证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-023 四川科伦药业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）第八届董 事会第六次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话和电子邮件方式送达全体董事、 监事和高级管理人员。第八届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 22 日在科伦药业 总部以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事 刘革新先生、刘思川先生、贺国生先生及独立董事任世驰先生现场出席会议，其 他董事以通讯方式出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。 本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与 表决，形成了如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度董事会 工作报告的议案 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开了第八届董事会第六次会议，全体 9 名董事出席本次会议，以 9 票赞成、0 票 反对、0 票弃权通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。独立董事专门会 议对上述事项发表了同意意见，详细内容公司于 2025 年 4 月 24 日刊登于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的独立董事专门会决议。 证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-026 四川科伦药业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 2、上述利润分配议案尚需公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 （一）经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 2,935,892,103 元，母公司实现净利润 2,003,329,500 元（不涉 及弥补亏损的情况），减：按《公司章程》规定提取 10%法定公积金 200,332, ...

目 录 审 计 报 告 天健审〔2025〕8-426 号 四川科伦药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川科伦药业股份有限公司（以下简称科伦药业公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了科伦药业公司2024年12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | 页 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | 页 | 6 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 页 | 7 | | | （ ...

长江证券承销保荐有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科伦药业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]255 号）核准，公司于 2022 年 3 月 18 日公开发行 3,000.00 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总 额为人民币 300,000.00 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币 1,994.60 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 298,005.40 万元。以上募集资金到位 情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了"毕马 威华振验字第 2200707 号"《募集资金验证报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 关于四川科伦药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"科伦药业"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。截至 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已满，但因募集资金尚 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—6 页 三、资质附件……………………………………………………… 第 7—11 页 第 1 页 共 11 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8-429 号 四川科伦药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了四川科伦药业股份有限公司（以下简称科伦药业公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的科伦药业公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供科伦药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为科伦药业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—14 页 三、资质附件………………………………………………………第 15—19 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8-430 号 四川科伦药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的四川科伦药业股份有限公司（以下简称科伦药业公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科伦药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为科伦药业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 五、鉴证结论 我们认为，科伦药业公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 ...

目 录 | | | | | | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8-428 号 四川科伦药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了四川科伦药业股份有限公司（以下简称科伦药业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是科伦 药业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，科伦药业公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 7 页 范》和相关 ...

Financial Performance - The company's revenue for 2024 is projected to be ¥21,812,414,489, representing a 1.67% increase from ¥21,453,929,237 in 2023[23]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 is expected to reach ¥2,935,892,103, a 19.53% increase compared to ¥2,456,112,045 in 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 is forecasted at ¥1.86, up 10.06% from ¥1.69 in 2023[23]. - The total assets at the end of 2024 are projected to be ¥37,316,259,482, a 2.36% increase from ¥36,454,901,140 at the end of 2023[23]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥4,492,861,844 in 2024, down 15.82% from ¥5,337,068,931 in 2023[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is expected to be ¥2,902,354,246, reflecting a 22.66% increase from ¥2,366,186,678 in 2023[23]. - The weighted average return on equity for 2024 is projected to be 13.51%, slightly down from 14.07% in 2023[23]. - In 2024, the company achieved total revenue of 21.812 billion yuan, a year-on-year increase of 1.67%[67]. - The net profit attributable to shareholders reached 2.936 billion yuan, reflecting a growth of 19.53%[67]. Investment and R&D - The company has invested nearly ¥14.5 billion in research and development since 2013, establishing six national-level innovation platforms[39]. - The company has a robust pipeline of over 30 projects in clinical and preclinical stages, primarily targeting difficult-to-treat cancers[75]. - The company is actively exploring AI applications in synthetic biology and innovative drug development[67]. - The company aims to enhance its R&D capabilities by integrating AI and big data to improve success rates in innovative drug development, particularly in the fields of biology and small molecules[186]. - The company has established a dynamic and efficient R&D system to enhance its drug development capabilities and reduce risks associated with new drug innovation[197]. Product Development and Innovation - The company has successfully launched two innovative drugs in 2024, completing its strategic upgrade[40]. - The company has achieved significant breakthroughs in the field of intravenous infusion, with its high-end infusion products now in mass production, meeting clinical needs[37]. - The company has developed a total of 684 varieties of pharmaceutical products, including 143 infusion products and 431 other dosage forms[49]. - The company has submitted production applications for over 30 innovative drugs, focusing on unmet clinical needs in oncology and non-oncology diseases[75]. - The company is focusing on expanding its pipeline in complex formulations and improved new drugs to strengthen its market position[74]. - The company has received approval for multiple new infusion products, expanding its product matrix and filling market gaps in parenteral nutrition[66]. Market Strategy and Expansion - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development[23]. - The company has established a comprehensive marketing network with various departments to enhance market coverage and brand recognition[54]. - The company is actively participating in national centralized procurement and medical insurance negotiations to improve drug pricing and accessibility[107]. - The company is focused on high-tech pharmaceutical products, including high-end generics, improved innovations, and original innovations[49]. - The company aims to enhance its core competitiveness in high-end generics, complex generics, and improved new drugs through targeted layout in advantageous pipelines and drug delivery technologies[74]. Risk Management and Compliance - The company emphasizes the importance of risk awareness for investors regarding potential industry policy changes, market risks, environmental risks, R&D innovation risks, and quality control risks[5]. - The company is committed to adhering to regulatory standards set by the NMPA and FDA for its pharmaceutical products[23]. - The company has implemented risk control measures to mitigate foreign exchange risks, including strengthening internal controls and compliance checks[166]. - The company has established a management system for foreign exchange hedging to ensure compliance with regulatory requirements[166]. Financial Management - The financing structure has been optimized, resulting in reduced financing amounts and interest rates, leading to lower financial expenses[56]. - The company reported an investment income of 345,018,134 yuan, accounting for 8.05% of total profit, primarily from joint venture investments[150]. - The company’s cash and cash equivalents decreased by 643,562,073 yuan, marking a significant decline of 641.19% compared to the previous year[147]. - The company has raised a total of RMB 300,000.00 million through the issuance of convertible bonds, with a net amount of RMB 298,005.40 million after deducting issuance costs of RMB 1,994.60 million[169]. Corporate Governance - The company has committed to ensuring the accuracy and completeness of the financial report, with all board members present for the meeting[5]. - The company’s execution culture, including a "first question responsibility system," is deeply rooted in its operations, contributing to its strategic decision-making capabilities[58]. - The company has established a market value management system to align its market value with intrinsic value through strategic planning and investor relations management[199]. Environmental and Quality Management - The company is committed to environmental protection and has established a comprehensive waste management system to comply with increasing regulatory scrutiny[195]. - The company has implemented a unified quality management system to ensure high-quality drug production and compliance with stringent regulatory requirements[196]. - The company has established a comprehensive quality management system in accordance with GMP requirements, ensuring product quality throughout the entire lifecycle[53].

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.8600 | 1.6900 | 10.06 | 1.2200 | | 每股净资产（元） | 14.04 | 13.01 | 7.92 | 10.86 | | 每股公积金(元) | 4.83 | 4.1 | 17.8 | 2.58 | | 每股未分配利润(元) | 7.24 | 7.04 | 2.84 | 6.47 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 218.12 | 214.54 | 1.67 | 190.38 | | 净利润(亿元) | 29.36 | 24.56 | 19.54 | 17.05 | | 净资产收益率(%) | 13.51 | 14.07 | -3.98 | 11.72 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | ...

四川科伦药业股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 本人作为四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律法规的规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等公司相关规定及要求，忠实、勤勉、认真地履行了独立董事的职责，积极发挥独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。 现就本人2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人高金波，1960年出生，中国国籍，无境外居留权，现任北京汉龙律师事务 所主任律师、党支部书记。主编有《食品药品监督管理文书》、《中国律师实务文 书》、《中国行政执法文书理论与实践》等。主持参与国家课题《中国医药知识产 权发展战略研究》、《中国行政执法文书理论与实践》、《律师在社会纠纷非诉讼 解决机制中的功能与作用》等的研究。自1989年正式执业以来，先后担任国家质监 总局、中华中医药学会、中国中医科学院、中国药学会、中国民生银行总行、中国 光大集团、北京王府井百货大楼(集团)有限公司等机构的法律顾问并曾为数百家的 国家机关、企事 ...