证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-036 武汉高德红外股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 通知于 2024 年 10 月 18 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开 符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开 董事会会议的法定表决权数。 二、董事会会议审议情况 2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于增加闲置自有资金 现金管理额度的议案》。 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2024 年第三季度报告》。 《2024 年第三季度报告》具体内容 2024 年 10 月 29 日刊载于《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2024 ...

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-039 武汉高德红外股份有限公司 公司增加闲置自有资金现金管理额度不构成关联交易，不影响公司日常经营的 开展。具体内容公告如下： 一、本次增加闲置自有资金现金管理额度的基本情况 （一）资金闲置原因 公司流动资金较为充足，导致公司自有资金短期内出现闲置。 （二）投资目的 提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，通 过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业 绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。 （三）投资额度 关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第 六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响正常运营 的情况下，使用最高不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理， 用于购买期限不超过 12 个月的保本 ...

二、监事会会议审议情况 1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年第三 季度报告》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加闲置 自有资金现金管理额度的议案》，并同意提交 2024 年第一次临时股东大会进行 审议。 证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-037 武汉高德红外股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 通知于 2024 年 10 月 18 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。公司监事共 3 人，参与本次会议表决的监事共 3 人，符合《 ...

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-040 武汉高德红外股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 11 月 14 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将此次会议的具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票 ...

武汉高德红外股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开第 六届董事会第八次会议审议通过了《关于全资孙公司变更为全资子公司的议案》， 同意公司全资子公司武汉高德智感科技有限公司将其持有的杭州高德智感数字科 技有限公司（以下简称"杭州智感数科"）100%股权以经审计的 2024 年 7 月 31 日账面净资产为依据作价 8,789,059.21 元转让给公司。杭州智感数科由公司全资孙 公司变更为全资子公司，并同步变更公司名称和法定代表人，杭州智感数科更名为 杭州高德数科技术有限公司（以下简称"高德数科"），法定代表人由公司总经理 张燕兼任，该公司将承担高德红外大力进军和发展数字化智慧系统业务的战略任 务。具体内容详见 2024 年 9 月 19 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资孙 公司变更为全资子公司的公告》（公告编号： ...

杭州高德智感数字科技有限公司 截至 2024 年 7 月 31 日 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-3 | | 公司财务报表 | | | | — | 资产负债表 | 1-2 | | — | 利润表 | 3 | | — | 现金流量表 | 4 | | — | 所有者权益变动表 | 5-6 | | — | 财务报表附注 | 7-37 | 计师事务所| 武汉市洪山区徐东大街73号 能源大厦 20 层 联系申话: 审计报告 XYZH/2024WHAA2B0254 杭州高德智感数字科技有限公司 杭州高德智感数字科技有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了杭州高德智感数字科技有限公司(以下简称杭州智感公司)财务报表, 包括 2024 年 7 月 31 日合并及母公司资产负债表，2024 年 1-7 月合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了 2024 年 7 月 31 日合并及母公司财务状况以及 2024 年 ...

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-034 武汉高德红外股份有限公司 关于全资孙公司变更为全资子公司的公告 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开第 六届董事会第八次会议审议通过了《关于全资孙公司变更为全资子公司的议案》， 现将具体内容公告如下： 一、交易概述 1、为更好地推进公司战略发展和资源整合，实现公司业绩快速提升的目标， 公司全资子公司武汉高德智感科技有限公司（以下简称"智感科技"）将其持有的 杭州高德智感数字科技有限公司（以下简称"杭州智感数科"）100%股权以经审 计的 2024 年 7 月 31 日账面净资产为依据作价 8,789,059.21 元转让给公司。杭州智 感数科由公司全资孙公司变更为全资子公司，并同步变更公司名称和法定代表人， 杭州智感数科拟更名为杭州高德数科技术有限公司（公司名称以工商核准名称为 准），法定代表人拟由公司总经理张燕兼任，该公司将承担高德红外大力进军和发 展数字化智慧系统业务的战略任务。 本次股权划转为公司合并报表范围内的全资公司的股权划转，不涉及合并报表 范围变化。 本次股权划转不构成关联交易， ...

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-033 武汉高德红外股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 武汉高德红外股份有限公司 董事会 二〇二四年九月十八日 二、董事会会议审议情况 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于全资孙公司变更为全 资子公司的议案》。 具体内容详见 2024 年 9 月 19 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全 资孙公司变更为全资子公司的公告》（公告编号：2024-034）。 三、备查文件 1、第六届董事会第八次会议决议； 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 通知于 2024 年 9 月 12 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2024 年 9 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开符合 《公司章程 ...

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-027 武汉高德红外股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 通知于 2024 年 8 月 16 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2024 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开符合 《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事 会会议的法定表决权数。 二、董事会会议审议情况 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2024 年半年度报告全 文及摘要》。 《 2024 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于公司计提 2024 年 半年度资产减值准备的议案》。 根据《企业会计准则》的有关规定 ...

2024 年半年度报告 2024年8月 1 武汉高德红外股份有限公司 2024 年半年度报告全文 武汉高德红外股份有限公司 武汉高德红外股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人黄立、主管会计工作负责人黄轶芳及会计机构负责人(会计主 管人员)秦莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相 关人士的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的 不确定性，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"中描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意 查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 武汉高德红外股份有限公司 2024 年半年度报告全文 | 1 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 ...