证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2023-045 广东省广告集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会 议于 2023 年 10月 16日以电子邮件形式发出会议通知。本次会议由监事会主席 廖浩先生召集，于 2023 年 10月 25 日以通讯表决方式召开。应参与表决的监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开 监事会的规定，经审议通过如下决议： 1、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2023 年第三季 度报告》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告 广东省广告集团股份有限公司 监 事 会 二〇二三年十月廿七日 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2023-044 广东省广告集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件形式发出会议通知，本次会议由董事长 杨远征先生召集，于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。公司应参加表 决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 广东省广告集团股份有限公司 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2023 年第三季 度报告》。 具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-046）。 特此公告 董 事 会 二〇二三年十月廿七日 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2023-043 广东省广告集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 类型：其他股份有限公司（上市） 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召 开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》， 同意公司对经营范围进行扩充变更。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2023-040） 近日，公司完成了经营范围的工商变更登记手续，并取得了由广东省市场监 督管理局换发的《营业执照》。变更后营业执照内容如下： 名称：广东省广告集团股份有限公司 统一社会信用代码：91440000190333809T 二〇二三年十月十一日 广东省广告集团股份有限公司 董 事 会 法定代表人：杨远征 经营范围： 一般项目：广告设计、代理；广告制作；广告发布；平面设计； 市场营销策划；企业管理咨询；电影摄制 ...

| | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日(周二)15:45-17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）（网络 | | | 远程方式） | | 上市公司接待人 | 财务总监周旭 | | 员姓名 | | | | 公司于 2023 年 9 月 19 日(周二)15:45-17:00 通过全景网"投 | | 投资者关系活动 | 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举行的 2023 广 | | 主要内容介绍 | 东辖区上市公司投资者关系管理月活动-投资者集体接待日与 | | | 投资者互动交流。 | | 附件清单（如 | 附件：省广集团投资者集体接待日问答情况表 | | 有） | | | 日期 | 2023 年 9 月 19 日 | 证券代码：002400 证券简称 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2023-042 广东省广告集团股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者网上 集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东省广告集团股份有限公司(以下 简称"公司") 将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广 东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动（中报业绩说明会）"，现将相关 事项公告如下： 本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的 网上平台举行，投资者可以登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）参与 公司本次投资者网上集体接待日活动。网上互动交流时间为 2023 年 9 月 19 日 （星期二）15:45-17:00。 届时公司高管将就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营 状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参 与。 特此公告 广东省广告集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年九月十五日 ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于广东省广告集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的法律意见书 国信信扬法字（2023）0161 号 致：广东省广告集团股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受广东省广告集团股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派杨希律师、洪国琼律师（以下简称"本所律师"） 对公司召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行 见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2023-041 广东省广告集团股份有限公司 类型：有限有限公司（法人独资） 法定代表人：向奕帆 注册资本：人民币 5,000 万元 成立日期：2023 年 08 月 30 日 关于全资孙公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开 第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》，同 意公司全资子公司深圳前海省广资本管理有限公司使用自有资金人民币 5,000 万 元投资设立其全资子公司，即公司全资孙公司。具体内容详见公司在指定信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第四次会议决 议公告》（公告编号：2023-033）。 近日，全资孙公司深圳创域文化产业运营管理有限公司完成了相关工商注册 登记手续，并取得了由深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容如 下： 名称：深圳创域文化产业运营管理有限公司 统一社会信用代码：9144 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2023-040 广东省广告集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中 小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、 上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上 股份的股东。 2、本次股东大会无否决或修改提案的情况。 3、本次股东大会无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 （2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座 3 楼会议中心 （3）现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）15:00 （4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 11 日 ...

Acquisitions and Subsidiaries - The company acquired subsidiaries including Guangzhou Blue Door Digital Marketing Consulting Co., Ltd. and Shanghai Jintuo Cultural Communication Co., Ltd., impacting overall operations and performance positively with revenues of approximately CNY 65.67 million and CNY 516.75 million respectively[2] - The company has made several acquisitions, including Shanghai Chuan Yang Digital Technology Co., Ltd. and Beijing Beifang Chuanwai Advertising Media Co., Ltd.[99] - The company has established new subsidiaries in various locations, including Shenzhen and Guangzhou, focusing on advertising and media services[99] - The company operates multiple subsidiaries in the advertising industry, with ownership stakes ranging from 51% to 100%[130] - The company has established a total of 25 subsidiaries, primarily in Guangzhou and Shanghai, focusing on advertising and digital marketing services[130] Financial Performance - The company reported a total revenue of CNY 1.40 billion for the period, with a net profit of CNY 378.70 million, reflecting a significant increase compared to previous periods[2] - Total operating revenue for the first half of 2023 reached ¥6,702,007,180.75, an increase of approximately 20.8% compared to ¥5,543,480,722.22 in the same period of 2022[57] - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 25% in the first half of 2023[180] - The gross profit margin improved to 40%, up from 35% in the same period last year[180] - The total comprehensive income for the first half of 2023 is approximately CNY 31.58 million, with a total of CNY 119.41 million for the previous year[120] Assets and Liabilities - The company reported a total asset value of approximately 7.21 billion yuan, a decrease from 7.58 billion yuan in the previous period, reflecting a decline of about 4.85%[56] - The company's current liabilities increased significantly, with short-term borrowings rising to approximately 672.70 million yuan from 181.48 million yuan, marking an increase of over 270%[56] - The total liabilities decreased to ¥2,562,354,661.23 from ¥2,890,207,514.61, reflecting a reduction of about 11.3%[57] - The total liabilities decreased by 10% to 800 million RMB, improving the company's financial stability[180] Cash Flow and Investments - Net cash flow from investment activities was negative at -¥42,010,118.46, an improvement from -¥64,538,186.47 in the previous year[61] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of ¥245,084,992.31, compared to ¥198,647,886.02 in the previous year, marking an increase of about 23.3%[61] - The company reported a net cash outflow from operating activities, indicating challenges in maintaining positive cash flow[90] - The net cash flow from investment activities improved significantly, with cash inflows totaling ¥302,602,055.98 compared to ¥164,263,856.25 in the previous year[61] Risks and Challenges - The advertising industry remains highly competitive, with increasing pressure on small to medium-sized enterprises due to the rapid development of mobile internet and changing marketing content[5] - The company faces risks related to talent retention, as the advertising industry is talent-intensive and experiences high turnover rates, impacting operational efficiency[5] - The company has identified risks including industry competition and talent loss, which may impact future performance[190] Governance and Compliance - The company has not engaged in any major litigation or arbitration matters during the reporting period, indicating stable operational conditions[17] - The company has maintained compliance with its commitments regarding asset restructuring and profit guarantees, ensuring investor confidence[13] - The company has confirmed no significant guarantees or non-operating fund occupation by controlling shareholders during the reporting period[24][32] - The company has no major related party transactions reported during the period, ensuring compliance with regulatory standards[40][41] Accounting and Financial Reporting - The company’s financial statements are prepared in RMB, reflecting its primary economic environment[104] - The company has implemented specific accounting policies and estimates related to revenue recognition, as detailed in the financial notes[102] - The company adheres to the accounting standards set by the China Securities Regulatory Commission, ensuring the accuracy of its financial reporting[133] Employee and Talent Management - The company has not implemented any employee incentive plans or stock ownership plans during the reporting period, which may affect employee motivation and retention[9] - The company has a commitment to achieve a net profit of no less than CNY 57.20 million for the years 2013 to 2016, with specific annual targets set for each year[13] Future Plans and Strategies - The company plans to expand its market presence by entering three new provinces in the next quarter[180] - The company has invested 50 million RMB in new technology development aimed at enhancing advertising efficiency[180] - The company has established a new partnership with a leading tech firm to enhance digital advertising capabilities[180]

2022年 环境、 社会及公司治理报告 广东省广告集团股份有限公司 | 关于本报告 | | --- | | 关于我们 | | 公司简介 | | 企业文化 | | 2022大事记 | | 企业荣誉 | | 夯基固本 蓄积发展动能 | | 公司治理 | | 股东责任 | | 优质经营 铸就卓越品牌 | | 稳健发展 | | 客户至上 | | 以人为本 增进员工福祉 | | 保障员工权益 | | 培训与发展 | | 健康与安全 | | 帮扶与关怀 | | 携手并进 共享美好生活 | | 合规供应链 | | 促进行业发展 | | 公益慈善 | | 生态为先 践行低碳目标 | | 绿色办公 | | 环保宣贯 | | 附录 | | 指标索引 | | 关键绩效表 | | 意见反馈 | | 01 | | --- | | 02 | | 02 | | 03 | | 03 | | 04 | | 05 | | 05 | | 10 | | 11 | | 11 | | 12 | | 13 | | 13 | | 16 | | 18 | | 19 | | 22 | | 22 | | 22 | | 25 | | 26 | | 26 | | 2 ...