云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 5-8 | | — | 母公司资产负债表 | 9-12 | | — | 合并利润表 | 13-15 | | — | 母公司利润表 | 16-17 | | — | 合并现金流量表 | 18-19 | | — | 母公司现金流量表 | 20-21 | | — | 合并股东权益变动表 | 22-27 | | — | 母公司股东权益变动表 | 28-33 | | — | 财务报表附注 | 34-128 | 审计报告 XYZH/2024KMAA1B0013 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称云南锗业公司）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务 报表附注。 我们认为，后 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-015 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于拟聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 27 日, 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第十四次会议审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》，同 意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计 机构及内部控制审计机构，聘期一年；并同意将上述议案提交至公司 2023 年年 度股东大会审议。具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 信永中和会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所在任公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构期间，遵循《中国注册会计师 独立审计准则》等相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审 计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的 责任和义务，如期出具了公司 2023 年度财务报告审计意见以及 2023 年度内部控 制审计意见。鉴于该所丰富的审计 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-016 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 27 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《2023 年 度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将该分配 预案的基本情况公告如下： 理性。 三、相关审核及审议程序 一、2023 年度利润分配预案情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 中归属于上市公司股东的净利润为 6,974,539.03 元。母公司 2023 年度实现净利 润 -24,627,024.18 元 ， 不 计 提 法 定 盈 余 公 积 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 392,223,517.88 元（调整后），截止 2023 年 12 月 31 日可供股东分配的利润 367,596,493.70 元。 综合考虑投资者的合理回报并兼顾公司可 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-013 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2023 年度监事会工作报 告》； 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登 的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2023 年度财务决算报告》； 经审计，2023年度，公司实现营业收入671,976,809.09元，实现归属于上市 公司股东的净利润6,974,539.03元；截止2023年12月31日，公司总资产 2,579,246,043.84元，归属于上市公司的股东权益1,416,021,997.52元。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限 公司2023年度审计报告》。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2023 年度利润分配预案》； ...

独立董事 2023 年度述职报告 （方自维） 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 作为云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独 立董事，本人以维护公司、股东尤其是中小投资者的利益为原则，根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及有关法律、法规的规定和要求， 谨慎、认真、勤勉地行使相关法律法规所赋予独立董事的权力和职责。现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人方自维，男，出生于 1968 年 10 月，中国籍，无境外永久居留权，中共 党员，本科学历，正高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。历任云南省商 业储运总公司主办会计、云南会计师事务所项目经理、云南亚太会计师事务所部 门经理、亚太中汇会计师事务所副主任会计、中审亚太会计师事务所（特殊普通 合伙）副主任会计。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、中融 人寿保险股份有限公司独立董事、云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事、本公司 独立董事。 报告期内，本人任职符合 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会 2024年3月27日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等相关要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况 的报告》，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司 "）董事会就公司 在任独立董事方自维先生、龙超先生、黄松先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事方自维先生、龙超先生、黄松先生的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独 立性的相关要求。 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程》《云南临沧鑫圆锗 业股份有限公司监事会议事规则》等有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责 的工作态度，认真履行监督职责，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以 及公司董事、高级管理人员履职情况等进行监督。现将公司监事会在 2023 年度 的主要工作报告如下： 1 序号 会议届次 召开时间 审议事项 1 第七届监事会第 二十八次会议 2023 年 2 月 10 日 《关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨 关联交易的议案》《关于实际控制人及子公司为 公司提供担保暨关联交易的议案》《关于公司监 事会换届选举的议案》 2 第八届监事会第 一次会议 2023 年 2 月 28 日 《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 3 第八届监事会第 二次会议 2023 年 4 月 11 日 《2022 年 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2021 年 2 月 25 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司（以下简称"临沧飞翔"）将其持有的 1,300 万股公司股票质押给中信银行股份有限公司昆明分行（以下简称"中信银行"）， 为公司控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司（以下简称"鑫耀公司"）向中 信银行申请的 6,500 万元固定资产贷款提供质押担保，期限为 3 年。目前鑫耀公 司已全额归还了上述贷款。 证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-011 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押并继续质押的公告 2024 年 3 月 20 日,公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于公司、 全资子公司、公司股东及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》、《关 于子公司、公司股东及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》。分别同 意了以下事项： 1、同意公司子公司昆明云锗高新技术有限公司、云南中科鑫圆晶体材料有 限公司、鑫耀公司、云南东昌金属加工有限公司分别向中信银 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十三次会议拟审议事项的 事前审议意见 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三 次会议将于 2024 年 3 月 20 日召开，本次会议拟审议《关于公司、全资子公司、 公司股东及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》《关于子公司、公 司股东及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》，根据中国证券监督管 理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程》 《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事工作制度》《云南临沧鑫圆锗业股份 有限公司关联交易管理办法》等规范性文件及制度，我们作为公司独立董事，对 上述议案进行了事前审议，并发表如下意见： 1、《关于公司、全资子公司、公司股东及实际控制人为子公司提供担保暨 关联交易的议案》的事前审议意见； 本次关联交易因公司生产经营需求而发生，本次关联交易需要经过公司董事 会审议通过后方能实施，公司董事会表决时有利害关系的关联董事应进行回避。 本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024年3月20日，经公司第八届董事会第十三次会议审议批准修订） 第一章 总则 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级 管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提 供相关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向证券 交易所报告。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； （二）具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知 识； 1 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件及《云南临沧鑫圆锗 ...