证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2024-006 综合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展及符 合利润分配原则的前提下，经董事会审议通过，2023 年度利润分配预案为：2023 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转 下年度。本预案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司 2023 年度拟不进行利润分配的原因 根据公司经营发展实际情况及《未来三年（2024-2026）股东回报规划》， 结合宏观经济环境、行业现状、公司发展战略及资金需求，为保障公司正常经营 和稳定发展，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好 地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，也 不以资本公积金转增股本。 三、公司未分配利润的用途及使用计划 公司 2023 年度未分配利润累积留存至下一年度，以满足公司生产经营、调 湖南汉森制药股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司" ...

湖南汉森制药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 湖南汉森制药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 中国证监会的有关规定，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司 依法运作、决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履职情况进行 监督检查，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用。现将监事会 在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 | 监事会 | | 召开时间及地点 | | | | 会议方式 | 审议议案 | 审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 届次 | | | | | | | 1．《2022 年度监事会工作报告》 | 结果 | | | | | | | | | 2．《2022 年度财务决算报告》 3．《2022 年年度报告及摘要》 | | | | | | | | | | 4．《2022 年度利润分配预案》 | | | | | | | | | | 5．《2022 年度募集资金存放与使用情况 | ...

湖南汉森制药股份有限公司 对外投资管理制度 （2024 年 4 月） 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为。包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进 行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 对外投资单次金额占公司最近一期经审计净资产 5%以下的，由总经理在总 经理办公会审核通过对外投资方案后决定； 本制度所指对外投资不包括公司与其他单位以非独立法人的联合体形式共 同开发同一房地产项目的情形。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司总部集中进行，控股子公司确有必要进 行对外投资的，需事先经总公司批准后方可进行。公司对控股子公司及参股公司 的投资活动参照本制度实施指导、监督及管理。 第二章 投资决策 第五条 公司对外投资的决策机构主要为股东大会、董事会或总经理办公会。 具体 ...

湖南汉森制药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师 事务所的工作，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》以及公司章程等相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所，遵照本制度履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后、经董事会、股东大会审议通过后选聘。未经公司董事会、 股东大会审议批准，公司不得聘请会计师事务所开展审计业务。 本制度适用范围不包括为公司提供专项审计服务及为公司附属子公司提供 年度审计服务的会计师事务所。 （四）中国证监会规定的其他条件。 第三章 会计师事务所选聘程序 第四条 公司和会计师事务所应当提高信息安全意识，严格遵守国家有关信 息安全的法律法规，认真落实监管部门对信息安全的监管要求，切实担负起信息 安全的主体责任和保密责任。公司在选聘时要加强对会计师事务所信息安全管理 能力的审查，在选聘合同中应设置单独条款明确信息安全保护责任和要求，在向 会计师事务所提供文件资 ...

湖南汉森制药股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 湖南汉森制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 - ...

（2024 年 4 月） 内部审计制度 第一章 总 则 湖南汉森制药股份有限公司 第四条 公司在董事会下设审计委员会，财务审计部是审计委员会的职能部门， 独立行使内部审计监督权，对董事会负责并报告工作。 第五条 审计人员应当具备必要的专业知识和实践经验，其专业技术职务资格至 少是会计师或按国家有关规定执行。内部审计人员在企业内部的技术职务资格的确认 和公开聘任，根据公司有关规定执行。 第六条 内部审计人员应当依法审计，忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁奉 公、保守秘密；不得滥用职权、徇私舞弊、泄露秘密、玩忽职守。 第七条 内部审计人员依据相关法律法规和公司有关规定行使内部审计职权，被 审计对象应当积极配合协作，及时向内部审计人员提供相关资料，不得拒绝、阻挠、 破坏及打击报复。 第八条 公司实行内部审计回避制度。凡内部审计人员与审计事项有经济利益关 系及其他利害关系时，该内部审计人员应当回避，并报直接领导部门。如事后才发现 应当回避情形时，由直接领导对该内部审计人员的审计工作进行审查，以决定是否作 为审计证据使用。 第九条 在特定情形下，经公司董事会领导的批准，可以聘请外部专业技术人员 协助解决内部审计工作中遇 ...

湖南汉森制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 湖南汉森制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（詹萍） 本人作为湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等规定和要求，在 2023 年度工作中 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利 益，较好地发挥了独立董事作用。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况 报告如下： 一、基本情况 本人詹萍，出生于 1965 年 8 月，曾任湖南求剑律师事务所副主任，益阳市 第三届、四届、五届、六届人大代表、内务司法委员会委员，益阳市第四届、五 届人大常务委员会委员，第二、三届益阳市律师协会副会长、第四届益阳市律师 协会会长，第五届益阳市律师协会监事长，第六届湖南省律协女律师专门委员会 副主任，第七届湖南省律协法律顾问委员会副主任，第九届中华全国律师协会理 事，湖南汉森制药股份有限公司监事。现任第六届益阳市律师协会荣誉会长，湖 南汉森制药股份有限公司独立董事，湖南义剑律师事务所律师。 报告期内，本 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥254,032,546.62, representing a 1.54% increase compared to ¥250,177,963.58 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥58,264,674.17, up 5.81% from ¥55,067,482.18 year-on-year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 254,032,546.62, a 1.5% increase from CNY 250,177,963.58 in Q1 2023[20] - Net profit for Q1 2024 was CNY 58,264,674.17, representing a 4.0% increase compared to CNY 55,067,482.18 in Q1 2023[21] - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.1158 from CNY 0.1094 year-over-year[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 70.89%, amounting to ¥20,503,807.95 compared to ¥70,447,112.49 in the previous year[4] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 20,503,807.95, a significant decrease from CNY 70,447,112.49 in the previous year[22] - The net cash flow from investment activities was 1,329,594.94, a significant improvement compared to the negative cash flow of 73,944,830.71 in the previous year[23] - The net cash flow from financing activities was 1,831,534.64, down from 2,045,917.55 in the same period last year[23] - The net increase in cash and cash equivalents for the quarter was 23,664,937.53, a recovery from the negative change of -1,451,800.67 in the same quarter last year[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period increased by 2.30% to ¥2,390,145,792.92 from ¥2,336,488,623.93 at the end of the previous year[4] - Total liabilities amounted to CNY 362,718,320.00, a decrease from CNY 373,459,685.26 in the previous year[18] - The company's total current liabilities decreased to ¥342,596,533.69 from ¥355,424,606.90, a reduction of about 3.6%[17] - The total non-current assets stood at ¥1,441,761,018.84, slightly up from ¥1,440,414,236.14, showing a marginal increase[17] Shareholder Information - The company's total equity attributable to shareholders increased by 3.28% to ¥2,027,427,472.92 from ¥1,963,028,938.67 at the end of the previous year[4] - Total equity attributable to shareholders increased to CNY 2,027,427,472.92 from CNY 1,963,028,938.67 year-over-year[18] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 28,376[14] - Hainan Hansen Holdings holds 42.13% of the shares, making it the controlling shareholder of the company[14] Research and Development - Research and development expenses decreased by 35.92% to ¥7,867,000.00, primarily due to reduced investment in ongoing projects[9] - The company is actively involved in research and development of new products and technologies, although specific details were not disclosed in the report[15] Other Income and Expenses - Other income rose by 77.64% to ¥2,740,000.00, mainly due to government subsidies received during the reporting period[9] - Total operating costs decreased to CNY 193,715,774.24, down 4.8% from CNY 202,676,986.60 in the previous year[20] - Investment income dropped by 64.87% to ¥4,598,000.00, mainly due to decreased returns from equity method investments[9] - Investment income decreased to CNY 4,586,980.33 from CNY 13,056,492.38 in the previous year[21] Future Outlook - Future outlook includes potential market expansion and strategic acquisitions, with a focus on enhancing product offerings and market presence[15] Audit Information - The company has not undergone an audit for the first quarter report[24]

湖南汉森制药股份有限公司 以下情形不适用本节风险投资规范的范围： （一）作为公司主营业务的证券投资与衍生品交易行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证 券投资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 风险投资管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范湖南汉森制药股份有限公司（下称"公司"、"本公司"） 的风险投资行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益， 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作等法律、法规、规范 性文件以及本《公司章程》的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的风险投资，包括股票及其衍生品投资、基金投资、期 货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的 的证券投资产品、委托理财等其他投资行为。其中，委托理财是指公司委托银行、 信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金 ...

湖南汉森制药股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024) 1100069号 审 计 报 告 众环审字（2024）1100069 号 湖南汉森制药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"汉森制药公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 汉森制药公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于汉森制药公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审 ...