证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2024-017 江苏雅克科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》以及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况作如下报告： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到账情况 根据第五届董事会第三次、第五届董事会第六次会议决议和 2020 年第一次临时股东大会决 议和修改后的章程，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1363 号文核准，本公司于 2021 年 8 月非公开发行人民币普通股（A 股）13,074,175 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 为人民币 ...

江苏雅克科技股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]29033 号 目 录 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 202 3 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 1 我们审计了江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"雅克科技"或"贵公司"）财务报 表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月 24日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号--上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，贵公司编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]29033 号 江苏雅克科技股份有限公司董事会： 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财 ...

一、个人履历及兼职情况 本人吴毅雄，中国国籍，1952 年 11 月生，上海交通大学材料工程专业本科学 历，教授，博士生导师。1977 年 5 月至 2013 年 5 月历任上海交通大学教师、材 料科学与工程学院院长、焊接工程研究所所长。现任深圳市瑞凌实业集团股份有限 公司董事，哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司、常州讯安科技股份有限公司独 立董事。 本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外 的其他职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事 津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予 披露的其他利益。作为公司独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加会议情况 江苏雅克科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事：吴毅雄） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雅克科技"）的 独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事规则》等法律 ...

江苏雅克科技股份有限公司 未来三年(2024年-2026年)股东回报规划 为完善和健全江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，保护投资者合法权益、实现股东价值，引导投资者 树立长期投资和理性投资理念，董事会结合公司实际情况，制定《江苏雅克科技 股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》（以下简称"本规划"） 如下： 一、本规划制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者 的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在符合相关法律法规及公司章程的同 时，确定合理的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、公司制定本规划考虑的因素 2、公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、资金需求等 情况； 3、公司长远可持续发展与股东合理投资回报的平衡关系。 三、公司未来三年(2024年-2026年)的具体股东回报规划 1、公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。董事会 可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 一、被提名人已经通过江苏雅克科技股份有限公司股份有限公司第六届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 江苏雅克科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏雅克科技股份有限公司董事会现就提名陈良华为江苏雅克科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任江苏雅克科技股份有限公司第届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

江苏雅克科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事：袁丽娜） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雅克科技"）的 独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真 履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公 司董事会和股东大会，审议各项提案，对公司相关重大事项发表独立意见，切实维 护了公司和股东的利益。现就本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、个人履历及兼职情况 本人袁丽娜，中国国籍，1976 年 7 月生，中国政法大学法学学士，现任德恒上 海律师事务所高级合伙人，无锡市振华汽车部件股份有限公司独立董事。 本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外 的其他职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事 津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予 披露的其他利益。作为公司独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》所要求的独 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2024-014 江苏雅克科技股份有限公司关于 公司及全资子公司、控股子公司申请综合授信并提供互相 担保的公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 为统筹安排江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司、 控股子公司（以下简称为"同一控制下的全资独立法人、控股法人"）融资事务， 有效控制融资风险，公司具体融资事务操作由公司及同一控制下的全资独立法人、 控股法人与各银行及其它金融机构签署统一的授信协议，在日常性的商业融资（授 信品种包括借款、银行承兑汇票、贸易融资、外汇业务等）活动中，授信协议项下 的授信额度由公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人共同使用，并同时构成 授信协议项下的公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人提供相互担保、同一 控制下的全资独立法人、控股法人之间的相互担保。 本议案拟以 2023 年度股东大会通过之日起直至 2024 年度股东大会结束当日 止，申请综合授信总额度（含现有业务）不超过人民币 350,000 万元整。 因此，公司董事 ...

江苏雅克科技股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，江苏雅克科技股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开 2024 年第二次独立董事专门 会议。会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。经全体独立董事推举， 本次会议由独立董事戚啸艳女士主持。经与会独立董事认真审议，通过如下决议： 一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2024 年度日常关联交 易预计的议案》。 经审核，我们认为公司与关联方 2024 年预计拟发生的日常关联交易具有真实 性及商业实质，为公司日常经营活动所需，交易对手方诚信、资信状况良好，具有 履约能力，关联交易依据公平、合理的定价政策，遵循市场定价原则，经双方协商 确定，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利 益特别是中小股东利益的情形。同意《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》， ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2024-020 江苏雅克科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第八次会议于 2024 年 4 月 24 日在江苏省宜兴市经济技术开发区公司会议室召 开，会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。公司决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通 知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 经公司第六届董事会第八次会议审议通过，决定召开公司 2023 年年度股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的 规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 13:30。 （2）公司 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2024-015 江苏雅克科技股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇业务的公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇 业务的议案》。现将相关情况公告如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 因业务发展需要，经公司第五届董事会第二十一次会议授权，公司自 2023 年 4 月起开展了外汇远期结售汇业务。为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩 的影响，公司 2024 年拟继续与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民 银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定 将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发 生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务， 从而锁定当期结售汇成本。 二、结售汇业务的品种 公司的远期结售汇限于公司进出口业务所使用的主要结算货 ...