江苏雅克科技股份有限公司 董事会风险控制委员会实施细则 江苏雅克科技股份有限公司 董事会风险控制委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化风险管理，提高风险的识别和控制能力，建立有效的风险管 理机制，完善公司治理结构，进一步促进公司的健康发展，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《江 苏雅克科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律、行 政法规和规范性文件，江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）结合公 司的实际情况，特设立董事会风险控制委员会（以下简称"风险控制委员会"或 "委员会"），并制定本实施细则。 第二条 风险控制委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主 要负责研究和评估公司的风险控制状况，提出完善公司风险控制和内部控制的建 议。 第二章 人员组成 第三条 风险控制委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第七条 风险控制委员会下设风险监察部，由公 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及 《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为江苏雅克科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，谨对以下事项发表意见： 江苏雅克科技股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第十六次会议相关事项的 事前认可意见 吴毅雄 一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见 陈良华 公司董事会拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年 度审计机构，经核查，我们认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备足 够的专业胜任能力、投资者保护能力以及独立性，能够满足公司审计工作要求， 该聘任事项不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。 二〇二五年十月二十九日 江苏雅克科技股份有限公司 独立董事：袁丽娜 李锦春 我们同意将该议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议。 ...

第一章 总 则 第一条 为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、 《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规 和《江苏雅克科技股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金。 江苏雅克科技股份有限公司 募集资金使用管理制度 江苏雅克科技股份有限公司 募集资金使用管理制度 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，并确保该制度的有效 实施。 募集资金投资项目通过子公司或控制的其他企业实施的，公司应当确保该子 公司或控制的其他企业遵守本募集资金管理制度。 第四条 公司董事会应根据法律、行政法规及其他规范性文件的规定，及时 披露募集资金的使用情况并接受保荐人及其保荐代表人对公司募集资金管理的 持续督导。 第五条 违反国家法 ...

江苏雅克科技股份有限公司 投资者关系管理制度 江苏雅克科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称" 投资 者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、 稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价 值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）等法 律、法规、其他规范性文件及《江苏雅克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司通过各种方式开展的投资者关系活动，加强与投资 者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，从 ...

董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或者 "本公司"）董事会秘书的工作职责、权限，规范其行为，促使董事会秘书更好 地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件和《江苏雅克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 江苏雅克科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 江苏雅克科技股份有限公司 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第四条 公司董事会应当聘请证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。董 事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间， 并不当然免除董事会秘书对其职责所负有的责任。证券事务代表应当取得证券交 易所认可的董事会秘书资格证书。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 ...

江苏雅克科技股份有限公司 独立董事：袁丽娜 江苏雅克科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定的要求，作 为江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会的独立董事， 我们对公司第六届董事会第十六次会议相关议案进行了审议，经过审慎、认真 的研究，现就下述议案发表如下独立意见： 一、关于续聘会计师事务所的独立意见 经审查，我们认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）拥有为上市公司 提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护 能力，诚信状况良好，能够满足公司相关审计工作要求。本次续聘会计师事务 所不存在损害上市公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形；相关决策程 序符合法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意聘任中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。 我们同意上述事项。同时，根据相关规定同意将经董事会审议通过尚需要 股东会审议批准的《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司股东会审议。 李锦春 ...

江苏雅克科技股份有限公司 独立董事工作制度 江苏雅克科技股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）和《江苏雅克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第一章 一般规定 第一条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、 或者其他与公 ...

江苏雅克科技股份有限公司 审计委员会实施细则 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 本公司审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名,委员中 至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人 员的董事，且应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名, 应当由独立董事委员中的会 计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员由全体委员的二分之一以上选举 产生,并报请董事会批准产生。 江苏雅克科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善 公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 ...

第一条 为规范江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏雅克科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 江苏雅克科技股份有限公司 对外担保管理制度 江苏雅克科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担 责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 本制度是公司办理对外担保业务的行为规范，适用于公司及公司全资 子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）。公司子公司发生的对外担保，按照 本制度执行。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险。 第二章 对外担保管理原则 第五条 对外提供担保时应基于真实的借 ...

江苏雅克科技股份有限公司 董事会议事规则 江苏雅克科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关 规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 证券事务代表作为董事会办公室成员，协助董事会秘书的工作；在董事会秘 书不能履行职责时，代行董事会秘书的权利并履行其职责。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，可以视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议 ...