苏州胜利精密制造科技股份有限公司 章 程 中国·江苏 二○二四年五月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | | 董事会 | 19 | | 第一节 | | 董事 | 19 | | 第二节 | | 董事会 | 21 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 25 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | | 监事会 | 28 | | 第一节 | ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 监事会议事规则 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会规范运作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》等有关法律、法规和《苏州胜利精密制造科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司监事会依据《公司法》和《公司章程》设立。 第三条 监事会对公司高级管理人员实行监督，保障股东利益、公司利益和 员工的利益不受侵犯。 第四条 监事会依据有关法律、法规，《公司章程》及本规则的规定行使监督 权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的职权 第五条 监事会是依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。 第六条 监事会由 3 名监事组成。监事会设主席 1 人。监事会主席由全体 监事过半数选举产生。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第七条 股东大会选举产生的监事由股东推举侯选人，由股东大会根据 《公司章程》和《苏州胜利精密制造科技股份有限公司股东大 ...

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-032 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：苏州市高新区浒关工业园金旺路 6 号 1A 会议室。 4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 （1）出席现场本次股东会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份 346,056,041 股，占上市公 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 独立董事工作细则 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 独立董事工作细则 （2024 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董 事的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》等法律、法规、部门规章及中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》并 结合公司章程制定本工作细则（以下简称本细则）。 第二条 本细则所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、本细则和公司章程的要求，认真 履行职责，维护公司整体利益，维护中小股 ...

江苏省苏州工业园区苏州中心 C 座 12 层 邮编 215021 12/F, Tower C, Suzhou Center, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China Tel: 86-512-62518358 Fax: 86-512-62515180 www.co-effort.com 上海市协力（苏州）律师事务所 关于 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 江苏省苏州工业园区苏州中心 C 座 12 层 邮编 215021 12/F, Tower C, Suzhou Center, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China Tel: 86-512-62518358 Fax: 86-512-62515180 www.co-effort.com 上海市协力（苏州）律师事务所 关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见书 苏协意（2024）第0516号 致:苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2024 年 4 月 25 日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议并通过了《 ...

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-030 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）本次回购可能存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限， 导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。 （2）本次回购将用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能在法律法规 规定的期限内实施上述用途，则存在未授出部分股份注销的风险。 （3）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定 终止本次回购方案等事项，则存在回购方案无法顺利实施的风险。 （4）在实施回购股份期间，可能存在因公司生产经营、财务状况、外部客观 情况发生重大变化等原因需要变更或终止回购方案的风险。 重要内容提示 1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资 金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民 币普通股股票（A 股），回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。回购股份的 数量不低于 1,500 万股（含）且不超过 2,500 万股（含），回购股份价 ...

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-029 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划实施完成的公告 百年人寿保险股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2024-001）， 公司持股 5%以上非控股股东百年人寿保险股份有限公司（以下简称"百年人寿"） 计划在自公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司 股份不超过 34,415,100 股（不超过截止 2024 年 1 月 8 日公司总股本的 1.00%）。 近日，公司收到百年人寿出具的《关于股东减持股份计划期限届满暨实施情 况的告知函》，截至 2024 年 4 月 30 日，百年人寿减持计划期限已届满。现将有关 情况公告如下： （一）股东减持股份情况 | 股东姓名 | 减持方式 | 减持期间 | | | | | 减 ...

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-031 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司实施回购股份用于员工持股计划或者股权激励，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 6 日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-027）。 根据《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号—回购股份》的相关规定，现将披露公司董事会公告回购股份决议的前一 个交易日（即 2024 年 4 月 30 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股 东的名称及持股数量、比例的情况公告如下： 1 注：以上股东的持股数量为合并 ...

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-024 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 一、监事会会议召开情况 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 七次会议，于 2024 年 4 月 25 日以专人送达的方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 30 日 11:00 时在公司会议室以现场方式召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席张利娟女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案，并形成如下决 议： （一）审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划（草案）（更新后）（修订 稿）及其摘要的议案》 《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） （更新后）（修订稿）》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》 等法律法规的相关规定，有利于将股份回购方案与长期激励机 ...

关于 上海市协力（苏州）律师事务所 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划变更事项的 法律意见书 二〇二四年四月 江苏省苏州工业园区苏州中心 C 座 12 层 215021 TEL: 0086-512-62518358 FAX: 0086-512-62515180 www.co-effort.com 上海市协力（苏州）律师事务所 关于 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023年股票期权激励计划变更事项的 法律意见书 协苏意字[2024]第20240430号 致:苏州胜利精密制造科技股份有限公司 上海市协力（苏州）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州胜利精密制造科技股 份有限公司（以下简称"胜利精密"或"公司"）的委托，为公司"2023 年股票期权激 励计划变更事项"（以下简称"本次股权激励计划变更事项"或"本次变更事项"）提供 法律服务，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《苏州胜利精密制造科技股份有限公司章 程》（以 ...