广州毅昌科技股份有限公司监事会 关于追溯调整财务报表的专项说明 一、本次追溯调整的概述 根据广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日披露的《关于会计政策变更的公告》，公司按照《企业 会计准则解释第 16 号》要求对 2022 年财务报表相关项目进行追溯调 整。 二、上述会计政策变更对本公司的影响 企业会计准则解释第 16 号对合并现金流量表、母公司现金流量 表无影响，对合并资产负债表、利润表影响如下： 单位：元 | | 2022 年 12 月 31 | 日 /2022 年度 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 调整前 | 调整后 | 调整数 | | 资产： | | | | | 递延所得税资产 | 15,000,416.43 | 16,617,287.02 | 1,616,870.59 | | 负债： | | | | | 递延所得税负债 | 1,616,754.45 | 3,754,485.45 | 2,137,731.00 | | 股东权益： | | | | | 未分配利润 | -555,703,301.93 | -556,224,1 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-020 广州毅昌科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会影响 公司营业收入、净利润、净资产等主要财务指标，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）最新颁布的 会计准则和规范性文件要求，广州毅昌科技股份有限公司（以下简称 "公司"）拟变更相关的会计政策。公司 2024 年 3 月 13 日召开了第 六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。 具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的解释第 17 号相关规定执 行。其他未变更部分，仍按照原会计政 ...

（胡彬） 一、独立董事基本情况 广州毅昌科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 胡彬，男，中国国籍，出生于 1962 年，本科，中国注册会计师。 曾任四川托普股份有限公司审计总监、四川华联会计师事务所主任会 计师、所长、中和正信会计师事务所四川分所执行所长、立信会计师 事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任北京大华国际会计师事务所（特 殊普通合伙）合伙人。 作为广州毅昌科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。本人已向公司董事会提交《关 于独立性的自查报告》。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，公司共召开 9 次董事会会议，6 次股东大会。本人作 为第六届董事会独立董事成员，在任期内召开的董事会会议，均按规 定出席，未出现缺席情形，本人对提交董事会的全部议案审议后均投 以赞成票，没有反对、弃权 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-017 广州毅昌科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （二）预计关联交易类别和金额 | 单位：万元 | | --- | | 关联交 | 关联人 | 关联交 | 关联交 易定价 | 年度预 2024 | 截至披露日 | 上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | 易内容 | | 计金额 | 已发生金额 | 生金额 | | | | | 原则 | | | | | | 金发科技 江淮毅昌 | 采购商 | 市场原 | 8,000.00 | 1,068.22 | 5,769.16 | | | | 采购商 品 | 市场原 则 | | | | | 向关联 人采购 | | | 则 | 6,000.00 | 0.00 | 1,617.65 | | | | 品 | | | | | | | 高金富恒 | 采购商 | 市场原 | 100.00 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-021 广州毅昌科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月13 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2023年年 度股东大会的议案》，决定于2024年4月9日召开公司2023年年度股东 大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开股东大会的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 公司于2024年3月13日召开了第六届董事会第八次会议，会议决 定于2024年4月9日召开公司2023年年度股东大会。 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： （七）出席对象： 1. 截止2024年4月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东。出席会议的股东 ...

广州毅昌科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026年） 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的持续发展需要 股东的大力支持，因此公司将在关注自身发展的同时高度重视股东的 合理投资回报。综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、 社会资金成本以及外部融资环境等因素，根据中国证券监督管理委员 会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第3号—上市公司现金分红》等文件要求及《公司章程》的 相关规定，公司董事会制定了《未来三年股东回报规划》（以下简称 "本规划"），具体内容如下： 第一条 公司制定本规划考虑的因素： 公司着眼于可持续发展，在综合考虑公司实际情况、发展目标的 基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对 利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则： 本规划的制定应符合《公司章程》及相关制度的规定。公司应根 据当期的经营情况和项目投资需求计划，在充分考虑股东利益的基础 上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案， 并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保持公司利润分配 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-013 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开的第六届董事会第七次会议逐项审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次回购 股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 5 元/股（含），具体回 购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，本次回购股份 的实施期限为自公司第六届董事会第七次会议审议通过本回购股份 方案之日起 12 个月之内，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-007）和《回购报告书》（公告编号：2024-009）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在 每个月的前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将回 购股份的进展情况公告如下： 一 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-012 广州毅昌科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开的第六届董事会第七次会议逐项审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次回购 股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 5 元/股（含），具体回 购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，本次回购股份 的实施期限为自公司第六届董事会第七次会议审议通过本回购股份 方案之日起 12 个月之内，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-007）和《回购报告书》（公告编号：2024-009）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-011 广州毅昌科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月26日下午2:30 （2）网络投票时间为：2024年2月26日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年2月26日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月26日 9:15至2024年2月26日下午15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29 号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室 3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1 4.会议召集 ...

为出具本法律意见，本所律师出席了本次股东大会现场会议，审慎查阅了公司提供的 以及本所律师认为必要的与本次股东大会有关的文件资料，并对有关问题进行了必要的核 查和验证。在前述核查验证过程中，本所律师得到公司的如下承诺及保证：公司向本所律 师提供的文件、资料或信息（含文件资料上记载的内容及签名或盖章）均真实、完整、有 效，并无隐瞒、虚假或重大遗漏，其中提供的文件或资料为副本或复印件的，保证正本与 副本、原件与复印件一致。 广东南国德赛律师事务所 关于广州毅昌科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广州毅昌科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《中华人民共和国律师法》、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、 法规、规范性法律文件及《广州毅昌科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 的规定，广东南国德赛律师事务所接受广州毅昌科技股份有限公司（简称"公司"）的委 托，指派周鹏程律师、蒋小曼律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（简 ...