深圳市爱施德股份有限公司 章 程 二 零 二 五 年 八 月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称"公司")。 ...

第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 深圳市爱施德股份有限公司 战略委员会实施细则 （经第六届董事会第十九次（定期）会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳市爱施德股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特制定董事会战略委 员会实施细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会下设的专 门工作机构，且为公司董事会授权的项目投资决策机构，主要负责对公司长期发 展战略进行研究并提出建议，并对公司董事会授权范围内的拟投资项目及投资方 案等进行决策。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由董事长或提名委员会提名，并由董事会以全体董 事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人 1 名，由公司董事长担任。 第六 ...

深圳市爱施德股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 （经第六届董事会第十九次（定期）会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳市爱施德股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第九条 薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议： 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或提名委员会提名，并由董事会选 举产 ...

深圳市爱施德股份有限公司 股东会议事规则 （经第六届董事会第十九次（定期）会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为保证深圳市爱施德股份有限公司(以下简称"公司")股东会能够依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《深圳市爱施德股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司应当完善股东会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依法享有的知情 权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东会召集权、提案权、提名权、表决权 等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。 中小股东有权对公司经营和相关议案提出建议或者质询，公司相关董事、高级 管理人员在遵守公平信息披露原则的前提下，应当对中小股东的质询予以真实、准 确答复。 第三条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规、公司章程和本规 则关于召开股东会的各项规定，认真、按时组织股东会。 公司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东会依法履行 职权。 第四条 股东会应当在 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六 届董事会第十九次（定期）会议、第六届监事会第十九次（定期）会议，审议通过 了《关于核销应收款项的议案》，上述议案已事前通过审计委员会审议。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次核销应收款项的事项 无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次核销应收款项概述 根据《企业会计准则》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司相关制度，为真实反映公司财 务状况和资产价值，在对合并报表范围内的资产进行清查的基础上，拟对公司截至 2025 年 6 月 30 日经营过程中无法收回的账款予以核销。 本次核销应收账款 1,256.29 万元，核销贷款 415.57 万元，合计 1,671.86 万元， 已全额计提坏账准备 1,671.86 万元。 证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-040 深圳市爱施德股份有限公司 关于核销 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-041 深圳市爱施德股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第六届董事会第十九次（定期）会议、第六届监事会第十九次（定期）会议，审 议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同时监事会审议通过了《关于废止< 监事会议事规则>的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。 为适应《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司信息披露 管理办法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》等法律法规 及监管规则的有关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行了修订，同 时公司不再设置监事会和监事，现任监事不再担任 ...

法定代表人：黄文辉 主管会计工作的负责人：米泽东 会计机构负责人：李琴 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | 2025半年度 | | | | | | 单位：人民币万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：深圳市爱施德股份有限公司 非经营性资 | | 占用方与上市 | 上市公司核算的 | 2025年期初 | 2025年1-6月占用 | | 2025年1-6月资金 | 2025年1-6月偿还 | 2025年6月末 | | | | | 金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 累计发生金额(不 含利息) | | 占用的利息（如 有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | 现大股东及 | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | ...

深圳市爱施德股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市爱施德股份有限公司 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 4,189,022,724.75 | 3,203,151,062.74 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 195,824,438.36 | 100,782,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 1,577,194.72 | 78,662,176.61 | | 应收账款 | 1,536,494,787.93 | 1,179,168,342.65 | | 应收款项融资 | | 2,620,390.30 | | 预付款项 | 1,019,312,124.30 | 1,695,013,689.64 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-038 深圳市爱施德股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2025 年半年度报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露； 《2025 年半年度报告摘要》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。 二、审议通过了《关于核销应收款项的议案》 监事会认为，公司本次应收款项坏账核销的事实反映了企业财务状况，符合会 计准则和公司相关会计政策制度等规定的要求，符合公司的财务实际情况，对公司 经营业绩不构成重大影响。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股 第六届监事会第十九次（定期）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次（定期） 会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于 2025 年 8 月 22 日上午在深圳总部 18 楼 A 会议室召开了本 ...

深圳市爱施德股份有限公司 2025 年半年度报告全文 1 深圳市爱施德股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人米泽东及会计机构负责人(会计 主管人员)李琴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 张蕊 | 独立董事 | 个人原因 | 吕良彪 | 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | 深圳市爱施德股份有限公司 2025 年半年度报告全文 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名 并盖章的财务报表。 2、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4 深圳市爱施德股份有限公司 2025 ...