云南临沧鑫圆锗业股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简 称云南锗业公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 27 日出具了 XYZH/2024KMAA1B0013 号 无保留意见的审计报告。 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024KMAA1B0015 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深证证券交易所相关披露的要求， 云南锗业公司编制了本专项说明所附的云南锗业公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实 性、准确性及完整性是云南锗业公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计云南锗 业公司 2023 年度财务报表时所复核的会计 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2023年度履职情况评估及履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿 元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目3 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-012 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限 公司独立董事 2023 年度述职报告》。 1 三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2023 年度财务决算报告》； 经审计，2023年度，公司实现营业收入671,976,809.09元，实现归属于上市 公司股东的净利润6,974,539.03元；截止2023年12月31日，公司总资产 2,579,246,043.84元，归属于上市公司的股东权益1,416,021,997.52元。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限 公司2023年度审计报告》。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四 次会议通知于 2024 年 3 月 16 日以通讯方式发出,并于 2024 年 3 月 27 日在昆明 市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司综合实验大楼三楼会议室 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （和国忠） 作为云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人以维护公司、全体股东的利益为原则，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》及有关法律、法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使 公司所赋予独立董事职责，依法合规地行使了独立董事的权利。现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人和国忠，男，出生于 1967 年 8 月，中国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历，正高级经济师。曾任云南省盐务管理局盐政处处长，云南省盐业总 公司人事劳资处处长、办公室主任、公司改制办主任，云南盐化股份有限公司副 总经理、董事会秘书，云南龙生茶业股份有限公司副总经理、董事会秘书，昆明 至通企业管理咨询有限公司董事长，本公司董事、副总经理、董事会秘书，领亚 电子科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，昆明川金诺化工股份有限公司独 立董事，云南铜业股份有限公司独立董事，云 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-018 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 4、会议召开时间： 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 27 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议 案》，定于 2024 年 4 月 25 日召开云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2023 年年度 股东大会。现将本次会议相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性 文件及《公司章程》的规定。 现场会议召开时间为：2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 14:30 开始； 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2 ...

内部控制审计报告 XYZH/2024KMAA1B0014 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称云南锗业公司）2023 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是云南锗业公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，云南锗业公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-017 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 27 日,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第十四次会议审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》， 同意 2023 年度公司及子公司计提资产减值准备合计 1,395.27 万元。具体内容如 下： 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求， 为公允反映公司各类资产的价值，基于谨慎性原则，公司对各类应收款项、存货、 固定资产等进行了减值测试，对应收款项回收的可能性进行了充分的评估和分析， 计提了信用减值损失，对存在减值迹象的存货，计提了资产减值损失。 经分析计算，公司及子公司拟计提资产减值准备合计 1,395.27 万元，其中 计提应收款项信用减值准备合计 946.25 万元，计提存货减值准备合计 449.02 万 元。 二、计提资产减值准备的具体情况 2023 年 1-12 月新增计提各 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制的有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内控规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大与重要缺陷认定标准，于内部控制评价报告 基准日，公司不存在财务报告内部控制重大与重要缺陷，董事会认为，公司已按 照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （黄松） 作为云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 以维护公司、全体股东的利益为原则，根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》及有关法律、法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公 司所赋予独立董事的职权，依法合规地行使了独立董事的权利。现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人黄松，男，出生于 1972 年 5 月，中国籍，无境外永久居留权，中共党 员，本科学历。历任云南省第二监狱中队长、云南海合律师事务所律师、合伙人、 云南景谷林业股份有限公司独立董事、云南上义律师事务所合伙人。现任北京大 成（昆明）律师事务所高级合伙人、云南神农农业产业集团股份有限公司独立董 事、本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会的情况 | 本年 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （龙 超） 作为云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独 立董事，本人以维护公司、股东尤其是中小投资者的利益为原则，根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及有关法律、 法规的规定和要求，行使公司所赋予独立董事的权力和职责。现就本人 2023 年 度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人龙超，男，出生于 1964 年 10 月，中国籍，无境外永久居留权，复旦大 学经济学博士，云南财经大学金融研究院教授，博士生导师，云南省中青年学术 技术带头人。曾任云南财经大学金融研究所副所长、金融学院院长。获云南省哲 学社会科学优秀成果奖二等奖两项，主持完成国家自然科学基金课题、云南省社 科基金重点课题和其他咨询课题10多项，在国内学术刊物发表学术论文50余篇。 现任云南神农农业产业集团股份有限公司、云南煤业能源股份有限公司公司和本 公司独立董事。另任云南国际信托公 ...