《股东会议事规则》修订案 根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股 东会议事规则》相应条款进行修订，主要修订内容如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 股东会是公司的权力机构，依法行使下 | 公司股东会由全体股东组成。股东会是 | | 第六条第一款 | 列职权： | 公司的权力机构，依法行使下列职权： | | （一） | （一）选举和更换董事、监事，决定有 | （一）选举和更换董事，决定有关董事 | | | 关董事、监事的报酬事项； | 的报酬事项； | | 删除第六条第 | （三）审议批准监事会的报告； | - | | 一款（三） | | | | | 公司下列对外担保行为，须经股东会审 议通过。 | 公司下列对外担保行为，须经股东会审 议通过。 | | 第七条第一款 | | | | （三） | （三）公司及控股子公司的对外担保总 | （三）公司的对外担保总额，超过公司 | | | 额，超过公司最近一期经审计总资产 | 最近一期经审计总资产 30%以后提供 | | | 30%以后提供的任何担保； | 的任何担保； | | - | ...

广东省广告集团股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为加强对广东省广告集团股份有限公司（以下简称："公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、 高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 信息申报与披露 第五条 公司董事、高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深圳证券交 易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分 公司"）申报其个人及其亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）的身份信 息（包括但不限于姓名、担任职务、身份证件号码、证券账户、离任职时间等）： （一）公司的董事、高级管理人员在公司申请股票上市时； （二）新任董事在股东会（或职工代表大会）通过其任职事项 ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《广东省广告集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 广东省广告集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 第二条 本规则中所称董事、董事会，是指本公司的董事、董事会。 第二章 董事会的职权 第三条 公司依法设立董事会。按照《公司章程》规定权限，负责经营和管 理公司的法人财产，对股东会负责。在股东会闭会期间，对外代表公司行使相关 权利。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购、出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐 ...

广东省广告集团股份有限公司 公 司 章 程 二〇二五年八月 第一章 总 则 第一条 为维护广东省广告集团股份有限公司（以下简称公司）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限 公司。 公司由广东省广告有限公司整体变更设立。 公司在广东省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为 91440000190333809T。 第三条 公司于2010年4月2日经中国证监会以[2010]405文核准，首次向社 会公开发行人民币普通股2060万股，公司股票于2010年5月6日在深圳证券交易所 挂牌上市。 第四条 公司注册名称：广东省广告集团股份有限公司 英文全称：GUANGDONG ADVERTISING GROUP CO.,LTD 公司简称：省广集团 第五条 公司住所：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座， 邮政编码：510220。 第六 ...

广东省广告集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为规范广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 的职责权限和工作机制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司 质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《广东省广告集团股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会"）规 定、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会 ...

广东省广告集团股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告有关监管部门说明原因并公 告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； （二）出席该次股东会的股东及股东授权委托代表人数，代表股份数量，出 席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第一章 总 则 第一条 为规范广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规和规范性文 件以及《广东省广告集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召集、召开股东会 ...

广东省广告集团股份有限公司 对外捐赠管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 外捐赠行为，加强公司对捐赠事项管理，更好的履行公司社会责任，全面、有效 的宣传和提升公司品牌及形象，维护公司股东、债权人及员工利益，根据《中华 人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及规范 性文件，结合公司章程及实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司下属全资、控股子公司（以下简称"控股 子公司"）。 第三条 本制度所指的对外捐赠是指公司及控股子公司自愿无偿将其有权处 分的合法财产，赠与合法的受赠对象用于与生产经营活动没有直接关系的公益事 业的行为，包括： (一)政府部门统一部署的扶贫济困捐赠等救济性捐赠及公司向受灾地区、定 点扶贫地区、定点援助地区或者困难的社会弱势群体的救济性捐赠； (二)向科教文卫体事业和环境保护及节能减排等社会公益事业的公益性捐 赠； (三)用于社会公共福利事业和统一战线事业的其他捐赠。 第四条 公司及控股子公司发生的与生产经营活动无关的各种非广告性质的 赞助支出，视同对外捐赠(以下统称为对外 ...

广东省广告集团股份有限公司 关联交易决策管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为保证广东省广告集团股份有限公司（下称公司）的关联交易公平、 公正、不损害公司或股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 等有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 3.由公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（不含同为双方的独 立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； 4.持有公司 5％以上股份的法人（或者其他组织） 及其一致行动人； （二）公司与前款第 2 项所列法人（或者其他组织）受同一国有资产管理机 构控制而形成该项所述情形的，不因此而形成关联关系，但其法定代表人、董事 长、总经理或者半数以上的董事兼任公司董事或者高级管理人员的除外。 （一）具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： 1.直 ...

广东省广告集团股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年八月 第一章 总 则 第一条 为规范公司的信息披露行为，保证信息披露的真实、及时、准确、 合法、完整，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司信息披露管理办法》等国家有关法 律、法规、规章，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的 信息及证券监督管理部门要求披露的信息。本制度所称"披露"是指在规定的时 间内、在规定的媒体上、按照规定的方式向社会公众公布前述信息，并按规定报 送证券监督管理部门。 第三条 本制度使用的范围包括公司各部室、持股50%以上的子公司及合并 会计报表的公司，部分条款适用于本公司的控股股东和参股股东。 第二章 信息披露工作的基本原则 第四条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信 息的真实、准确、完整、及时、公平。及时披露所有对上市公司股票价格可能产 生重大影响的信息。确 ...

广东省广告集团股份有限公司 审计委员会工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"），并制定本制度。 第二条 审计委员会是董事会内设机构，行使《公司法》规定的监事会的职 权，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等 工作，对董事会负责。 第二章 审计委员会的设立与运行 第三条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员应当持续加强法律、会计和监管政策等方面的学习和培训， 不断提高履职能力。 第五条 审计委员会成员的任期与公司其他董事相同，每届任期不得超过三 年，任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如 有成员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董 ...