证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-010 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议的公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 28 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上公告了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》和审议事项。 2024 年 3 月 29 日由于收到股东的临时提案，公司董事会于 2024 年 4 月 2 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露了《关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公 告》和临时提案的具体内容。 2、会议时间： 现场会议召开时间为：2024 年 4 月 12 日 14：30。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变 ...

关于参加独立董事培训并取得 0024年3月28日 10:50:00 1 独立董事资格证书的承诺函 本人曹义东被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至股东大会通知 发出之日,本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,为了规范地 履行独立董事职责,本人承诺如下:本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的 最近一期独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人: ...

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华鑫国际信托有限公司、华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·鑫慧 2 号集合资金信托计划现就提名曹义东先生为浙江尤夫高新纤维股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-009 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年4月12日14：30。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"于2024年3月27日召开 第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会 的议案》，并于2024年3月28日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-007），公司定于2024年4月12日下午14:30召开2024年第二次 临时股东大会，并公告了会议召开时间、地点、审议议案等相关事项。 2024年3月29日，公司收到股东华鑫国际信托有限公司、华鑫国际信托有限 公司-华鑫信托·鑫慧2号集合资金信托计划联合（以下简称"华鑫信托"）提交 的《关于第六届董事会非独立董事候选 ...

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曹义东作为浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件 ...

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-008 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 丁中兵先生将与公司股东大会选举的 2 名非职工代表监事共同组成公司第 六届监事会，任期三年，与股东大会选举的 2 名非职工代表监事任期一致。 职 工代表监事丁中兵先生符合《公司法》及《公司章程》等关于监事任职的资格和 条件，其将按照有关规定行使职权。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级 管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超 过公司监事总数的二分之一，公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三 分之一，符合《公司章程》相关规定。 特此公告 浙江尤夫高新纤维股份有限公司监事会 2024 年 3 月 29 日 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已 届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 3 月 28 日召 开职工代表大会，选举公司第六届监事会职工代表监事。经与会职工代表表决， 选举丁中兵先生为 ...

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议决议,本人刘端被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至股东 大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，为 了规范地履行独立董事职责，本人承诺如下:本人将积极报名参加深圳证券交易 所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 特此承诺。 承诺人： 刘端 2024 年 3 月 15 日 关于参加独立董事培训并取得 独立董事资格证书的承诺函 ...

第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四 次会议通知于 2024 年 3 月 25 日以电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2024 年 3 月 27 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由监 事会主席张素平女士主持，经与会监事认真审议，作出如下决议： 证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-005 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 上述议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn）。 特此公告 1、审议并通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。 1.1 提名张素平女士为第六届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 ...

关于董事会、监事会换届选举公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称"公司"）第五届董事会、监事 会已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公 司章程》等有关规定，公司于 2024 年 3 月 27 日召开第五届董事会第二十六次会 议、第五届监事会第十四次会议进行董事会、监事会换届选举工作。 一、董事会换届选举情况 证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-006 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 公司于 2024 年 3月 27 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举的议案》，同意提名郭麾先生、王国兴先生、蔡玮女士、赵忠 琦先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名赵德军先生、田明先生、刘 端女士为第六届董事会独立董事候选人。第六届董事会董事任期三年，自公司股 东大会通过之日起计算。按照相关规定，三名独立董事候选人的任职资格和独立 性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他四名非独立董事候选人一 并提交公司股东大会审议，并采用累积 ...

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-007 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：浙江尤夫高新纤维股份有限公司2024年第二次临时股东 大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2024年3月27日公司召开第五届董事会 第二十六次会议，会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过， 会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章 程》的规定，召集人的资格合法有效。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年4月12日14：30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年4月 12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2024年4月12日9:15-15:00期间的任意 ...