2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 广东省广告集团股份有限公司 内部控制审计报告 A member firm of Ernst & Young Global Limited 安永华明（2024）专字第70028140_G01号 广东省广告集团股份有限公司 广东省广告集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了广东省广告集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广东省广告集 团股份有限公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-019 广东省广告集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次： 广东省广告集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 2、召集人：公司第六届董事会 3、公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度 股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 年 4 月 18 日（星期四）15:00 网络投票时间为：2024 年 4 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 18 日 9:15-15:00 中的任意时间。 5、股权登记日：2024 年 4 月 15 ...

广东省广告集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年三月 第一章 总则 第一条 为规范广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 的职责权限和工作机制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司 质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《广东省广告集团股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会"）规 定、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 ...

广东省广告集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等相关规定，现将公司对会计师事务所 2023 年度履职 评估情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：1992 年 9 月 2 日 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 5、首席合伙人：毛鞍宁 6、截至 2022 年 12 月 31 日，合伙人数量 229 人、注册会计师数量 1818 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量超过 400 人。 7、截至 2022 年 12 月 31 日，经审计收入总额 59.06 亿元、审计业务收入 56.69 亿元、证券业务收入 24.97 亿元。 8、2022 年度上市公司审计客户 137 家，主要行业涉及制造业、金融业、 批发和零售 ...

广东省广告集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （段淳林） 本人作为广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，在 2023 年的工作中，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 段淳林，1964 年 7 月出生。华南理工大学新闻与传播学院教授、博士生导 师、首任博士后科研工作站站长、广东省新媒体与品牌传播创新应用重点实验室 主任、广东省大数据与计算机广告工程技术中心主任，兼任广东广州日报传媒股 份有限公司独立董事、广东电声市场营销股份有限公司独立董事。2022 年 4 月 至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况 ...

广东省广告集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （梁丹妮） 本人作为广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，在 2023 年的工作中，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 梁丹妮，1976 年 8 月出生。中山大学法学院副教授、博士生导师、中国国 际经济贸易仲裁委员会仲裁员，兼任深圳市道通科技股份有限公司独立董事、广 州高澜节能技术股份有限公司独立董事。2020 年 1 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2023 年度，公司董事会共召开了 8 次会议，本人亲自出席了 8 次会议，没 有委托出席和缺席会议的情况。在历次会议中，本人认真审议议案，并以谨慎的 态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。对提交董事会的全 部议案均进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。 2023 年度，公 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-015 广东省广告集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、年度关联交易预计、关联董事回避及原因 广东省广告集团股份有限公司（以下简称："公司"）因业务发展需要， 预计 2024 年度公司与关联方省广博报堂整合营销有限公司（以下简称："广 博公司"）、广东省广代博广告营销有限公司（以下简称："广代博公司"）、 珠海市省广星美达文化传媒有限公司（以下简称："星美达"）、省广聚合（北 京）数字技术有限公司（以下简称："省广聚合"）、珠海市省广盛世体验营 销有限公司（以下简称："体验营销"）、珠海博纳思品牌管理咨询有限公司 （以下简称："博纳思"）、珠海市省广众烁数字营销有限公司（以下简称： "省广众烁"）、深圳市东信时代信息技术有限公司（以下简称："东信时代"）、 省广翰威（上海）广告有限公司（以下简称："省广翰威"）、广东省广影业 股份有限公司（以下简称："省广影业"）、广东省广新控股集团有限公司（以 下简称：" ...

广东省广告集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景及目的 随着公司海外业务布局的发展，公司海外业务收入规模持续增长，为有效规 避汇率波动风险，增强财务稳健性，通过开展外汇衍生品交易业务，以降低汇兑 损益可能对公司经营业绩带来的影响，该业务的开展具有必要性。 随着广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）海外业务收入规模 的持续增长，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响， 合理降低财务费用，公司及全资子公司省广营销集团有限公司、国际整合营销传 播集团控股有限公司、全资孙公司广东三赢广告传播有限公司、广东赛铂互动传 媒广告有限公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，以加强公司的 外汇风险管控能力。 二、外汇衍生品交易业务概述 1、合约期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内； 2、合约金额：不超过 1.2 亿美元（或等值人民币）； 3、交易对手：经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机 构； 4、交易品种：金融机构提供的远（择）期结售汇、外汇掉期； 5、流动性安排：衍生品交易以正常的外汇收支业务为背景，交易金额、 ...

广东省广告集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事 会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责 的工作态度，依法独立行使职权，对公司经营、财务状况、董事、高级管理人员 履行职责情况等重大事项、进行了监督审查并客观、独立的发表意见。现将监事 会 2023 年度的主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 7 次会议，监事会会议的通知、召开和表决 程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开 会议的有关情况如下： 1、2023 年 3 月 8 日，第五届监事会第十五次会议以现场及通讯表决相结合 的方式召开。会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，会议审议 并通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会成员候选人的议案》。 2、2023 年 3 月 28 日，第五届监事会第十六次会议以通讯表决的形式召开。 会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，会议审议并通过了《2022 年度监事会工作报告 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本次利润分配预案需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-013 广东省广告集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 三、相关风险提示 1、本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实 施，敬请广大投资者注意投资风险； 2、本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会影响 公司正常经营和长期发展。 四、备查文件 1、第六届董事会第九次会议决议； 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归 属于上市公司股东的净利润 153,092,559.77 元，母公司 2023 年度实现净利润 64,737,412.43 元，按照 10%提取法定盈余公积金 6,473,741.2 ...