证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-006 武汉高德红外股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本议案将提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。 3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2023 年年度报告全文 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 通知于 2024 年 4 月 3 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开符合 《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事 会会议的法定表决权数。 二、董事会会议审议情况 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2023 年度总经理工作 报告》。 《2023 年度总经理工作报告》具体内容详见公司《2023 年年度报告》全文 第三节"管理层讨论与分析"。 2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2023 年度董事会工作 报告》。 《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2023 年年度报告》全文 第四节"公司治理"。 ...

武汉高德红外股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAG1B0221 武汉高德红外股份有限公司 会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号 富华大厦 A 座 9 +86 (010) 6554 2288 blic accountants 武汉高德红外股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了武汉高德红外股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是武汉高德红外股份 有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控 ...

武汉高德红外股份有限公司 为进一步规范武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分红 行为，健全利润分配制度，保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性，保证 利润分配等相关信息披露的真实性以及增强利润分配的透明度，全面保护中小投 资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号 —上市公司现金分红》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规 定，结合《武汉高德红外股份有限公司章程》（以下简称："《公司章程》"），制定 本制度。 第一章 利润分配政策 利润分配管理制度 第一条 公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，努力实施积极的利润 分配政策，特别是现金分红政策。 第二条 公司利润分配原则主要包括： （一）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其 他方式分配利润。 （二）在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重 大现金支出等事项发生，且具备现金分红条件的，公司采取现金方式进行利润分 配。 （三）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经 营能力。 （四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配 ...

武汉高德红外股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-9 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAG1F0347 武汉高德红外股份有限公司 武汉高德红外股份有限公司全体股东： 我们对后附的武汉高德红外股份有限公司(以下简称高德红外公司)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 高德红外公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审 ...

武汉高德红外股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 武汉高德红外股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 武汉高德红外股份有限公司全体股东： 第 1 页 共 13 页 根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体 系），结合武汉高德红外股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 ...

武汉高德红外股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：文灏） 各位股东及股东代表： 本人作为武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事、审 计委员会委员，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定，本着独立、客观、公正的原则，认真、勤勉、谨慎履行职责，全面关注公司 发展状况，特别是重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，及 时了解公司经营情况和财务状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案 并对重大事项发表独立意见，充分发挥独立作用，促进公司规范健康发展，切实 维护了对报告期内需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，切实维 护了公司整体利益和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 文灏先生，1961年4月出生，毕业于华中理工大学，硕士研究生学历，教授， 中共党员，华中科技大学退休教师。公开发表多篇论文、出版教材多部，曾参与 多个国 ...

武汉高德红外股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为完善公司法人治理结构、保护中小股东权利,规范公司选举董事、 监事行为,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》和《武汉高德红外股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他有关规定,特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制,是公司股东大会选举董事(或监事) 时,股东所持的每一股份拥有与该次股东大会拟选举董事(或监事)总人数相等的 投票权,股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事(或监事)总人数的 乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事(监事),也可以分散 投票给数位候选董事(或监事)。 第三条 累积投票制投票原则： (三)在每轮累积投票表决前，公司董事会秘书应宣布每位股东的累积表决票 数； 任何股东、公司独立董事、公司监事、本次股东大会监票人或见证律师对宣 布结果有异议时，应立即进行核对。 第五条 董事、监事选举采用累积投票制，应按照下列程序实施： (一)发放选举董事或监事选票，投票股东每一张选票上应当注明其所持公司 股份数，以及该张选票累计投票最高限额。 股东大会选举 ...

武汉高德红外股份有限公司 2023 年度社会责任报告 武汉高德红外股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 4 月 1 一、报告简介 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"、"高德红外"）《2023 年度社会责任报告》是根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关 文件并结合公司的实际情况编制而成。本报告阐述了 2023 年度公司积极履行社 会责任的具体实践情况，详细介绍了在公司治理、诚信经营、股东权益、环境保 护及社会公益等方面取得的成效，旨在加强各利益相关方与公司之间的沟通和联 系。 二、时间范围 本报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分表述及数据适当 追溯以前年份。 三、报告范围 报告涵盖范围为公司及其主要子公司。 四、数据来源 报告中的经营数据来源于经过审计的公司年报，其他数据来源于公司内部文 件和信息统计系统。除特别标注，数据均为公司合并数据。 五、报告编制 武汉高德红外股份有限公司 2023 年度社会责任报告 报告概述 | 第一章 公司概况 4 | | ...

第三条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过 将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或 者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为 关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第四条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下原则： 武汉高德红外股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉高德红外股份有限公司（以下简称公司）关联交易行为，保 证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保证公司各项业务通过必 要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称："《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称："《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称："《监管指引》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》（以下简称："关 联交易指引"）等法律法规、规范性文件及《武汉高德红外股份有限公司章程》（以 下简称："《公司章程》"）的规定，结合公司 ...

武汉高德红外股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，严格控制公司对外担保风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司 监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称："《上市规则》"）等相关法律法规的规定以及《武汉 高德红外股份有限公司章程》（以下简称："《公司章程》"）《武汉高德红外股份有 限公司信息披露管理制度》（以下简称："《信息披露管理制度》"），特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司为其他单位或个人提供担保，包括公司对控股子 公司提供的担保。公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保 的，应视同公司提供担保，其对外担保行为应遵守本制度的规定。 第二章 对外担保的基本原则 第三条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、合法、互利的原则。任何单位 和个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令其为他人提供担保的行为有权 拒绝。 第四条 全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对 ...