第五条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责并报告工作。 二〇二四年十一月 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司治理准则》等有关法律法规和规范性文件及《广东省广告集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本规则。 第二条 监事会依法行使公司监督权，使股东权益、公司利益和员工的合法 权益不受侵犯。 第三条 公司监事应当遵守法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，忠实履行监督职责和其他应尽的义务。 第四条 公司监事会及其成员依法行使监督权受法律保护，任何部门和个人 不得干涉。 广东省广告集团股份有限公司 第二章 监事会职权 监事会议事规则 第六条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的证券发行文件和定期报告进行审核并提出书面审 核意见；监事应当签署书面确认意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、公司章 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-042 广东省广告集团股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 | 担保 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 | 截至目前 | 2025 年度 | 担保额度占公司 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | | 股比例 | 近一期资产 | 担保余额 | 担保额度 | 最新一期净资产 | 关联 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次担保额度预计包含对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保， 请投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 为满足公司及下属子公司 2025 年度业务开展需求，公司与部分控股子公 司根据实际经营需要，拟与媒介业务平台就数据推广服务开展相关媒介代理业 务，并由公司就相关媒介代理协议的履行为控股子公司提供担保；同时，为满 足子公司融资需求，公司拟为部分控股子公司向银行申请授信提供担保。预计 上述担保额度合计不超过 30 亿元，其中，对资产负债率超 ...

第四条 董事会行使下列职权： 广东省广告集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《广东省广告集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 本规则中所称董事、董事会，是指本公司的董事、董事会。 第二章 董事会的职权 董事会议事规则 第三条 公司依法设立董事会。按照《公司章程》规定权限，负责经营和管 理公司的法人财产，对股东会负责。在股东会闭会期间，对外代表公司行使相关 权利。 二〇二四年十一月 （六）制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购、出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置、公司分支机构的设立和撤销； （九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任 或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 惩 ...

广东省广告集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景及目的 随着广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）海外业务收入规模 的持续增长，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响， 合理降低财务费用，公司及全资子公司省广营销集团有限公司、国际整合营销传 播集团控股有限公司、全资孙公司广东三赢广告传播有限公司、广东赛铂互动传 媒广告有限公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，以加强公司的 外汇风险管控能力。 二、外汇衍生品交易业务概述 1、合约期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内； 2、合约金额：不超过 1.2 亿美元（或等值人民币）； 3、交易对手：经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机 构； 4、交易品种：金融机构提供的远（择）期结售汇、外汇掉期； 5、流动性安排：衍生品交易以正常的外汇收支业务为背景，交易金额、交 易期限与预期外汇收支期限相匹配； 6、资金来源：本次外汇衍生品交易业务的资金来源全部为自有资金，不涉 及募集资金或银行信贷资金。 三、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 本次开展的外汇衍生品交 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-045 广东省广告集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率，根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，广东 省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开了第 六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的 议案》，同意公司在确保不影响公司及控股子公司日常经营的前提下，使用最高 额度不超过人民币 5 亿元的自有资金购买商业银行类、证券类中低风险型理财产 品，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。在该额度和期限内，资金 可以滚动使用，并授权管理层具体办理。该事项经公司监事会发表了明确同意意 见。 该事项在公司董事会批准权限内,无需提交股东会审议，且不存在关联交易。 一、公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况 为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的商业银行类、证券类中低 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-041 广东省广告集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、年度关联交易预计、关联董事回避及原因 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要，预 计 2025 年度公司与关联方省广博报堂整合营销有限公司（以下简称"广博公 司"）、广东省广代博广告营销有限公司（以下简称"广代博公司"）、省广聚合 （北京）数字技术有限公司（以下简称"省广聚合"）、珠海市省广众烁数字营 销有限公司（以下简称"省广众烁"）、省广翰威（上海）广告有限公司（以下 简称"省广翰威"）、广东省广影业股份有限公司（以下简称"省广影业"）、广 东广旭整合营销传播有限公司（以下简称"广旭营销"）、广东省广新控股集团 有限公司（以下简称"广新集团"）、广东砹脉数字营销有限公司（以下简称"砹 脉营销"）、珠海市省广星美达文化传媒有限公司（以下简称"星美达"）、广东 省东方进出口有限公司（以下简称"东方进出口"）存在部分必要的、合理的 ...

关于开展外汇衍生品交易业务的公告 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-046 广东省广告集团股份有限公司 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日 召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的 议案》，同意公司及全资子公司省广营销集团有限公司、国际整合营销传播集团 控股有限公司、全资孙公司广东三赢广告传播有限公司、广东赛铂互动传媒广告 有限公司在不超过 1.2 亿美元额度内（或等值人民币，在上述额度可以滚动使用）， 利用金融机构提供的外汇产品开展以套期保值为目的的远（择）期结售汇、外汇 掉期业务。该事项经监事会发表了明确同意意见。 该事项在公司董事会批准权限内，无需提交股东会审议，且不存在关联交易。 一、开展外汇衍生品交易业务的必要性和目的 随着公司海外业务收入规模的持续增长，为有效规避外汇市场风险，防范汇 率大幅波动对公司造成不利影响，合理降低财务费用，适度开展以套期保值为目 的的外汇衍生品交易业务，有利于加强公司的外 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-043 广东省广告集团股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日 召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议 案》，同意公司与具备相关业务资格的商业银行开展无追索权的应收账款保理业 务，保理融资金额不超过人民币 10 亿元，保理融资期限自股东会审议通过之日 起不超过 12 个月。该事项经公司监事会发表了明确同意意见，尚需提交股东会 审议。 一、保理业务主要内容 1、业务概述：公司拟与商业银行开展无追索权的应收账款保理业务，将部 分公司向其他企业提供服务等一系列活动所产生的应收账款转让给商业银行，商 业银行根据保理融资业务合同的约定向公司支付保理融资款。 2、合作机构：公司拟开展保理业务的合作机构为具备相关业务资格的商业 银行，具体合作机构授权公司管理层根据合作关系、服务能力、资金成本、融资 期限等综合因素确定。 3、业务期限：自股东会审议通 ...

广东省广告集团股份有限公司 股东会议事规则 二〇二四年十一月 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召集、召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告有关监管部门说明原因并公 告。 第一章 总 则 第一条 为规范广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规和规范性文件 以及《广东省广告集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本规则。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题 ...