广东省广告集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 为广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度审计机构，为 保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任安永华明为公司 2025 年 度审计机构。 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 3、公司董事会、审计委员会及全体独立董事均对本次续聘会计师事务所 事项无异议。 4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-009 公司于 2025 年 3 月 26 日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明为公司 2025 年度审计 机构。具体情况如下： 一、拟续聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：安永华明会计师 ...

一、 本次计提资产减值准备情况概述 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-007 广东省广告集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。为客观、准确和公允地反映公司 2024 年 度财务状况、经营成果和资产价值，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对各项资产进行了全面清查， 对存在减值迹象的资产进行减值测试并计提了相应的减值准备。具体情况如下： 2、合同资产减值准备 根据《企业会计准则第 14 号——收入》和《企业会计准则第 22 号——金融 工具确认和计量》的有关规定，公司对合同资产计提减值损失，计提方法参照"预 期信用损失法"，2024 年度公司对合同资产款计提资产减值准备-222.56 万元。 三、本次计提资产减值准备的合理 ...

《公司章程》修订案 广东省广告集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月廿八日 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 经依法登记，公司的经营范围： | 经依法登记，公司的经营范围： | | | 一般项目：广告设计、代理；广告制作； | 一般项目：广告设计、代理；广告制作； | | | 广告发布；平面设计；会议及展览服务； | 广告发布；平面设计；会议及展览服务； | | | 市场营销策划；企业管理咨询；电影摄 | 市场营销策划；企业管理咨询；电影摄 | | | 制服务；互联网销售(除销售需要许可 | 制服务；互联网销售（除销售需要许可 | | | 的商品)；技术服务、技术开发、技术 | 的商品）；技术服务、技术开发、技术 | | | 咨询、技术交流、技术转让、技术推广； | 咨询、技术交流、技术转让、技术推广； | | | 项目策划与公关服务；数字创意产品展 | 项目策划与公关服务；数字创意产品展 | | | 览展示服务；数字文化创意内容应用服 | 览展示服务；数字文化创意内容应用服 | | | 务；信息咨询服务(不含许可类信息咨 | 务；信息咨询服务（不含许 ...

广东省广告集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、 《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极推进公司战略的实施，不断规范公 司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，保证了公司持续、稳定的发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营概况 2024 年度，公司紧扣"稳存量、促增量、提能力、建体系"四大原则，围 绕年度战略目标，立足战略重点和业务优势，推动各关键业务取得新进展。 理（ESG）报告》、《关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的 议案》、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》、《关于 2023 年度计提资产减值 准备的议案》、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》、《关于召开公司 2023 年 年度股东大会的议案》。 4、2024 年 4 月 28 日，第六届董事会第十次会议以现场表决方式召开。会 议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人，会议审议并通过了《2024 年第一季度报告 ...

广东省广告集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东省广告集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称："企业内部控制规范体系"），结合广东省广告集团股份有限公司 （以下简称："公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-010 广东省广告集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开的基本情况 1、股东会届次： 广东省广告集团股份有限公司 2024 年年度股东会 2、召集人：公司第六届董事会 3、公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年 度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （2）本公司董事、监事、高级管理人员。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00 网络投票时间为：2025 年 4 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 25 日 9:15-15:00 中的任意时间。 5、股权登记 ...

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 2、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2024 年年度报 告及摘要》。 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-003 广东省广告集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次 会议于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2025 年 3 月 26 日下 午三点在公司会议中心以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会 主席袁少媛女士主持，应参与表决的监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，本次会 议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议： 1、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2024 年度监事 会工作报告》。 具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《2024 年度监事会工作报告》。 根据《公司章 ...

广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六 次会议于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于 2025 年 3 月 26 日下午三点在公司会议中心以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次 会议由董事长杨远征先生主持，公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-002 广东省广告集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2024 年度董事 会工作报告》。 公司董事长杨远征先生代表董事会作了 2024 年度董事会工作报告，具体 内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024 年度董事会工作报告》。独立董事向董事会递交了《独立董事 2024 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本次利润分配预案需提交股东会审议，具体情况如下： 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-005 广东省广告集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归 属于上市公司股东的净利润 100,930,209.75 元，母公司 2024 年度实现净利润 190,744,144.97 元，按照 10%提取法定盈余公积金 19,074,414.50 元后，加上年 初未分配利润 726,273,224.02 元，扣除 2023 年度分配的股利 47,005,538.53 元， 本年可供分配利润为 850,937,415.96 元。 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 31, ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥20,658,081,487.15, representing a 23.90% increase compared to ¥16,673,363,454.02 in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 34.07% to ¥100,930,209.75 from ¥153,092,559.77 in the previous year[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 51.43% to ¥64,780,532.26, down from ¥133,379,404.94 in 2023[17]. - The basic earnings per share decreased by 34.05% to ¥0.0579 from ¥0.0878 in the previous year[17]. - The total assets at the end of 2024 were ¥10,508,292,236.36, a decrease of 1.14% from ¥10,628,973,728.80 at the end of 2023[17]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.15% to ¥4,931,066,225.12 from ¥4,875,209,980.71 in 2023[17]. - The cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of ¥296,873,570.00 compared to an inflow of ¥448,234,467.59 in 2023, marking a 166.23% decrease[17]. - The company reported a total of 36.15 million CNY in non-operating income after tax impacts and minority interests, a significant increase from 19.71 million CNY in 2023[24]. - The company reported a total revenue of approximately 586.25 million and a net profit of about 13.16 million for Beijing International Media[60]. - The company reported a total revenue of 4,420 million for the current period[75]. Revenue Breakdown - The advertising sector contributed ¥20,643,352,295.80, accounting for 99.93% of total revenue, with a year-on-year growth of 23.98%[35]. - Digital marketing revenue was ¥18,458,733,135.31, making up 89.35% of total revenue, and increased by 31.49% from ¥14,037,975,251.53 in 2023[35]. - Overseas revenue surged by 89.33% to ¥6,798,832,341.04, representing 32.91% of total revenue, compared to ¥3,590,982,805.41 in 2023[35]. Expenses and Costs - Total operating costs for 2024 were ¥20,496,280,248.22, up from ¥16,500,668,680.05 in 2023, reflecting a 24% increase[174]. - Total sales expenses decreased by 8.33% to ¥572,244,933.73, while management expenses increased by 11.68% to ¥264,569,858.36[44]. - R&D expenses were ¥324,964,138.92, showing a slight decrease of 1.59% compared to ¥330,227,301.95 in 2023[44]. Cash Flow and Liquidity - Operating cash inflow increased by 22.32% to ¥21,204,032,950.50, while cash outflow rose by 27.33% to ¥21,500,906,520.50[48]. - The net cash flow from operating activities turned negative at -¥296,873,570.00, a decline of 166.23% compared to ¥448,234,467.59 in 2023[48]. - The ending cash and cash equivalents balance for 2024 was 332,017,355.22 CNY, down from 1,015,676,389.48 CNY in 2023[181]. Market and Strategic Initiatives - The company plans to focus on "quality improvement and efficiency enhancement" in its 2025 operational plan, aiming to solidify its business foundation and expand cooperation with small and medium clients[63]. - The company is actively expanding its overseas marketing capabilities, integrating with major global media platforms like Meta, Google, and TikTok to support Chinese brands in international markets[29]. - The company is exploring partnerships with international firms to broaden its market reach and product offerings[82]. - The company plans to expand its market presence and enhance its product offerings in the upcoming years[78]. Shareholder and Governance - The company held four shareholder meetings during the reporting period, with participation rates of 19.26%, 19.24%, 20.55%, and 21.46% respectively[72]. - The annual shareholder meeting approved the three-year shareholder return plan for 2024-2026 and the remuneration plan for directors, supervisors, and senior management for 2024[72]. - The company has established independent financial management systems and does not share bank accounts with controlling shareholders[69]. Compliance and Internal Controls - There are no significant internal control deficiencies reported during the reporting period, and the internal control system is effectively implemented[101]. - The company has maintained effective internal controls over financial reporting as of December 31, 2024, according to the internal control audit report[104]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[107]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,827, with 1,343 in the parent company and 1,484 in major subsidiaries[94]. - The company emphasizes the importance of retaining professional advertising talent to maintain its core competitiveness in a talent-intensive industry[63]. Future Outlook - The company provided an optimistic outlook, projecting a revenue growth of 20% for the next fiscal year[81]. - Future guidance indicates a positive outlook for revenue growth and market expansion initiatives[78].