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省广集团:《监事会议事规则》修订案
2024-11-22 11:03
《监事会议事规则》修订案 根据相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《监事会议事规则》相应条款 进行修订,具体如下: 广东省广告集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十一月廿三日 | 条款 | 修订前 监事会行使下列职权: | 修订后 监事会行使下列职权: | | --- | --- | --- | | | (三)对董事、高级管理人员执行公司 | (三)对董事、高级管理人员执行公司 | | | 职务的行为进行监督,对违反法律、行 | 职务的行为进行监督,对违反法律、行 | | 第六条(三)、 | 政法规、公司章程或者股东大会决议的 | 政法规、公司章程或者股东会决议的董 | | (七) | 董事、高级管理人员提出罢免的建议; | 事、高级管理人员提出解任的建议; | | | (七)依照《公司法》第一百五十二条 | (七)依照《公司法》规定,对董事、 | | | 的规定,对董事、高级管理人员提起诉 | 高级管理人员提起诉讼; | | | 讼; | | | | 有下列情形之一的,不能担任公司的监 | 有下列情形之一的,不能担任公司的监 | | | 事: | 事: | | | (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 | ...
省广集团:关于2025年度日常关联交易预计的公告
2024-11-22 11:03
证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2024-041 广东省广告集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、年度关联交易预计、关联董事回避及原因 广东省广告集团股份有限公司(以下简称"公司")因业务发展需要,预 计 2025 年度公司与关联方省广博报堂整合营销有限公司(以下简称"广博公 司")、广东省广代博广告营销有限公司(以下简称"广代博公司")、省广聚合 (北京)数字技术有限公司(以下简称"省广聚合")、珠海市省广众烁数字营 销有限公司(以下简称"省广众烁")、省广翰威(上海)广告有限公司(以下 简称"省广翰威")、广东省广影业股份有限公司(以下简称"省广影业")、广 东广旭整合营销传播有限公司(以下简称"广旭营销")、广东省广新控股集团 有限公司(以下简称"广新集团")、广东砹脉数字营销有限公司(以下简称"砹 脉营销")、珠海市省广星美达文化传媒有限公司(以下简称"星美达")、广东 省东方进出口有限公司(以下简称"东方进出口")存在部分必要的、合理的 ...
省广集团:总经理工作细则(2024年11月)
2024-11-22 11:03
第三条 公司总经理主持公司日常生产经营和管理工作,组织实施公司董事 会决议,对董事会负责。 总经理工作细则 二〇二四年十一月 第一章 总 则 第一条 为提高广东省广告集团股份有限公司(下称公司)管理效率和科学 管理水平,根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司治理准则》等有关法律法规和规 范性文件以及《广东省广告集团股份有限公司章程》(下称《公司章程》)的规 定,制定本工作细则。 广东省广告集团股份有限公司 第二条 本细则对公司总经理和副总经理、财务负责人的职责权限、分工等 作出规定。 (六)被有关监管部门处以证券市场禁入处罚,期限未满的; (七)在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员; (八)法律、行政法规或部门规章规定的其他情况。 第二章 任 免 第四条 有下列情形之一的,不得担任公司总经理: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)因贪污、贿赂、侵占财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑 罚,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5 年,被宣告缓刑的,自缓刑考 验期满之日起未逾 2 年; (三)担任破产清 ...
省广集团:关于开展应收账款保理业务的公告
2024-11-22 11:03
证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2024-043 广东省广告集团股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 22 日 召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议 案》,同意公司与具备相关业务资格的商业银行开展无追索权的应收账款保理业 务,保理融资金额不超过人民币 10 亿元,保理融资期限自股东会审议通过之日 起不超过 12 个月。该事项经公司监事会发表了明确同意意见,尚需提交股东会 审议。 一、保理业务主要内容 1、业务概述:公司拟与商业银行开展无追索权的应收账款保理业务,将部 分公司向其他企业提供服务等一系列活动所产生的应收账款转让给商业银行,商 业银行根据保理融资业务合同的约定向公司支付保理融资款。 2、合作机构:公司拟开展保理业务的合作机构为具备相关业务资格的商业 银行,具体合作机构授权公司管理层根据合作关系、服务能力、资金成本、融资 期限等综合因素确定。 3、业务期限:自股东会审议通 ...
省广集团:关于开展票据池业务的公告
2024-11-22 11:03
证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2024-044 广东省广告集团股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 22 日 召开了第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于开展票据池业务的议案》, 同意公司与合作银行开展不超过人民币 2 亿元的票据池业务,使用期限为自董事 会批准之日起不超过 12 个月。在该额度和期限内,资金可以滚动使用,并授权 管理层具体办理。该事项经公司监事会发表了明确同意意见。 该事项在公司董事会批准权限内,无需提交股东会审议,且不存在关联交易。 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指银行为满足企业客户对所持有的票据进行统一管理、统筹使 用的需求,向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据 代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作银行 公司拟根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池业务 的合作银行,具体合作银行授权管理层根据商业银行票据池业务 ...
省广集团:股东会议事规则(2024年11月)
2024-11-22 11:03
广东省广告集团股份有限公司 股东会议事规则 二〇二四年十一月 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召集、召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告有关监管部门说明原因并公 告。 第一章 总 则 第一条 为规范广东省广告集团股份有限公司(以下简称"公司")行为,保 证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等有关法律法规和规范性文件 以及《广东省广告集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,制 定本规则。 第五条 公司召开股东会,应当聘请律师对以下问题 ...
省广集团:第六届董事会第十五次会议决议公告
2024-11-22 11:03
1.4、审议通过了(同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)2025 年预计与 珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易。 1.5、审议通过了(同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避表决 1 票) 2025 年预计与省广翰威(上海)广告有限公司发生的关联交易。(关联董事杨 远征回避表决) 证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2024-039 广东省广告集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十五次 会议于 2024 年 11 月 11 日以电子邮件及微信形式发出会议通知,于 2024 年 11 月 22 日上午十点在公司会议中心以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次 会议由董事长杨远征先生主持,公司应参加表决董事 7 名,实际参加表决董事 7 名,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议: 1、审议通过了《关 ...
省广集团:关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
2024-11-22 11:03
证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2024-045 广东省广告集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本着股东利益最大化原则,为提高闲置自有资金使用效率,根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定,广东 省广告集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 22 日召开了第 六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的 议案》,同意公司在确保不影响公司及控股子公司日常经营的前提下,使用最高 额度不超过人民币 5 亿元的自有资金购买商业银行类、证券类中低风险型理财产 品,使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。在该额度和期限内,资金 可以滚动使用,并授权管理层具体办理。该事项经公司监事会发表了明确同意意 见。 该事项在公司董事会批准权限内,无需提交股东会审议,且不存在关联交易。 一、公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况 为控制风险,投资的品种为安全性高、流动性好的商业银行类、证券类中低 ...
省广集团:监事会议事规则(2024年11月)
2024-11-22 11:03
第五条 监事会是公司依法设立的监督机构,对股东会负责并报告工作。 二〇二四年十一月 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善广东省广告集团股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构,保障监事会依法独立行使监督权,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公 司治理准则》等有关法律法规和规范性文件及《广东省广告集团股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)的规定,特制定本规则。 第二条 监事会依法行使公司监督权,使股东权益、公司利益和员工的合法 权益不受侵犯。 第三条 公司监事应当遵守法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 规定,忠实履行监督职责和其他应尽的义务。 第四条 公司监事会及其成员依法行使监督权受法律保护,任何部门和个人 不得干涉。 广东省广告集团股份有限公司 第二章 监事会职权 监事会议事规则 第六条 监事会行使下列职权: (一)应当对董事会编制的证券发行文件和定期报告进行审核并提出书面审 核意见;监事应当签署书面确认意见; (二)检查公司财务; (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、 行政法规、公司章 ...
省广集团:内幕信息及知情人登记和报备制度(2024年11月)
2024-11-22 11:03
广东省广告集团股份有限公司 内幕信息及知情人登记和报备制度 (2024 年 11 月) 第一章 总则 第一条 为规范广东省广告集团股份有限公司(下称公司)的内幕信息管理, 加强内幕信息保密工作,维护信息披露公平原则,根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》 的有关规定,制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理。 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人。董事会办公室为公司内幕信息 的监督管理及披露的日常管理部门,在董事会秘书领导下具体执行公司内幕信息 管理和知情人报备工作。 董事会秘书和董事会办公室统一负责公司对证券监管机构、证券交易所、证 券公司等机构和有关新闻媒体、股东的接待、咨询(质询)和服务工作。 公司监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 未经董事会批准同意,公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司都 应配合做好内幕信 ...