证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-025 公司独立董事已针对该事项召开了专门会议，全体独立董事一致同意本议 案。 一、董事辞职事项 广东省广告集团股份有限公司（以下称"公司"）董事会于近日收到公司 董事谢景云女士递交的书面辞职报告。谢景云女士因工作调整原因申请辞去公 司董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日生效。谢景云女士辞去董事职务 后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。 截至本公告披露日，谢景云女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 公司及公司董事会对谢景云女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表 示衷心感谢！ 二、补选董事情况 公司于2024年6月17日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于补选董事的议案》，经公司控股股东广东省广新控股集团有限公司提名，同 意提名刘莉女士为公司董事候选人（简历附后），任期自公司2024年第三次临 时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 广东省广告集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-023 广东省广告集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,743,337,128 股为基 数，向全体股东每 10 股派 0.27 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有 股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资 基金每 10 股派 0.243 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股 的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转 让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励 限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额 部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.054 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.027 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】 本 ...

Revenue and Operating Income - Revenue for the first quarter of 2024 was 3,153,125,113.25 yuan, a 12.66% increase compared to the same period last year[11] - Operating income increased from RMB 2.80 billion to RMB 3.15 billion, an increase of 12.7%[20] - Cash received from sales of goods and services increased to 4,544,528,942.93 from 3,374,136,379.37[40] Net Profit and Comprehensive Income - Net profit attributable to shareholders of the listed company was 23,750,894.38 yuan, a 48.33% decrease compared to the same period last year[11] - Net profit attributable to the parent company increased from RMB 1.49 billion to RMB 1.52 billion, an increase of 1.6%[20] - Net profit attributable to the parent company's owners decreased to 23,750,894.38 from 45,965,349.92[22] - Comprehensive income attributable to parent company owners was 26,096,779.95, down from 45,236,801.62[44] - Minority shareholders' comprehensive income showed a loss of -13,780,412.30, compared to -4,484,982.08 previously[44] Cash Flow and Financial Position - Net cash flow from operating activities was -1,998,633,605.50 yuan, a 229.38% decrease compared to the same period last year[11] - Operating cash flow net outflow increased to -1,998,633,605.50, a significant rise from -606,787,931.85 in the previous period[41] - Investment cash flow net inflow improved to 43,611,388.74, compared to a net outflow of -825,743.10 previously[41] - Financing cash flow net inflow increased to 565,217,897.48, up from 73,802,144.51 in the prior period[41] - Cash and cash equivalents decreased by -1,396,334,043.94, ending at 378,268,979.72[41] - Cash and cash equivalents decreased from RMB 1.78 billion to RMB 380.13 million, a decline of 78.6%[17] - Cash and cash equivalents decreased by 78.60% to 380,130,080.21 due to annual media settlement payments[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were 8,828,719,422.62 yuan, a 16.94% decrease compared to the end of the previous year[11] - Total assets decreased from RMB 106.29 billion to RMB 88.29 billion, a decline of 16.9%[19] - Current assets decreased from RMB 78.06 billion to RMB 60.19 billion, a decline of 22.9%[19] - Accounts receivable decreased from RMB 4.33 billion to RMB 3.35 billion, a decline of 22.7%[19] - Prepayments increased from RMB 573.40 million to RMB 1.23 billion, an increase of 114.2%[19] - Total liabilities decreased from RMB 56.51 billion to RMB 38.39 billion, a decline of 32.1%[19] - Short-term borrowings increased from RMB 837.46 million to RMB 1.48 billion, an increase of 76.8%[19] - Prepaid expenses surged by 114.19% to 1,228,145,234.10, primarily due to prepayments to media partners[28] - Short-term borrowings increased by 76.86% to 1,481,158,743.30, driven by media settlement activities[28] - Contract liabilities grew by 44.95% to 817,308,312.66, reflecting higher prepayments from customers[28] Expenses and Costs - Financial expenses increased by 69.69% to 25,305,779.84 yuan, mainly due to increased interest-bearing liabilities and exchange rate changes[6] - Operating costs increased from RMB 2.75 billion to RMB 3.13 billion, an increase of 13.6%[20] - Operating costs increased to 2,843,667,666.96, up from 2,503,434,959.35 in the previous period[22] - Sales expenses rose slightly to 126,929,426.38 compared to 126,331,943.95[22] - R&D expenses increased to 50,459,829.46 from 42,818,511.27, indicating higher investment in innovation[22] Investment and Credit - Investment income decreased by 363.92% to -4,473,849.27 yuan, mainly due to operating losses of some equity investments[6] - Credit impairment losses increased by 427.88% to -5,296,377.00 yuan, mainly due to increased bad debt provisions based on aging[6] - Minority shareholder losses increased by 210.88% to -13,786,936.30 yuan, mainly due to operating losses of some subsidiaries[6] Non-Recurring Items and Shareholder Information - Non-recurring gains and losses amounted to 4,583,857.84 yuan, including government subsidies of 5,797,723.46 yuan[4] - The largest shareholder, Guangdong Guangxin Holdings Group Co., Ltd., holds 18.78% of the shares, with 327,436,235 shares[15] - Tax refunds received decreased significantly to 2,625,000.00 from 17,218,646.48[40] - Other comprehensive income after tax was 2,352,409.57, reversing from -778,758.38 in the prior period[44] - Foreign currency translation difference contributed 2,345,885.57 to other comprehensive income[44] Earnings Per Share and Reporting - Basic and diluted earnings per share decreased to 0.0136 from 0.0264 in the previous period[44] - The company's first quarter report for 2024 was unaudited[43]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中 小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、 上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上 股份的股东。 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-020 广东省广告集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 召开 （2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座 3 楼会议中心 （3）现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）15:00 （4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 4 月 18 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月18日9: ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于广东省广告集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 国信信扬法字（2024）0050 号 致：广东省广告集团股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受广东省广告集团股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派杨希律师、洪国琼律师（以下简称"本所律师"） 对公司召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证。本 所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等 规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所 认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， ...

19 2、出售重大股权情况 九、主要控股参股公司分析 单位：元 广东省广告集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2、2024 年度的经营计划 公司所属的广告营销行业，具有轻资产、人才密集、行业集中度较低等特点。基于行业发展现状并结合公司实际情 况，公司在发展中面临如下风险： 2、人才流失风险 20 广东省广告集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 一、公司治理的基本状况 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异 □是 否 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。 1、业务独立情况：公司具备独立、完整的运营管理团队和服务系统，面向市场独立经营，具有独立完整的业务体系。 与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争，目前公司主营业务与各股东单位之间均无重叠，公司与 控股股东及其控股、参股单位不存在同业竞争或显失公平的关联交易。 3、人员独立情况：公司的董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定产生，不存在有 关法律、法规禁止的兼职情况；公司拥有独立的劳动、人事、工资管理 ...

Environmental, Social and Governance Report 关于本报告 本报告为年度报告，是广东省广告集团股份有限公司向社会公开发布的第二份环 境、社会及治理报告（以下简称"ESG 报告"或"本报告"）。 省广新控股集团有限公司"。 本报告参考中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG5.0）》《社 会责任报告编写指南》（GB/T 36001-2015）等指引文件进行编制。 本报告中所有数据均来自省广集团正式文件及统计报告且通过相关部门审核。报 告中的财务数据以人民币为单位，特别说明的除外。 省广集团承诺，本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性负责。 本报告以电子版形式发布，电子版可在本公司网站查阅。 公司官网：http://www.gimc.cn/ 为便于表达，本报告中使用"省广集团""集团""公司""我们"等称谓表示 "广东省广告集团股份有限公司"；使用"广新集团"表示上级控股企业"广东 本报告覆盖省广集团及其下属公司。报告的时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，考虑到披 ...

广东省广告集团股份有限公司 已审财务报表 2023年度 广东省广告集团股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 8 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 9 | - | 10 | | 合并利润表 | 11 | - | 12 | | 合并股东权益变动表 | 13 | - | 14 | | 合并现金流量表 | 15 | - | 16 | | 公司资产负债表 | 17 | - | 18 | | 公司利润表 | | 19 | | | 公司股东权益变动表 | 20 | - | 21 | | 公司现金流量表 | 22 | - | 23 | | 财务报表附注 | 24 | - | 133 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70028140_G01号 广东省广告集团股份有限公司 广东省广告集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东省广告集团股份有限公司的财务报表 ...

广东省广告集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、 《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极推进公司战略的实施，不断规范公 司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，保证了公司持续、稳定的发展。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营概况 2023 年度，公司秉持"稳存量，促增量，提质量"的发展原则，全力强化 业务优势，不断拓宽营销多元赛道，推动各项经营工作稳中有进、进中向优、优 中显强。 二、2023 年度董事会运行情况 （一）董事会召开情况 2023 年度，公司董事会共召开 8 次会议，董事会会议的通知、召开和表决 程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。董事会召开 会议的有关情况如下： 1、2023 年 3 月 8 日，第五届董事会第十八次会议以现场及通讯表决相结合 的方式召开。会议应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人，会议审议 并通过了《关于调整董事会成员人数的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于公司董事 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-010 广东省广告集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于 2024 年 3 月 26 日以现场表决方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主持，公司应参加表 决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 4、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2023 年度财务 决算报告》。 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报告进行审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 1、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2023 年度董事 会工作报告》。 公司董事长 ...