浙江尤夫高新纤维股份有限公司 战略发展委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司 "）战 略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强 决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据 《中华人民共和国公司法》、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定,公司设立董事会战略发展委员会,并制定本实 施细则。 第二条 董事会战略发展委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会的具体工作由公司董 ...

二、 拟续聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-024 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构 的议案》，拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计 机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的情况说明 公司拟聘任的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货 相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护 能力，在为公司提供审计服务工作期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执 业准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守。为保持财务 审计工作的连续性，公司拟继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构，审计 ...

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度,完善公 司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司设立董事会薪酬与考核 委员会,并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负 责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 经理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司取薪酬的董事,经理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成, 其中独立董事应当过半 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担 任,负责主持委员会工作；主任委员通过在委员内选举 ...

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 方正证券承销保荐有限责任公司 关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"尤夫股份"或"公司"）2014年 度非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对尤夫股份2023年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和实际到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1087号文核准，公司向特定 对象非公开发行人民币普通股（A股）股票64,680,426股，发行价为每股人民币 15.02元，共计募集资金971,499,998.52元，扣除承销和保荐费用17,486,999.97元 后的募集资金为954,012,998.55元，已由主承销商中国民族证券有限责任公司（ 以下简称"民族证券"，现更 ...

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-026 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示内容 一、开展外汇衍生品交易业务目的 公司进出口业务的结算货币主要是美元、欧元等，当汇率出现较大波动时， 汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响，结合资金管理要求和日常经营需要， 公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 二、外汇衍生品交易业务概述 1、主要涉及的币种：仅限于实际业务发生的币种（主要为美元等）； 2、业务规模：不超过等值人民币 9000 万元； 3、资金来源：公司自有，不涉及募集或银行信贷资金； 4、业务品种：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易系利用金融机构提供 的外汇产品开展以保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作，业务交易品种 包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务； 5、交易对手：具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内 和国际性金融机构； 6、业务期间：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限 范围内，资金可循 ...

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司独立董事杨 占武、刘超、赵德军、田明、曹义东的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: 经核查独立董事杨占武、刘超、赵德军、田明、曹义东的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2024 年 4月 25 日 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人杨占武，于 2018 年 12 ...

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-013 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和其他人员具体情况 公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员等人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立 董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举第六届 监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第六届董事会非独立董事、独 立董事和第六届监事会非职工代表监事。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日在指定信息披露媒体上发布的《2024 年第二次临时股东大会决议的公告》（公 告编号：2024-010）。 2024 年 4 月 12 日，公司召开第六届董事会第一次会议审议通过《关于选举 第六届董事会董事长的议案》、《关于选举第六届董事 ...

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-012 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议通知于公司 2024 年第二次临时股东大会后，以现场、电话等形式送达至全 体董事。会议于 2024 年 4 月 12 日在公司一楼会议室以现场表决的形式召开。本 次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人；本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 会议由监事张素平女士主持，经与会监事认真审议，作出如下决议： 审议并通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 同意选举张素平女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会通过之日 起至第六届监事会届满之日止。张素平女士的简历详见公司于 2024 年 3 月 28 日在指定信息披露媒体上发布的《关于董事会、监事会换届选举公告》 ...

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-011 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议通知于公司 2024 年第二次临时股东大会后，以现场、电话等形式送达至全 体董事。会议于 2024 年 4 月 12 日以现场及通讯表决的形式召开。本次会议应到 董事 7 人，实到董事 7 人；本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董 事郭麾先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决 议： 1、审议并通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 同意选举郭麾先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至公司第六届董事会届满之日止。 备注：具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cn ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江尤夫高新纤维股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江尤夫高新纤维股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《浙江尤夫高新纤维股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东 ...