本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 2、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2024 年年度报 告及摘要》。 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-003 广东省广告集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次 会议于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2025 年 3 月 26 日下 午三点在公司会议中心以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会 主席袁少媛女士主持，应参与表决的监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，本次会 议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议： 1、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2024 年度监事 会工作报告》。 具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《2024 年度监事会工作报告》。 根据《公司章 ...

广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六 次会议于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于 2025 年 3 月 26 日下午三点在公司会议中心以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次 会议由董事长杨远征先生主持，公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-002 广东省广告集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2024 年度董事 会工作报告》。 公司董事长杨远征先生代表董事会作了 2024 年度董事会工作报告，具体 内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024 年度董事会工作报告》。独立董事向董事会递交了《独立董事 2024 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本次利润分配预案需提交股东会审议，具体情况如下： 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-005 广东省广告集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归 属于上市公司股东的净利润 100,930,209.75 元，母公司 2024 年度实现净利润 190,744,144.97 元，按照 10%提取法定盈余公积金 19,074,414.50 元后，加上年 初未分配利润 726,273,224.02 元，扣除 2023 年度分配的股利 47,005,538.53 元， 本年可供分配利润为 850,937,415.96 元。 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 31, ...

广东省广告集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 广东省广告集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 03 月 1 广东省广告集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人杨远征、主管会计工作负责人周旭及会计机构负责人（会计 主管人员）吴俊生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司存在行业竞争风险、人才流失风险、资产减值风险。敬请广大投资 者注意投资风险。详细内容见本报告"第三节【十一.（二）】"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,743,337,128 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.18 元（含税），送红股 0 股（含税），不 以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 ...

Group 1: Company Vision and Strategy - The company aims to become an outstanding global intelligent marketing group, characterized by four main features: focusing on marketing as its core business, advancing intelligent technology applications, maintaining a global perspective, and striving for excellence in the industry [2]. - The company achieved a revenue of 13.8 billion CNY and a net profit of 91 million CNY in the first three quarters, indicating stable overall performance [2]. Group 2: Business Development and Growth - The company plans to enhance its business through three engines: expanding market segments, upgrading business models, and driving technological innovation [2]. - Strategies include focusing on overseas business, innovating marketing technologies and methods, strengthening cross-industry cooperation, and extending upstream channels to explore new growth points [2]. Group 3: Investor Relations and Market Value Management - The company emphasizes the importance of market value management and aims to improve operational efficiency and profitability while enhancing investor relations and information disclosure quality [3]. - Future measures will include utilizing tools such as information disclosure, cash dividends, and investor relations management to promote the reasonable reflection of the company's investment value [3].

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-050 广东省广告集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称："省 广集团"；证券代码："002400"）连续3个交易日内（2024年12月10日、12月11 日、12月12日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到25.26%。根据《深圳证券交易 所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 2、公司不存在需披露业绩预告的情形，公司未对外提供未公开的定期业 绩信息。 2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 3、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。 4、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票 的情形。 3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-049 广东省广告集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小 投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、 上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上 股份的股东。 2、本次股东会未出现否决提案的情形。 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开 （2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座 3 楼会议中心 （3）现场会议召开时间：2024 年 12 月 11 日（星期三）15:00 （4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 12 月 11 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00- ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于广东省广告集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的 法律意见书 国信信扬法字（2024）0172 号 致：广东省广告集团股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受广东省广告集团股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派杨希律师、洪国琼律师（以下简称"本所律师"） 对公司召开的 2024 年第四次临时股东会（以下简称"本次股东会"）进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《广东省广告集团股 份有限公司公司章程》的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 4、公司于 2024 年 11 月 23 日刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse. cn/）的《广东省广告集团股份有限公司关于召开 2024 年第四次临 ...

《监事会议事规则》修订案 根据相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》相应条款 进行修订，具体如下： 广东省广告集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十一月廿三日 | 条款 | 修订前 监事会行使下列职权： | 修订后 监事会行使下列职权： | | --- | --- | --- | | | （三）对董事、高级管理人员执行公司 | （三）对董事、高级管理人员执行公司 | | | 职务的行为进行监督，对违反法律、行 | 职务的行为进行监督，对违反法律、行 | | 第六条（三）、 | 政法规、公司章程或者股东大会决议的 | 政法规、公司章程或者股东会决议的董 | | （七） | 董事、高级管理人员提出罢免的建议； | 事、高级管理人员提出解任的建议； | | | （七）依照《公司法》第一百五十二条 | （七）依照《公司法》规定，对董事、 | | | 的规定，对董事、高级管理人员提起诉 | 高级管理人员提起诉讼； | | | 讼； | | | | 有下列情形之一的，不能担任公司的监 | 有下列情形之一的，不能担任公司的监 | | | 事： | 事： | | | （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 | ...

《董事会议事规则》修订案 根据相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相应条款 进行修订，具体如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 删除第四条第 | 董事会行使下列职权： | | | 一款（四） | （四）制订公司的年度财务预算方案、 | - | | | 决算方案； 董事会行使下列职权： | 董事会行使下列职权： | | | （七）拟定公司重大收购、收购本公司 | （六）制订公司重大收购、收购本公司 | | 第四条第一款 | 股票或者合并、分立、解散及变更公司 | 股票或者合并、分立、解散及变更公司 | | （七）、（十七） | 形式的方案； | 形式的方案； | | | （十七）决定公司以非公开协议转让方 | （十六）决定公司以非公开协议转让方 | | | 式出售资产； | 式出售资产、非公开增资事项； | | | 董事会在有关公司资产处置、担保、投 | 董事会在有关公司资产处置、担保、投 | | | 资等方面的权限为： | 资等方面的权限为： | | | （六）审议批准公司对外投资总额在 | （六）审议批准公司对外投资额在 3000 | | ...