证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-044 广东省广告集团股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日 召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》， 同意公司与合作银行开展不超过人民币 2 亿元的票据池业务，使用期限为自董事 会批准之日起不超过 12 个月。在该额度和期限内，资金可以滚动使用，并授权 管理层具体办理。该事项经公司监事会发表了明确同意意见。 该事项在公司董事会批准权限内,无需提交股东会审议，且不存在关联交易。 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指银行为满足企业客户对所持有的票据进行统一管理、统筹使 用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据 代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作银行 公司拟根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池业务 的合作银行，具体合作银行授权管理层根据商业银行票据池业务 ...

1.1、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2025 年预计与 省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易。 1.2、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2025 年预计与 广东省广代博广告营销有限公司发生的关联交易。 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-040 广东省广告集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次 会议于 2024 年 11 月 11 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2024 年 11 月 22 日上午十点在公司会议中心以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监 事会主席袁少媛女士主持，应参与表决的监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，本 次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下 决议： 1、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 1.3、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 ...

《公司章程》修订案 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二条第三款 | 公司在广东省工商行政管理局注册登 | 公司在广东省市场监督管理局注册登 | | | 记，取得营业执照，营业执照号为 | 记，取得营业执照，统一社会信用代码 | | | 91440000190333809T。 | 为 91440000190333809T。 | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 董事长为公司的法定代表人。董事长辞 | | | | 任的，视为同时辞去法定代表人。法定 | | | | 代表人辞任的，公司应当在法定代表人 | | | | 辞任之日起三十日内确定新的法定代 | | | | 表人。 | | 第十四条第三 | 公司可根据实际情况，改变经营范围 的，须经工商部门核准登记。 | 公司可根据实际情况，变更经营范围， 并依法办理变更登记。 | | 款 | | | | 第二十一条 | 公司或公司的子公司（包括公司的附属 | 公司或公司的子公司（包括公司的附属 | | | 企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或 | 企业）不得为他人取得公司的股份提供 | | | 贷款等形式， ...

1.4、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2025 年预计与 珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易。 1.5、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票） 2025 年预计与省广翰威（上海）广告有限公司发生的关联交易。（关联董事杨 远征回避表决） 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-039 广东省广告集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次 会议于 2024 年 11 月 11 日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于 2024 年 11 月 22 日上午十点在公司会议中心以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次 会议由董事长杨远征先生主持，公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议通过了《关 ...

广东省广告集团股份有限公司 内幕信息及知情人登记和报备制度 （2024 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范广东省广告集团股份有限公司（下称公司）的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理。 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人。董事会办公室为公司内幕信息 的监督管理及披露的日常管理部门，在董事会秘书领导下具体执行公司内幕信息 管理和知情人报备工作。 董事会秘书和董事会办公室统一负责公司对证券监管机构、证券交易所、证 券公司等机构和有关新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）和服务工作。 公司监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司都 应配合做好内幕信 ...

第三条 公司总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施公司董事 会决议，对董事会负责。 总经理工作细则 二〇二四年十一月 第一章 总 则 第一条 为提高广东省广告集团股份有限公司（下称公司）管理效率和科学 管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司治理准则》等有关法律法规和规 范性文件以及《广东省广告集团股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规 定，制定本工作细则。 广东省广告集团股份有限公司 第二条 本细则对公司总经理和副总经理、财务负责人的职责权限、分工等 作出规定。 （六）被有关监管部门处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七）在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员； （八）法律、行政法规或部门规章规定的其他情况。 第二章 任 免 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考 验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清 ...

广东省广告集团股份有限公司 关联交易决策管理制度 第一条 为保证广东省广告集团股份有限公司（下称公司）的关联交易公平、 公正、不损害公司或股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 等有关规定，制定本制度。 （2024 年 11 月） 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 （一）具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： 1.直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 2.由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股子公 司以外的法人（或者其他组织）； 3.由公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（不含同为双方的独 立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； 第一章 总则 1.在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在本条第 一款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为公 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-047 广东省广告集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 为广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审计机构，为 保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任安永华明为公司 2024 年 度审计机构。 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 3、公司董事会、审计委员会及全体独立董事均对本次续聘会计师事务所 事项无异议。 4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。 公司于 2024 年 11 月 22 日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明为公司 2024 年度审 计机构。具体情况如下： 一、拟续聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：安永华明会计 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-048 广东省广告集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开的基本情况 1、股东会届次： 广东省广告集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东会 2、召集人：公司第六届董事会 3、公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第 四次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 年 12 月 11 日（星期三）15:00 网络投票时间为：2024 年 12 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 11 日 9:15-15:00 中的任意时 间。 5、股权登记日：2024 ...