关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第七次会议于 2024 年 4 月 19 日在江苏省宜兴市经济技术开发区公司会议室召 开，会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。公司 决定于 2024 年 5 月 7 日召开 2024 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 江苏雅克科技股份有限公司 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 经公司第六届董事会第七次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第三次临 时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的 规定。 证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2024-012 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2024-010 江苏雅克科技股份有限公司 1 第六届监事会第六次会议决议公告 特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开及审议情况 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 19 日下午 2:00 在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，本次会议的 通知已于 2024 年 4 月 9 日以电话形式通知了全体监事。会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，公司监事秦建军先生、卞红星先生、曹恒先生以现场方式参加本次会议。 公司部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的相关规定。 本次会议由监事会主席秦建军先生主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下 决议： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为参股公 司提供担保暨关联交易的议案》，并同意提交公司股东大会审议。 经审查，监事会认为，公司参股公司沈阳亦创精密科技有限公司（以下简称"沈 阳亦创"）收购 SKC solmic ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏雅克科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏雅克科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏雅克科技股份有限公司 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会现场会议于 2024 年 4 月 11 日（星期四）下午 13:30 在江苏省宜兴市经济技 术开发区荆溪北路 88 号公司会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称 "本所"）接受公司的委托，指派林琳律师、耿晨律师（以下简称"本所律师"） 出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《江苏雅克科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 本所律 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2024-008 江苏雅克科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准 确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示： 1、公司于2024年3月27日及2024年3月28日在《证券时报》及指定信息披露 网站巨潮资讯网上刊登了《江苏雅克科技股份有限公司关于召开2024年第二次临 时股东大会的通知》及《江苏雅克科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时 股东大会通知的更正公告》。 2、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决的情况，也 无涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 三、会议出席情况 二、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年4月11日（星期四）下午13:30。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月11日 上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2024-007 江苏雅克科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会通知的更正公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 27 日发布了公告编号为 2024-006 的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的通知》。因工作人员疏忽，导致该通知中会议召开方式部分内容出现错误，现 对相关内容更正如下： 更正前： 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；本次股东大会 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所 互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第二次有效投票结果 为准。 更正后： 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2024-004 江苏雅克科技股份有限公司 二、备查文件 第六次监事会第五次会议决议公告 特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开及审议情况 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2024 年 3 月 26 日下午 2:00 在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，本次会议的 通知已于 2024 年 3 月 16 日以电话形式通知了全体监事。会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，公司监事秦建军先生、卞红星先生、曹恒先生以现场方式参加本次会议。 公司部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的相关规定。 本次会议由监事会主席秦建军先生主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下 决议： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外提供 担保的议案》，并同意提交公司股东大会审议。 经审查，监事会认为，公司下属子公司收购爱思开希（南通）半导体材料有限 公司 75.10%股权事项的交割手续正在有 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2024-006 江苏雅克科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第六次会议于 2024 年 3 月 26 日在江苏省宜兴市经济技术开发区公司会议室召 开，会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。公司 决定于 2024 年 4 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 经公司第六届董事会第六次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第二次临 时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的 规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日（星期四 ...

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雅克科技"）第六届董 事会第六次会议于 2024 年 3 月 16 日以邮件的方式发出通知，并通过电话进行确 认，于 2024 年 3 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，董事沈馥先生、张昊玳女士、戚啸艳女士、袁丽娜女士、李锦 春先生、吴毅雄先生以通讯方式出席本次会议。会议由董事长沈琦先生主持，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，通过如下决议： 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外提供担保的议 案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 2023 年 9 月 12 日,公司下属子公司江苏雅克半导体材料有限公司（以下简 称"雅克半导体"）与 SK enpulse Co., Ltd.(以下简称"SK enpulse 公司") 签署《股权收购协议》，约定雅克半导体以不超过 500 亿韩元的价格（以 2023 年 9 月 12 日韩元汇率中间价 1 元人民币对韩元 182.3154 元为基准，约合人民币 27, ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2024-005 江苏雅克科技股份有限公司 关于对外提供担保的公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 根据爱思开希（南通）半导体材料有限公司最近一期财务报表数据显示，其 资产负债率超过 70%，本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议，敬请投资者 注意相关风险。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开了 第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于对 外提供担保的议案》。同意公司出于整体经营管理的安排，就爱思开希（南通）半 导体材料有限公司置换后的银行借款提供不超过人民币 25,000.00 万元的担保。 具体情况如下： 一、担保情况概述 2023 年 9 月 12 日,公司子公司江苏雅克半导体材料有限公司（以下简称"雅 克半导体"）与 SK enpulse Co., Ltd.(以下简称"SK enpulse 公司")签署《股 权收购协议》，约定雅克半导体以不超过 500 亿韩元的价格（以 2023 年 9 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2024-002 江苏雅克科技股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金使用 管理制度》的有关规定，公司分别与中国银行股份有限公司宜兴分行、中国农业 银行股份有限公司宜兴分行、中国工商银行股份有限公司宜兴支行、招商银行股 份有限公司宜兴支行、中国民生银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份 有限公司湖州吴兴支行和中国银行股份有限公司彭州支行签署签订了《募集资金 三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 三、募集资金专户注销情况 公司于 2023 年 12 月 25 日召开了第六届董事会第五次会议及第六届监事会第 四次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金及注销相关募集专户的议案》，并于 2024 年 1 月 10 日召 ...