根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等相关规定，广东省广告集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行 对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：1992 年 9 月 2 日 广东省广告集团股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 的报告 3、组织形式：特殊普通合伙企业 7、2023 年度经审计的业务总收入人民币 59.55 亿元，其中审计业务收入 人民币 55.85 亿元，证券业务收入人民币 24.38 亿元。 8、2023 年度 A 股上市公司年报审计客户 137 家，收费总额人民币 9.05 亿 元，主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件 和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。与公司同行业上市公司审计客户 4 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 ...

广东省广告集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 为广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度审计机构，为 保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任安永华明为公司 2025 年 度审计机构。 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 3、公司董事会、审计委员会及全体独立董事均对本次续聘会计师事务所 事项无异议。 4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-009 公司于 2025 年 3 月 26 日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明为公司 2025 年度审计 机构。具体情况如下： 一、拟续聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：安永华明会计师 ...

一、 本次计提资产减值准备情况概述 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-007 广东省广告集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。为客观、准确和公允地反映公司 2024 年 度财务状况、经营成果和资产价值，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对各项资产进行了全面清查， 对存在减值迹象的资产进行减值测试并计提了相应的减值准备。具体情况如下： 2、合同资产减值准备 根据《企业会计准则第 14 号——收入》和《企业会计准则第 22 号——金融 工具确认和计量》的有关规定，公司对合同资产计提减值损失，计提方法参照"预 期信用损失法"，2024 年度公司对合同资产款计提资产减值准备-222.56 万元。 三、本次计提资产减值准备的合理 ...

《公司章程》修订案 广东省广告集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月廿八日 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 经依法登记，公司的经营范围： | 经依法登记，公司的经营范围： | | | 一般项目：广告设计、代理；广告制作； | 一般项目：广告设计、代理；广告制作； | | | 广告发布；平面设计；会议及展览服务； | 广告发布；平面设计；会议及展览服务； | | | 市场营销策划；企业管理咨询；电影摄 | 市场营销策划；企业管理咨询；电影摄 | | | 制服务；互联网销售(除销售需要许可 | 制服务；互联网销售（除销售需要许可 | | | 的商品)；技术服务、技术开发、技术 | 的商品）；技术服务、技术开发、技术 | | | 咨询、技术交流、技术转让、技术推广； | 咨询、技术交流、技术转让、技术推广； | | | 项目策划与公关服务；数字创意产品展 | 项目策划与公关服务；数字创意产品展 | | | 览展示服务；数字文化创意内容应用服 | 览展示服务；数字文化创意内容应用服 | | | 务；信息咨询服务(不含许可类信息咨 | 务；信息咨询服务（不含许 ...

广东省广告集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、 《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极推进公司战略的实施，不断规范公 司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，保证了公司持续、稳定的发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营概况 2024 年度，公司紧扣"稳存量、促增量、提能力、建体系"四大原则，围 绕年度战略目标，立足战略重点和业务优势，推动各关键业务取得新进展。 理（ESG）报告》、《关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的 议案》、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》、《关于 2023 年度计提资产减值 准备的议案》、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》、《关于召开公司 2023 年 年度股东大会的议案》。 4、2024 年 4 月 28 日，第六届董事会第十次会议以现场表决方式召开。会 议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人，会议审议并通过了《2024 年第一季度报告 ...

广东省广告集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东省广告集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称："企业内部控制规范体系"），结合广东省广告集团股份有限公司 （以下简称："公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-010 广东省广告集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开的基本情况 1、股东会届次： 广东省广告集团股份有限公司 2024 年年度股东会 2、召集人：公司第六届董事会 3、公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年 度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （2）本公司董事、监事、高级管理人员。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00 网络投票时间为：2025 年 4 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 25 日 9:15-15:00 中的任意时间。 5、股权登记 ...

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 2、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2024 年年度报 告及摘要》。 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-003 广东省广告集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次 会议于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2025 年 3 月 26 日下 午三点在公司会议中心以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会 主席袁少媛女士主持，应参与表决的监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，本次会 议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议： 1、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2024 年度监事 会工作报告》。 具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《2024 年度监事会工作报告》。 根据《公司章 ...

广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六 次会议于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于 2025 年 3 月 26 日下午三点在公司会议中心以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次 会议由董事长杨远征先生主持，公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-002 广东省广告集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2024 年度董事 会工作报告》。 公司董事长杨远征先生代表董事会作了 2024 年度董事会工作报告，具体 内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024 年度董事会工作报告》。独立董事向董事会递交了《独立董事 2024 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本次利润分配预案需提交股东会审议，具体情况如下： 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-005 广东省广告集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归 属于上市公司股东的净利润 100,930,209.75 元，母公司 2024 年度实现净利润 190,744,144.97 元，按照 10%提取法定盈余公积金 19,074,414.50 元后，加上年 初未分配利润 726,273,224.02 元，扣除 2023 年度分配的股利 47,005,538.53 元， 本年可供分配利润为 850,937,415.96 元。 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 31, ...