广东省广告集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等相关规定，现将公司对会计师事务所 2023 年度履职 评估情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：1992 年 9 月 2 日 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 5、首席合伙人：毛鞍宁 6、截至 2022 年 12 月 31 日，合伙人数量 229 人、注册会计师数量 1818 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量超过 400 人。 7、截至 2022 年 12 月 31 日，经审计收入总额 59.06 亿元、审计业务收入 56.69 亿元、证券业务收入 24.97 亿元。 8、2022 年度上市公司审计客户 137 家，主要行业涉及制造业、金融业、 批发和零售 ...

广东省广告集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事 会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责 的工作态度，依法独立行使职权，对公司经营、财务状况、董事、高级管理人员 履行职责情况等重大事项、进行了监督审查并客观、独立的发表意见。现将监事 会 2023 年度的主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 7 次会议，监事会会议的通知、召开和表决 程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开 会议的有关情况如下： 1、2023 年 3 月 8 日，第五届监事会第十五次会议以现场及通讯表决相结合 的方式召开。会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，会议审议 并通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会成员候选人的议案》。 2、2023 年 3 月 28 日，第五届监事会第十六次会议以通讯表决的形式召开。 会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，会议审议并通过了《2022 年度监事会工作报告 ...

广东省广告集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，广东省广告集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会对公司独立董事梁彤缨先生、梁丹妮女士、段淳 林女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事梁彤缨先生、梁丹妮女士、段淳林女士的任职经历及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东省广告集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月廿八日 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-018 广东省广告集团股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 8 日 （星期一）15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报 告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长杨远征先生、总经理廖浩 先生、独立董事梁丹妮女士、董事会秘书吕亚飞先生、财务总监周旭先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告网上 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 于 2024 年 4 月 8 日（星期一）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描 下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年年度报告网上说明会 上，对投 ...

广东省广告集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （段淳林） 本人作为广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，在 2023 年的工作中，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 段淳林，1964 年 7 月出生。华南理工大学新闻与传播学院教授、博士生导 师、首任博士后科研工作站站长、广东省新媒体与品牌传播创新应用重点实验室 主任、广东省大数据与计算机广告工程技术中心主任，兼任广东广州日报传媒股 份有限公司独立董事、广东电声市场营销股份有限公司独立董事。2022 年 4 月 至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-014 广东省广告集团股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日召 开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议了《关于2024年 度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于2024年度公司监事薪酬 方案的议案》，并提交2023年年度股东大会审议。根据《公司章程》等相关规 定，并结合公司实际经营情况，公司制定了2024年度董事、监事及高级管理人 员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 公司董事、监事和高级管理人员 二、适用期限 自公司股东大会通过之日起生效，至新的薪酬方案通过股东大会审议后失 效。 三、薪酬标准： 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事 在公司任职的非独立董事按其在公司担任职务领取薪酬，不再另行就董事 职务领取薪酬，具体按公司相关薪酬管理办法执行；未在公司任职的非独立董 事，不在公司领取薪酬。 （2）独立董事 公司独立 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-015 广东省广告集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、年度关联交易预计、关联董事回避及原因 广东省广告集团股份有限公司（以下简称："公司"）因业务发展需要， 预计 2024 年度公司与关联方省广博报堂整合营销有限公司（以下简称："广 博公司"）、广东省广代博广告营销有限公司（以下简称："广代博公司"）、 珠海市省广星美达文化传媒有限公司（以下简称："星美达"）、省广聚合（北 京）数字技术有限公司（以下简称："省广聚合"）、珠海市省广盛世体验营 销有限公司（以下简称："体验营销"）、珠海博纳思品牌管理咨询有限公司 （以下简称："博纳思"）、珠海市省广众烁数字营销有限公司（以下简称： "省广众烁"）、深圳市东信时代信息技术有限公司（以下简称："东信时代"）、 省广翰威（上海）广告有限公司（以下简称："省广翰威"）、广东省广影业 股份有限公司（以下简称："省广影业"）、广东省广新控股集团有限公司（以 下简称：" ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-019 广东省广告集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次： 广东省广告集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 2、召集人：公司第六届董事会 3、公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度 股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 年 4 月 18 日（星期四）15:00 网络投票时间为：2024 年 4 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 18 日 9:15-15:00 中的任意时间。 5、股权登记日：2024 年 4 月 15 ...

广东省广告集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70028140_G02号 广东省广告集团股份有限公司 广东省广告集团股份有限公司董事会： 我们审计了广东省广告集团股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的 合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及 相 关 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2024 年 3 月 26 日 出 具 了 编 号 为 安 永 华 明 （ 2024 ） 审 字 第 70028140_G01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求， 广东省广告集团股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是广东省广告集团股份有 限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计广东省广告集团股份有限公司2023年度财 务报表时所复核的会计资料 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本次利润分配预案需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-013 广东省广告集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 三、相关风险提示 1、本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实 施，敬请广大投资者注意投资风险； 2、本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会影响 公司正常经营和长期发展。 四、备查文件 1、第六届董事会第九次会议决议； 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归 属于上市公司股东的净利润 153,092,559.77 元，母公司 2023 年度实现净利润 64,737,412.43 元，按照 10%提取法定盈余公积金 6,473,741.2 ...