第一章 总则 武汉高德红外股份有限公司 对外投资制度 (五)有利于提高投资收益，维护股东权益； (六)审慎、安全、有效，控制投资风险。 第三条 根据投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 第一条 为规范武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对 外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称："《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》（以下简称："《监管指引》"）等法律法规、规范性文件 及《武汉高德红外股份有限公司章程》（以下简称："《公司章程》"）的规定，结 合公司实际经营情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益或者满足某些特定 用途以货币资金、实物资产、无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 公司对外 ...

武汉高德红外股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，充分发挥独立董事作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称："《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称："《管 理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》（以下简称："《自律监管指引》"）《上市公司独立董事规则》 （以下简称："《独立董事规则》"）等有关法律法规、规范性文件和《武汉 高德红外股份有限公司章程》（以下简称："《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第四条 担任本公司独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的任职资格； （二）具有《管理办法》《独立董事规则》以及本制度所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 规则； （四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六 ...

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-015 武汉高德红外股份有限公司 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 | | --- | --- | | 规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 | 定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 | | 公司由武汉高德红外技术有限公司依法整体 | | | | 公司由武汉高德红外技术有限公司依法整体变 | | 变更、以发起方式设立；在武汉市工商行政管理 | 更、以发起方式设立；在武汉市市场监督管理局注册 | | 局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号 | 登记，取得营业执照，营业执照注册号 | | 420100000047376。 | 420100000047376。 | | 第三条 公司于 年 月 日经中国证券 | | | 2010 4 21 | 第三条 公司于 2010 年 4 月 21 日经中国证券监 | | 监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民 | 督管理委员会（以下简称："中国证监会"）批准， | | 币普通股 股，于 年 月 日在 75,000,000 2010 7 16 ...

武汉高德红外股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中的作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事规则》（以下简称："《独立董事规则》"）《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称："《上市规则》"）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的有关规定，结合《武汉高德红外股份有限公司章程》（ 以下简称："《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 （三）提议召开董事会会议。 第七条 独立董事审议前款事项的，应当经全体独立董事过半数同意。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相关 法律法规、本制度和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中充分发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 ...

武汉高德红外股份有限公司 第一章 总则 信息披露管理制度 第一条 为加强对武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护 公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称："《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称："《证券法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称："《上市规则》"）《上市公司信 息披露管理办法》和《武汉高德红外股份有限公司章程》（以下简称："《公司章 程》"）的规定，特制定本制度。 本制度所称"信息披露"是指在法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规 定的时间内以规定的披露方式将所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较 大影响而投资者尚未得知的信息及国务院证券监督管理机构要求披露的信息在规定 的媒体上公布。 第二条 公司按照《上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，在规定 时间内通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布应披露的信息，并按照有关 规定将信息披露文件抄送国务院证券监督管理机构和证券交易场所。 第三条 董事长是公司信息披露的最终责任人，公司及其 ...

武汉高德红外股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》 《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定,本着对公司全体 股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作， 对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，认为： 公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律法规、 《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发 现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或 损害公司股东、公司利益的行为。 2、2023 年 4 月 27 日，公司召开第五届监事会第十五次会议，会议审议通 过了以下议案：《2023 年第一季度报告》。 3、2023 年 5 月 16 日，公司召开第六届监事会第一次会议，会议审议通过 了以下议案：《关于选举第六届监事会主席的议案》。 4、2023 年 8 月 30 日，公司召开第六届监事会第二次会议，会议审议通过 了以下议案：《2023 年半年度报告全文及摘要》《2023 年半年度募集资金存放 与使 ...

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-014 武汉高德红外股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第六届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年 度审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，现将有关事 宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和是根据中国证监会、工业和信息化部、司法部、财政部联合发布《证 券服务机构从事证券服务业务备案管理规定》（证监会公告[2020]52 号）的要求， 通过财政部从事证券服务业务的会计师事务所备案，具备为上市公司提供审计服 务的经验与能力。该所在为公司提供 2023 年度审计服务的工作中，恪尽职守， 勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，较 好地完成了审计工作。基于该所丰富的审计经验和职业素养，以 ...

武汉高德红外股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-007 全面、真实、准确地反映了公司内部控制建设和运行的实际情况。 1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度监事 会工作报告》。 《 2023 年度监事会工作报告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 4、会议审议了《关于 2023 年度监事薪酬的议案》。 本议案将提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。 2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年年度报 告全文及摘要》，并同意提交 2023 年年度股东大会进行审议。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-017 为充分尊重投资者，提升交流的针对性。公司现就2023年度业绩说明会提前 向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月22日 (星期一)15:00前通过上述指定平台的"网友互动"进行会前提问，公司将通过 本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 武汉高德红外股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月16日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》及《2023年 年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年4 月22日（星期一）下午15:00-17:00在"证券时报·e公司APP、网站"举行2023 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 可访问网址（http: ...