6 次会议，监事会会议的通知、召开和表决 程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开 会议的有关情况如下： 1、2024 年 1 月 11 日，第六届监事会第六次会议以现场及通讯表决的形式 召开。会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，会议审议并通过 了《关于补选监事的议案》、《关于补选监事会主席的议案》。 2、2024 年 3 月 26 日，第六届监事会第七次会议以现场表决的形式召开。 会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，会议审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》、《202 ...

目录 01 关于本报告 03 关于我们 11 ESG 管理 | 治理领航 | | | --- | --- | | 稳固合规运营基石 | 15 | | 党建引领 | 17 | | 公司治理 | 19 | | 合规风控 | 21 | | 投资者关系管理 | 25 | | 反商业贿赂及反贪污 | 27 | | 人本关怀 | | | --- | --- | | 拓展多元社会价值 | 47 | | 员工权益 | 49 | | 多元发展 | 53 | | 职业健康与安全 | 57 | | 社会贡献 | 59 | | 乡村振兴 | 60 | 65 结篇 65 2024 亮点绩效 66 指标对标 68 读者反馈表 | 创新协同 | | | --- | --- | | 打造多方共赢平台 | 29 | | 创新驱动 | 31 | | 产品和服务安全与质量 | 35 | | 协同共建 | 40 | | 供应链安全 | 42 | | 数据安全与隐私保护 | 45 | 绿色赋能 | 推动可持续发展征程 | 61 | | --- | --- | | 环境合规管理 | 63 | | 资源利用 | 63 | | 应对气候变化 | 64 | ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-011 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告 广东省广告集团股份有限公司 董 事 会 广东省广告集团股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 11 日（星期五）15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度 报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长杨远征先生、总经理廖浩 先生、独立董事梁彤缨先生、董事会秘书吕亚飞先生、财务总监周旭先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年年度报告网上 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 于 2025 年 4 月 11 日（星期五）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫 描下方二 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-008 广东省广告集团股份有限公司 关于全资子公司拟投资设立参股公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司拟投资设立参股公 司的议案》，同意公司全资子公司省广营销集团有限公司（以下简称"省广营销"） 与广东游娱信息技术有限公司（以下简称"广东游娱"）、广州西游信息技术合 伙企业（有限合伙）（以下简称"广州西游"）共同投资设立广东游广科技有限 公司(暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记的名称为准，以下简称"目标 公司")。该事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 广东游娱、广州西游均与公司不存在关联关系，该事项不构成关联交易，也 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、投资主体基本情况 1、省广营销集团有限公司 注册资本：20,000 万元 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人： ...

广东省广告集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等相关规定，现将广东省广告集团股份有限公司（以下 简称"公司"）对会计师事务所 2024 年度履职评估情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2023 年度审计机构，为保持公司审计工作的连续性，公司分别于 2024 年 11 月 22 日、2024 年 12 月 11 日召开了第六届董事会第十五次会议、2024 年第四 次临时股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘安永 华明为公司 2024 年度审计机构。 1、机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：1992 年 9 月 2 日 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 0 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-006 广东省广告集团股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬 方案的公告 1、公司董事薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召 开的第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议审议了《关于 2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于2025年度公司监 事薪酬方案的议案》，并提交2024年年度股东会审议。根据《公司章程》等相 关规定，并结合公司实际经营情况，公司制定了2025年度董事、监事及高级管 理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 公司董事、监事和高级管理人员 二、适用期限 自公司股东会通过之日起生效，至新的薪酬方案通过股东会审议后失效。 （1）非独立董事 在公司任职的非独立董事按其在公司担任职务领取薪酬，不再另行就董事 职务领取薪酬，具体按公司相关薪酬管理办法执行；未在公司任职的非独立董 事，不在公司领取薪酬。 （2）独立董事 三、薪酬标准： 3、公司高级 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，广东省广告集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会对公司独立董事梁彤缨先生、梁丹妮女士、段淳 林女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事梁彤缨先生、梁丹妮女士、段淳林女士的任职经历及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东省广告集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 广东省广告集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月廿八日 ...