四川科伦药业股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 二、年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会工作情况 作为独立董事，任职期间本人依规按时出席公司组织召开的11次董事会，认真 审议董事会会议共61项议案，未授权委托其他独立董事出席董事会会议。本人认为： 公司董事会的召集召开程序均合法合规，重大事项均履行了合法、有效的决策审批 程序，会议作出的决议均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人以 客观、谨慎的态度进行议案审议，审慎行使表决权，对任职期间董事会各项议案及 公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。履职期 间，本人出席董事会会议、股东大会会议的具体情况如下： | | 参加董事会 | 事会次数 | 参加董事会 | 事会次数 | 次数 | 次未亲自参 | 会次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 2023 年度应 | 现场出席董 | 以通讯方式 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 是否连续两 加董事会会 | 出席股东大 | 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于四川科伦药业股份有限公司 部分高级管理人员受让合伙企业份额 暨关联交易的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"科伦药业"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 规定，对科伦药业部分高级管理人员受让合伙企业份额暨关联交易的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、本次交易概述 （一）本次交易的主要内容 公司经董事会和股东大会审议确定了控股子公司四川科伦博泰生物医药股 份有限公司（以下简称"科伦博泰"）的股权激励方案，并由成都科伦汇才企业 管理中心（有限合伙）（以下简称"科伦汇才"）等四家合伙企业作为科伦博泰股 权激励的持股平台，公司全资子公司成都科伦晶川科技有限公司（以下简称"科 伦晶川"）作为相关合伙企业的合伙人持有相关合伙份 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于四川科伦药业股份有限公司 公开发行可转换公司债券 持续督导保荐总结报告书 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"科伦药业"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日。目前，上述期限已 满，长江保荐根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 法律法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担相 应的法律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 长江证券承销保荐 ...

四川科伦药业股份有限公司 章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 2 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 四川科伦药业股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人任世驰作为四川科伦药业股份有限公司第八 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人四 川科伦药业股份有限公司董事会提名为四川科伦药业股份 有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川科伦药业股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-061 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）于 2024 年 4 月 23 日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于为子公司提供 担保额度预计的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。相关情况公告如下： 一、担保情况概述 公司拟为伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"川宁生物"）提供不 超过人民币 35 亿元的担保额度，提请股东大会授权董事长或总经理签署前述对 川宁生物担保相关担保协议和其他有关法律文件，授权期限自公司股东大会审议 通过之日起 1 年。公司就前述担保事项不再另行召开董事会或股东大会，不再逐 笔形成董事会决议或股东大会决议。 担保额度预计具体情况如下： 四川科伦药业股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 单位：万元 | 担保 | | 担保方持 | 被担保方最 | 截止目前 | 本次新 | 担保额度占上市公 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人四川科伦药业股份有限公司董事会现就提名王 福清为四川科伦药业股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为四川科伦 药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川科伦药业股份有限公司 第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-066 四川科伦药业股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 | 组合类别 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 | | --- | --- | --- | | 应收账款——账 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经 | | 龄组合 | | 济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照 | | | | 表，计算预期信用损失 | | --- | --- | --- | | 应收账款——合 | | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经 | | 并范围内关联往 | 款项性质 | 济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用 | | 来款组合 | | 损失率，计算预期信用损失 | | 其他应收款—— | | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经 | | 账龄组合 | 账龄 | 济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对 | | | | 照表，计算预期信用损失 | | 其他应收款—— | | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经 | | 合并范围内关联 | 款项性 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-062 四川科伦药业股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第七 届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》， 同意公司及子分公司在不影响自有资金正常使用的情况下使用最高额度不超过 （含本数，下同）等值人民币40亿元的自有资金购买理财产品，并授权经营管理 层和具体部门负责办理相关事宜。具体情况如下： 一、投资情况概述 1.投资目的 在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司及 子分公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，包括但不限于风险等级为最低 风险等级（即第一级或PR1级或R0级、R1级）的理财产品、结构性存款、大额可 转让存单、非银金融机构（不包括银行理财子公司）发行的保本型产品，例如国 债逆回购、收益凭证等产品，有利于充分利用其自有资金，提高自有资金的使用 效率，增加其现金资产收益，为股东创造更大的收益。 2.投资金额 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-057 四川科伦药业股份有限公司 关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况 及 2024 年度薪酬方案的公告 （一）本方案适用对象 本方案所称的高级管理人员指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 总监。 （二）本方案适用期限 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第七届 董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2023年度薪酬情况及 2024年度薪酬方案的议案》，公司董事刘革新先生、刘思川先生作为关联董事予以 回避表决。具体情况公告如下： 一、2023年度薪酬情况 公司依据第七届董事会第二十六次会议审议通过的《关于公司高级管理人员 2022 年薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》对高级管理人员进行了考核，确定 了 2023 年度高级管理人员薪酬，具体情况如下： | 姓名 | 职务 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | | 刘思川 | 董事、总经理 | 480 | | ...