证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-004 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议通知于 2024 年 3 月 25 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应到 董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董 事长李立青女士主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如 下决议： 1、审议并通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。 1.1 提名郭麾先生为第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 1.2 提名王国兴先生为第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 10 ...

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人（赵德军）作为浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独 立董事候 选人， 现公开 声明和 保证， 本人与该 公司之 间不存 在任何 影响本 人独 立性的关 系，且符 合相关 法律、 行政法 规、部 门规章、 规范性 文件和 深圳证 券交易 所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本 人不 存在《中华 人民共 和国 公司 法》第 一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上 市公司独立 董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会现就提名赵德军为浙江尤夫高新纤维 股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名 人已书面同意作为公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 、部 门 规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人（ 田明 ）作为浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独 立董事候 选人， 现公开 声明和 保证， 本人与该 公司之 间不存 在任何 影响本 人独 立性的关 系，且符 合相关 法律、 行政法 规、部 门规章、 规范性 文件和 深圳证 券交易 所业 务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） □是 ☑ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本 人不 存在《中华人 民共 和国 公司法》第 一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独 立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定 的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

特此承诺。 关于参加独立董事培训并取得 独立董事资格证书的承诺函 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议决议,本人田明被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至股东 大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，为 了规范地履行独立董事职责，本人承诺如下:本人将积极报名参加深圳证券交易 所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 承诺人：田明 2024 年 3 月 21 日 ...

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙 江尤夫 高新纤 维股份 有限公 司董事 会现就提 名刘端 为浙江 尤夫高 新纤维股 份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在 充分了解 被提名 人职业 、学历 、职称 、详细的 工作经 历、全 部兼职 、有无 重大 失信等不 良记录等 情况后 作出的 ，本提 名人认 为被提名 人符合 相关法 律、行 政法规 、部 门 规 章、 规范 性 文件 和深 圳证 券 交易 所业 务规 则 对独 立董 事候 选 人任 职资 格及 独 立 性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第五届董事 会提名 委员会或 者独立 董事专 门会议资 格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定 ...

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙 江尤夫 高新纤 维股份 有限公 司董事 会现就提 名田明 为浙江 尤夫高 新纤维股 份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在 充分了解 被提名 人职业 、学历 、职称 、详细的 工作经 历、全 部兼职 、有无 重大 失信等不 良记录等 情况后 作出的 ，本提 名人认 为被提名 人符合 相关法 律、行 政法规 、部 门 规 章、 规范 性 文件 和深 圳证 券 交易 所业 务规 则 对独 立董 事候 选 人任 职资 格及 独 立 性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第五届董事 会提名 委员会或 者独立 董事专 门会议资 格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被 提名人 不存在《中华人民共 和国公司法 》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 ...

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-002 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于收到部分历史遗留问题资金的公告 一、关于历史遗留问题概述 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"尤夫股份"或"公司"）于 2022 年 11 月 30 日在指定信息披露媒体发布了《浙江尤夫高新纤维股份有限公司重整 计划》（以下简称"重整计划"），根据重整计划，为确保上市公司利益不受损失， 湖州尤夫控股有限公司（以下简称"尤夫控股"）自愿将实施出资人权益调整时 可得的转增股票 30,429,421 股（10 转 2.5 股部分）专项用于解决尤夫股份的历史 遗留问题。在尤夫控股不能全部承担的情形下，由上海垚阔企业管理中心(有限 合伙)（以下简称"上海垚阔"）以担保的资金或者股票予以补足。具体而言，解 决历史遗留问题所需的抵偿债务的股票以尤夫控股前述转增股票承担，所需现金 由管理人在重整计划经法院裁定批准后 12 个月内以市场价格处置前述尤夫控股 转增剩余股票进行筹集，不足部分由上海垚阔以其提供担保的资金或股票承担。 为此，上海垚阔向尤夫股份、管理人指定的银行账户支付了保证金 5,902.17 万元， 将其持 ...

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-001 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会有未通过议案； 1、会议通知情况 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 28 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上公告了关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知和审议事项。 2、会议时间： 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 现场会议召开时间为：2024 年 1 月 15 日 14：30。 2、现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 0 人，代表有表决权的股 份数额 0 股，占公司有表决权股份总数的 0。 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江尤夫高新纤维股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江尤夫高新纤维股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙 江尤夫高新纤维股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东 ...