湖南汉森制药股份有限公司 机构调研接待工作管理办法 （2024 年 4 月） （三）保密原则 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范湖南汉森制药股份有 限公司（以下简称"公司"）对外接待行为，加强公司对外接待及与外界的交流和 沟通，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作指引（2023 年修订）》等法律法规和规范性文件以及《公司章 程》的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所述的机构调研接待工作，是指公司通过接受投资者、媒体、 证券机构的调研、一对一沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩说明会、新 闻采访等活动，增进资本市场对公司的了解和认同的工作。 第二章 目的和原则 第三条 制定本制度的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对 外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结 构，增进资本市场对公司的了解和支持。 第四条 公司接待工作遵循以下 ...

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2024-004 湖南汉森制药股份有限公司 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司二楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席刘赛 程女士召集主持，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人递送、传真及电子邮件 等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会 议采取现场会议的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨 潮资讯（www.cninfo.com.cn）。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 （二）审议通过了《2023 年度财务决算报告》 经审核，监事会认为：《2023 年度财务决算报告》系基于中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告所编制，客观、真实 地反映了公司 2023 年度的财务状 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于湖南汉森制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐公司"、 "保荐机构"）作为湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"汉森制药"、"公司"） 首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法规和规范性文件的要求，对汉森制药 2023 年度募集资 金存放和使用进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 申万宏源承销保荐公司保荐代表人通过与公司财务负责人等谈话，询问募集资 金使用和项目建设情况，查询募集资金专户对账单、募集资金项目的明细账和款项 支付的原始凭证，了解募集资金项目工程建设情况，审阅年度募集资金存放与使用 的专项报告、会计师关于募集资金年度存放及实际使用情况的鉴证报告以及公司的 相关管理制度，从募集资金的管理、用途和信息披露情况等方面对其募集资金制度 的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥955,530,797.42, representing a 4.31% increase compared to ¥916,062,371.53 in 2022[17] - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥205,014,883.78, a 22.31% increase from ¥167,615,535.76 in 2022[17] - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.4074, up 22.31% from ¥0.3331 in 2022[17] - The total assets at the end of 2023 were ¥2,336,488,623.93, reflecting a 1.99% increase from ¥2,290,944,050.05 at the end of 2022[17] - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥160,946,071.17, an 11.92% increase from ¥143,806,247.52 in 2022[17] - The weighted average return on equity for 2023 was 11.54%, an increase of 2.32% from 9.22% in 2022[17] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2023 was ¥205,216,869.31, a 22.97% increase from ¥166,889,693.07 in 2022[17] - The company reported a total net assets of ¥1,963,028,938.67 at the end of 2023, which is a 3.64% increase from ¥1,894,131,702.92 at the end of 2022[17] - The total profit reached 226.02 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 24.29%[38] - The company achieved total operating revenue of 955.53 million yuan, a year-on-year increase of 4.31%[38] - Net profit attributable to shareholders reached CNY 205.01 million, an increase of 22.31% compared to the previous year[47] Strategic Initiatives - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[4] - The company plans to continue investing in research and development to enhance product offerings and expand into new markets, focusing on generics and improving product quality[30] - The company aims to enhance its product structure and increase product reserves to ensure sustainable growth[30] - The company is actively expanding its market presence and product offerings, as indicated by discussions with institutional investors[95] - The company plans to enhance its research and development investments to adapt to intensified competition, emphasizing new product development and consistency evaluation of generic drugs[91] - The company will implement lean management across all operations to improve efficiency and reduce waste[91] - The company aims to achieve its 2024 operational goals by enhancing R&D efforts and ensuring compliance with safety and environmental standards[94] Market Position and Challenges - The company is positioned in the pharmaceutical manufacturing industry, benefiting from national policies aimed at promoting high-quality development in the sector[28] - The company is facing challenges such as rising raw material costs and intensified competition from both e-commerce and traditional channels[28] - The pharmaceutical industry is characterized by strong demand and limited seasonality, which supports the company's operational stability[29] - The company has a diverse product range, including traditional Chinese medicine and chemical drugs, catering to various health needs[31] Product Development and Innovation - The unique product "Si Mo Tang Oral Liquid" has established a strong market presence, being a key product in the company's portfolio and included in the national medical insurance directory[30] - In product research and development, the company has initiated studies on innovative traditional Chinese medicine and generic drugs, with several projects achieving milestone results[48] - The company completed the development of the generic version of Empagliflozin tablets and submitted the registration application to the National Medical Products Administration[65] - The company achieved a consistency evaluation for Iohexol injection, enhancing its product portfolio through consistency evaluation[65] Operational Efficiency and Management - The company has established a procurement management system to ensure stable supply channels for raw materials, utilizing both external procurement and self-owned planting bases[36] - The marketing strategy includes a three-pronged approach of decision-making, execution, and support, enhancing channel management and reducing price chaos[37] - The company maintains robust internal control management, ensuring stable production and sales while responding effectively to customer demands[46] - The company has implemented a digital management system to enhance operational efficiency and streamline workflows[49] - The company has established a value chain indicator system to improve performance management and operational efficiency[51] Financial Management and Governance - The company has independent financial departments and does not share bank accounts with its controlling shareholders[104] - The company maintains a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring independent operations from its controlling shareholder[100] - The board of directors and supervisory board operate independently, with independent directors actively participating in meetings and safeguarding minority shareholder interests[101] - The company has established a transparent performance evaluation system for its directors and senior management, ensuring accountability and clear reward mechanisms[102] - The company prioritizes information disclosure and investor relations, adhering to strict guidelines to enhance transparency and protect shareholder rights[103] Social Responsibility and Environmental Commitment - The company emphasizes employee rights protection, providing a safe working environment and comprehensive social insurance for all employees[139] - The company actively engages in social responsibility, contributing to local economic development and participating in community welfare activities[143] - The company has invested in environmental protection and clean production technologies to meet industry standards[142] - The company was recognized as a national green factory in March 2023 and achieved ISO 14001:2015 environmental management system certification in September 2023[136] Shareholder Relations and Equity Structure - The company reported a total of 26,339 shareholders at the end of the reporting period[180] - The total number of unrestricted shares increased to 497,845,000, representing 98.94% of the total shares outstanding after the adjustment[176] - The company has a total of 10 major shareholders, with the second largest being Shanghai Fosun Pharmaceutical Industry Development Co., Ltd., holding 4.82% or 24,263,820 shares[182] - The report indicates that the actual controller of the company is a domestic natural person, with no changes in the controlling shareholder during the reporting period[183] Risk Management - The company acknowledges potential risks and uncertainties regarding its future operational capabilities[3] - The company faces risks related to policy changes in the pharmaceutical industry, reliance on its leading product, and potential raw material procurement issues[92] - The company has not reported any significant uncertainties regarding its ability to continue as a going concern, suggesting a stable operational outlook[200]

湖南汉森制药股份有限公司 审计委员会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善内部控制程序， 公司董事会决定设立审计委员会。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》 《上市公司治理准则》等有关法律法规和规定，制定本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其 他有关法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、 本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起六十日内，有 关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会召集人不 能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员（独立董事）代行其职责；审计委 员会召集人既不履行职责，也不指定 ...

湖南汉森制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（胡高云） 本人作为湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等规定和要求，在 2023 年度工作中 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利 益，较好地发挥了独立董事作用。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况 报告如下： 一、基本情况 本人胡高云，出生于 1963 年 9 月，曾任湖南省卫生学校、湖南省卫生职工 医学院教师，湖南医学专科学校教研室主任，湖南医学高等专科学校教师、药物 化学教研室主任、药学系副主任，湖南汉森医药研究有限公司总经理，中南大学 湘雅药学院教授、博士生导师，湖南省高校"创新药物研究与开发"产学研合作 示范基地主任。现任长沙晶易医药科技股份有限公司药物研究院院长，湖南安生 美药物研究院有限公司董事，湖南汉森制药股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 本着勤 ...

湖南汉森制药股份有限公司 分红管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司分红行为，保护中小投资者合法权益，推动湖南 汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、持续、稳定的分红机制， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二章 公司分红政策 第二条 利润分配原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报， 同时兼顾全体股东的整理利益及公司的长远利益和可持续发展；利润分配政策应 保持连续性和稳定性，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不影响公司 持续经营能力，并坚持按照法定顺序分配利润和同股同权、同股同利的原则。 第三条 利润分配形式和期间间隔：公司采取现金、股票或现金与股票相结 合或者法律许可的其他方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红 进行利润分配。依照相关的法律法规等政策要求，原则上按年度实施现金分红， 也可半年度分配；如果每年分红现金量小，可以累积两年或三年集 ...

募集资金使用管理办法 （2024 年 4 月） 第一章 总则 湖南汉森制药股份有限公司 第一条 为规范湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股 票注册管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证 等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，适用本办法。 第四条 公司董事会应严格按照有关规定及时披露募集资金使用情况，履行 信息披露义务。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司实行募集资金专户存储制度。募集资金存放于董事会决定的专 户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其它用途 ...

2023 年度财务决算报告 证券简称：汉森制药 证券代码：002412 2024 年 4 月 湖南汉森制药股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度财务决算报告 湖南汉森制药股份有限公司 2023 年度财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审 计验证，并于 2024 年 4 月 25 日出具了众环审字（2024）1100069 号标准无保留意见的审计报告， 会计师的意见是：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汉森制药 公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 现将 2023 年度财务决算报告如下： 一、主要财务指标完成情况 （一）主要会计数据 | 单位：万元 | | --- | | 项 目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 95,553.08 | 91,606.24 | 4.31% | | 利润总额 | 22,601.73 | 18,185.25 | 24.29% | | 归属于上市公司股东净利 ...

湖南汉森制药股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日收 到保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"）《关 于更换湖南汉森制药股份有限公司首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人 的函》，申万宏源作为公司首次公开发行股票项目的保荐机构，原指派王伟先生 与秦军先生担任公司持续督导的保荐代表人，现因保荐代表人王伟先生个人工作 变动原因，不再担任公司持续督导保荐代表人，申万宏源委派李希康先生（简历 见附件）接替其持续督导工作，继续履行对公司的持续督导义务。 本次变更不影响申万宏源对公司的持续督导工作。本次保荐代表人变更后， 公司首次公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为秦军先生、李希康先生。 证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2024-002 附件：李希康先生简历 湖南汉森制药股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 附件： 李希康先生简历 李希康先生，申万宏源证券承销保荐有限责任公司副总裁、硕士研究 ...