广东省广告集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 广东省广告集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 广东省广告集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人杨远征、主管会计工作负责人周旭及会计机构负责人(会计主 管人员)吴俊生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资 | | 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 | | 当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 | | 公司存在行业竞争风险、人才流失风险、资产减值风险。敬请广大投资 | | 者注 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-030 广东省广告集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于 2024 年 8 月 26 日上午十点在公司会议中心以现场表决方式召开。本次会议由董事长杨 远征先生主持，公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 特此公告 广东省广告集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年八月廿八日 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2024 年半年度 报告及摘要》。 本议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议及董事会审计委员会全 票审议通过。 具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露 ...

广东省广告集团股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东省广告集团股份有限公司 单位：万元 | 控股股东、 | | 控股股东 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 实际控制 | 广东省东方进出口有限 | 控制的企 | 其他应收 | 212.00 | - | - | - | 212.00 | 租赁活 | 经营性往来 | | 人及其附 | 公司 | | 款 | | | | | | 动 | | | | | 业 | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | 212.00 | - | - | - | 212.00 | - | - | | | 成都经典视线广告传媒 | 控股子公 | 其他应收 | 10,708.96 | 4,031.89 | 213.96 | 4,029.89 | 10,710.96 | 代垫款 | 非经营性往来 | | | 有限公司 | ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-031 广东省广告集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特此公告 广东省广告集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年八月廿八日 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会 议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2024 年 8 月 26 日上午 十点在公司会议中心以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席袁少媛女士主 持，应参与表决的监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，本次会议符合《公司法》 及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议： 1、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2024 年半年度 报告及摘要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-028 特此公告 广东省广告集团股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议于 2024 年 7 月 12 日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于 2024 年 7 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主持，公司应参 与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于全资子公 司拟投资设立参股公司的议案》。 具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于全资子公司拟投资设立参股公司的公告》（公告编号：2024-029）。 广东省广告集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 二〇二四年七月廿四日 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召 开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司拟投资设立参股公 司的议案》，同意公司全资子公司省广营销集团有限公司（以下简称"省广营销"） 与天下英才（北京）文化传媒有限公司（以下简称"天下英才"）、深圳景玶澧 源文化有限公司（以下简称"景玶澧源"）及珠海吉门打开科技有限公司（以下 简称"吉门打开"）共同投资设立上海巨兆奎星数字科技有限公司(暂定名，最 终以工商行政管理部门核准登记的名称为准，以下简称"目标公司")。该事项 属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 天下英才、景玶澧源、吉门打开均与公司不存在关联关系，该事项不构成关 联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、投资主体基本情况 1、省广营销集团有限公司 注册资本：20,000 万元 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：杨远征 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-0 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-027 广东省广告集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中 小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、 上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上 股份的股东。 2、本次股东大会未出现否决提案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 召开 （2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座 3 楼会议中心 （3）现场会议召开时间：2024 年 7 月 4 日（星期四）15:00 （4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 7 月 4 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:0 ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于广东省广告集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 的法律意见书 本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出 具法律意见如下： 1 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 1、经核查，本次股东大会由公司第六届董事会召集。为召开本次股东大会， 公司于 2024 年 6 月 17 日召开第六届董事会第十一次会议，董事会审议通过了于 2024 年 7 月 4 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案，并将董事会审议 通过的《关于补选董事的议案》共 1 项议案提交本次股东大会审议。 致：广东省广告集团股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受广东省广告集团股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派杨希律师、洪国琼律师（以下简称"本所律师"） 对公司召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行 见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证监 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-024 广东省广告集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 2、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 公司拟于 2024 年 7 月 4 日(星期四)下午 15:00 在广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座 3 楼会议中心召开 2024 年第三次临时股东大会。具 体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-026)。 特此公告 广东省广告集团股份有限公司 董 事 会 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议于 2024 年 6 月 6 日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于 2024 年 6 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-026 广东省广告集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次： 广东省广告集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司第六届董事会 3、公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第 三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 年 7 月 4 日（星期四）15:00 网络投票时间为：2024 年 7 月 4 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 4 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 4 日 9:15-15:00 中的任意时间。 5、股权登记日：2024 年 7 ...