证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-028 特此公告 广东省广告集团股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议于 2024 年 7 月 12 日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于 2024 年 7 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主持，公司应参 与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于全资子公 司拟投资设立参股公司的议案》。 具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于全资子公司拟投资设立参股公司的公告》（公告编号：2024-029）。 广东省广告集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 二〇二四年七月廿四日 ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于广东省广告集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 的法律意见书 本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出 具法律意见如下： 1 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 1、经核查，本次股东大会由公司第六届董事会召集。为召开本次股东大会， 公司于 2024 年 6 月 17 日召开第六届董事会第十一次会议，董事会审议通过了于 2024 年 7 月 4 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案，并将董事会审议 通过的《关于补选董事的议案》共 1 项议案提交本次股东大会审议。 致：广东省广告集团股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受广东省广告集团股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派杨希律师、洪国琼律师（以下简称"本所律师"） 对公司召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行 见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证监 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-027 广东省广告集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中 小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、 上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上 股份的股东。 2、本次股东大会未出现否决提案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 召开 （2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座 3 楼会议中心 （3）现场会议召开时间：2024 年 7 月 4 日（星期四）15:00 （4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 7 月 4 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:0 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-024 广东省广告集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 2、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 公司拟于 2024 年 7 月 4 日(星期四)下午 15:00 在广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座 3 楼会议中心召开 2024 年第三次临时股东大会。具 体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-026)。 特此公告 广东省广告集团股份有限公司 董 事 会 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议于 2024 年 6 月 6 日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于 2024 年 6 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-026 广东省广告集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次： 广东省广告集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司第六届董事会 3、公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第 三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 年 7 月 4 日（星期四）15:00 网络投票时间为：2024 年 7 月 4 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 4 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 4 日 9:15-15:00 中的任意时间。 5、股权登记日：2024 年 7 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-025 公司独立董事已针对该事项召开了专门会议，全体独立董事一致同意本议 案。 一、董事辞职事项 广东省广告集团股份有限公司（以下称"公司"）董事会于近日收到公司 董事谢景云女士递交的书面辞职报告。谢景云女士因工作调整原因申请辞去公 司董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日生效。谢景云女士辞去董事职务 后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。 截至本公告披露日，谢景云女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 公司及公司董事会对谢景云女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表 示衷心感谢！ 二、补选董事情况 公司于2024年6月17日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于补选董事的议案》，经公司控股股东广东省广新控股集团有限公司提名，同 意提名刘莉女士为公司董事候选人（简历附后），任期自公司2024年第三次临 时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 广东省广告集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-023 广东省广告集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,743,337,128 股为基 数，向全体股东每 10 股派 0.27 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有 股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资 基金每 10 股派 0.243 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股 的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转 让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励 限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额 部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.054 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.027 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】 本 ...

Revenue and Operating Income - Revenue for the first quarter of 2024 was 3,153,125,113.25 yuan, a 12.66% increase compared to the same period last year[11] - Operating income increased from RMB 2.80 billion to RMB 3.15 billion, an increase of 12.7%[20] - Cash received from sales of goods and services increased to 4,544,528,942.93 from 3,374,136,379.37[40] Net Profit and Comprehensive Income - Net profit attributable to shareholders of the listed company was 23,750,894.38 yuan, a 48.33% decrease compared to the same period last year[11] - Net profit attributable to the parent company increased from RMB 1.49 billion to RMB 1.52 billion, an increase of 1.6%[20] - Net profit attributable to the parent company's owners decreased to 23,750,894.38 from 45,965,349.92[22] - Comprehensive income attributable to parent company owners was 26,096,779.95, down from 45,236,801.62[44] - Minority shareholders' comprehensive income showed a loss of -13,780,412.30, compared to -4,484,982.08 previously[44] Cash Flow and Financial Position - Net cash flow from operating activities was -1,998,633,605.50 yuan, a 229.38% decrease compared to the same period last year[11] - Operating cash flow net outflow increased to -1,998,633,605.50, a significant rise from -606,787,931.85 in the previous period[41] - Investment cash flow net inflow improved to 43,611,388.74, compared to a net outflow of -825,743.10 previously[41] - Financing cash flow net inflow increased to 565,217,897.48, up from 73,802,144.51 in the prior period[41] - Cash and cash equivalents decreased by -1,396,334,043.94, ending at 378,268,979.72[41] - Cash and cash equivalents decreased from RMB 1.78 billion to RMB 380.13 million, a decline of 78.6%[17] - Cash and cash equivalents decreased by 78.60% to 380,130,080.21 due to annual media settlement payments[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were 8,828,719,422.62 yuan, a 16.94% decrease compared to the end of the previous year[11] - Total assets decreased from RMB 106.29 billion to RMB 88.29 billion, a decline of 16.9%[19] - Current assets decreased from RMB 78.06 billion to RMB 60.19 billion, a decline of 22.9%[19] - Accounts receivable decreased from RMB 4.33 billion to RMB 3.35 billion, a decline of 22.7%[19] - Prepayments increased from RMB 573.40 million to RMB 1.23 billion, an increase of 114.2%[19] - Total liabilities decreased from RMB 56.51 billion to RMB 38.39 billion, a decline of 32.1%[19] - Short-term borrowings increased from RMB 837.46 million to RMB 1.48 billion, an increase of 76.8%[19] - Prepaid expenses surged by 114.19% to 1,228,145,234.10, primarily due to prepayments to media partners[28] - Short-term borrowings increased by 76.86% to 1,481,158,743.30, driven by media settlement activities[28] - Contract liabilities grew by 44.95% to 817,308,312.66, reflecting higher prepayments from customers[28] Expenses and Costs - Financial expenses increased by 69.69% to 25,305,779.84 yuan, mainly due to increased interest-bearing liabilities and exchange rate changes[6] - Operating costs increased from RMB 2.75 billion to RMB 3.13 billion, an increase of 13.6%[20] - Operating costs increased to 2,843,667,666.96, up from 2,503,434,959.35 in the previous period[22] - Sales expenses rose slightly to 126,929,426.38 compared to 126,331,943.95[22] - R&D expenses increased to 50,459,829.46 from 42,818,511.27, indicating higher investment in innovation[22] Investment and Credit - Investment income decreased by 363.92% to -4,473,849.27 yuan, mainly due to operating losses of some equity investments[6] - Credit impairment losses increased by 427.88% to -5,296,377.00 yuan, mainly due to increased bad debt provisions based on aging[6] - Minority shareholder losses increased by 210.88% to -13,786,936.30 yuan, mainly due to operating losses of some subsidiaries[6] Non-Recurring Items and Shareholder Information - Non-recurring gains and losses amounted to 4,583,857.84 yuan, including government subsidies of 5,797,723.46 yuan[4] - The largest shareholder, Guangdong Guangxin Holdings Group Co., Ltd., holds 18.78% of the shares, with 327,436,235 shares[15] - Tax refunds received decreased significantly to 2,625,000.00 from 17,218,646.48[40] - Other comprehensive income after tax was 2,352,409.57, reversing from -778,758.38 in the prior period[44] - Foreign currency translation difference contributed 2,345,885.57 to other comprehensive income[44] Earnings Per Share and Reporting - Basic and diluted earnings per share decreased to 0.0136 from 0.0264 in the previous period[44] - The company's first quarter report for 2024 was unaudited[43]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中 小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、 上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上 股份的股东。 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-020 广东省广告集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 召开 （2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座 3 楼会议中心 （3）现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）15:00 （4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 4 月 18 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月18日9: ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于广东省广告集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 国信信扬法字（2024）0050 号 致：广东省广告集团股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受广东省广告集团股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派杨希律师、洪国琼律师（以下简称"本所律师"） 对公司召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证。本 所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等 规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所 认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， ...