重大信息内部报告制度 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 第一章 总则 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人、各下属公 司负责人、公司派驻参股公司的董事、监事、高级管理人员，以及公司各部门中 重大事件的知情人等。 本制度所述"下属公司"包括公司的分公司、控股子公司及公司能够对其实 施重大影响的参股公司。 第二章 一般规定 第四条 公司董事会是公司重大信息的管理机构。 第五条 重大信息内部报告工作的负责人为董事会秘书。经董事会授权，董 事会秘书负责公司重大信息的管理及对外信息披露的具体协调工作，包括公司应 披露的定期报告和临时报告。 第六条 报告义务人（一般知情人除外）为重大信息内部报告第一责任人， 负有督促本部门或单位内部信息的收集、整理的义务以及向董事长、董事会秘书 报告其职权范围内所知悉重大 ...

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2024-009 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本公司对安顺市大健康医药产业运营有限公司（资产负债率 89.24%）的担保金额为 9,640 万元,占公司最近一期经审计净资产的 比例为 2.41%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保事项概述 1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司（以下简称"大健 康医产"）拟向安顺农村商业银行申请贷款 4,000 万元，公司将按持 股比例 55%提供连带责任担保 2,200 万元。 2、董事会审议情况 公司于 2024 年 2 月 29 日召开第六届董事会第七次会议，审议通 过了《关于公司为控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申 请贷款提供担保的议案》，本议案需提交股东大会审议。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关 规定，本次对外担保不构成关联交易。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》和本公司的《公司章程》等有关规定， 制订本规则。 董事会发挥"定战略、作决策、防风险"的作用，行使下列职权： （八）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担 保事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者 1 （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制定公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案； 第二条 董事会的组成 公司 ...

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2024-006 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第六届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2、本次董事会于 2024 年 2 月 29 日上午 10:00 以通讯方式召开。 3、本次董事会应参会表决董事共 9 人，实际参会表决的董事 9 人。 4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人 员列席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事 会议事规则》及相关法规的规定。 二、会议审议情况 经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案： 议案一、审议通过《关于公司将于 2024 年 6 月 30 日前向中国工 商银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币 21,400 万元用于 补充公司流动资金的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。 1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第七次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于 2024 年 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，加强对子公司的管理控制，规范子公司行为，保证子公司规范运作 和依法经营，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作指引》）及本公司《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指根据公司发展战略规划和突出主业、提 高公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立和 组织形式包括： (一)公司独资设立或以收购方式形成的持股100%的全资子公司; (二)公司与其他法人、组织或自然人共同出资设立的，或者通过收购方式形 成的持股50%以上(不含50%)或持股未超过50%但能够决定其董事会半数以上成员 的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的控股子公司。 第三条 本制度适用 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《贵 州百灵企业集团制药股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会战略委员会，并制定本规则。 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 担任，主任委员负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投 ...

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2024-007 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第六届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会召开情况 1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届监事会第四次会议由公司监事会主席周春刚先生召集，会议通知 于2024年2月18日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案： 议案一、审议通过《监事会议事规则》。 《监事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交股东大会审议通过。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。 三、备查文件 2、本次监事会于 2024 年 2 月 29 日下午 2:00 在公司三楼会议室 以现场表决方式召开。 3、本次监事会应到监事5人，实到5人。 4、本次监事会由监事会主席周春刚先生主持，公司高级管理 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 内 部 审 计 制 度 第一章 总 则 第一条 为了加强贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）的内部审计工作，根据国家有关审计 的法律法规和股份公司规范化的要求，结合本公司实际，特制定本 制度。 第二条 本制度所称被审计对象，为公司各部门、控股子公 司、分公司及相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构对公司 组织实施独立监督和评价，以确定其是否遵循了公司的方针、政策 和计划，通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和 有效性来促进组织目标的实现。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司董事会设审计委员会，审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当占多数，并由 会计专业的独立董事担任召集人。董事会审计委员会下设内部审计 部作为公司的内部审计机构。内部审计部在董事会审计委员会指导 下独立开展审计工作，内部审计部对董事会审计委员会负责，向董 事会审计委员会报告工作 。 第五条 内部审计部根据公司发展规模和审计工作实际需要， 配备专职审计人员，内部审计人员应当具备审计岗位所必备的会 计、审计等专 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范贵州百灵企业集团制药股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和 监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《贵州百灵企业集 团制药股份有限公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立监事会，根据有关法律、法规、公司章 程及本规则的规定行使监督权，保障股东权益和公司利益不受侵 犯，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成及职权 第三条 公司监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。监事 会主席由全体监事过半数选举产生。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职 工代表为2人。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生。 第四条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面 审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督， 对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管 理人员提出罢免的建议 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 （三）公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则 上应不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价 受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准；公 司应对关联交易的定价依据予以充分披露； （四）关联股东在审议与其相关的关联交易的股东大会上，应 当回避表决； （五）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进 行表决时，应当回避； （六）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公 第一条 为规范贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称 "公司"）的关联交易，保证关联交易的公平合理，维护公司的利益， 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《贵州百灵企业 集团制药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规 范性文件的规定，制定本制度。 第二条 关联关系主要是指在公司财务和经营决策中，关联方 直接或间接控制或施加影响的方式和途径，主要包括关联方与公司 之间存在的股权关系、人事关系、管理关系及商业关系。 关联交易是指公司与关联方之间发生的转移资源或义务的事 项，而不论是否收取价款，确定关联交易 ...