| 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期将于 2024 年 1 月 27 日届满，公司将开展监事会换届选举工作。为了顺利完成监事会的换届选举 （以下简称"本次换届选举"），公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关规定，将本次换届选举的相关事项公告如下： 一、第八届监事会的组成 公司第八届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。第八届监事会监事任期为自公司股东大会选举产生之日起三年。 二、监事选举方式 第八届职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生；股东代表监事采用累积 投票方式，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选举股东代表监 ...

| | | 第七届监事会第五十五次会议决议公告 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届监事会第五十 五次会议于2023年12月21日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2023年12 月15日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3人，实际参加 会议的监事3人。会议由监事会主席董吉琴女士主持。会议的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了 表决。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》 同意为全资子公司徐州杭氧气体有限公司提供 29,700 万元委托贷款，用于项目 建设；委托贷款期限为 5 年，利率以实际协议为准。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。 二、审议通过了《关于临安园区房产向下属控股公司协议出租的议案》 同意以非公开租赁方式，将公司位于临安制造基地的 ...

| | | 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 第七届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 21 日以通讯会议方式召开了第七届董事会第五十三次会议，本次会议的通知及会议资 料于 2023 年 12 月 15 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长 郑伟先生主持，应参加会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名。本次会议的召集 和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 杭氧集团股份有限公司董事会 2023年12月21日 一、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》 同意为全资子公司徐州杭氧气体有限公司提供 29,700 万元委托贷款，用于项目 建设；委托贷款期限为 5 年，利率以实际协议为准。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。 二、审议通过了《关于临安园区房产向下属控股公司协议出租的议案》 同意以非公开租赁方式，将公司位 ...

编号：20231213 | 投资者关系活动 | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称及 | 华夏久盈、申万宏源、Green Court Capital Management、中信 | | 人员姓名 | 建投、中金公司、中邮证券、纳轩私募、浙商基金等投资机构 | | 时间 | 2023 年 12 月 13 日 | | 地点 | 杭州 | | 上市公司接待人 | 葛前进（副总经理、总会计师、董事会秘书）、高春凤（证券 | | 员姓名 | 部部长、证券事务代表） | | | 公司代表与投资者进行了交流，就投资者提问予以回复并形成以下调 | | | 研纪要： | | | 问题一：公司的液体销售模式有哪些？ | | | 答：主要有液体槽车、小储宝、瓶装气等模式。 | | 投资者关系活动 | 问题二：公司目前空分设备自制率如何？ | | 主要内容介绍 | 答：配套 万以上的空分，空压机进口比例高，自制率低一些，而 6 6 | | | 万以下的空分自制率较高。 | | ...

002430 杭氧集团股份有限公司 证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 杭氧集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231123 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 山西证券、招商证券、邦德资产、富邦投信等投资机构 人员姓名 时间 2023年11 月23日 地点 杭州 上市公司接待人 葛前进（副总经理、总会计师、董事会秘书）、高春凤（证券 部部长、证券事务代表） 员姓名 公司代表与投资者进行了交流，就投资者提问予以回复并形成以下调 研纪要： 问题一：管道气项目到期后，客户更换气体供应商的难点是什么？ 答：气体项目到期后，用户企业更换供气企业的最大困难是气体项目 一般占地较大，如果更换气体供应商，需要在用户项目周边重新整理 ...

杭氧集团股份有限公司 独立董事关于公司第七届董事会第五十二次会议相关事项的事 前认可意见 雷新途 2023年11月20日 一、关于增加2023年度预计发生日常关联交易额度的的事前认可意见 独立董事（签名） ： 任其龙 黄 灿 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司 规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，作为杭氧集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董事，对公司《关于增加 2023年度预计发生日常关联交易额度的议案》在提交第七届董事会第五十二次 会议审议前，经过我们事前认可，现发表如下意见： 作为公司独立董事，我们在事前审阅了公司本次增加2023年度日常关联交 易预计额度的相关材料，本次增加预计日常关联交易额度主要是为公司满足发 展和日常生产经营需要；因向关联方采购的商品基本属非标产品，缺乏可以参 照的市场价格，故按照成本加成进行定价，交易遵循公允、合理的原则；公司 的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，该关联交易事项不会对公司 的独立性产生影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是 ...

| | | 杭氧集团股份有限公司 第七届董事会第五十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第五 十二次会议于2023年11月20日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2023 年11月15日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议的董事9名，实 际参加会议的董事9名，会议由董事长郑伟先生主持。会议的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对审议事项 进行了表决。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于受让控股子公司少数股东股权的议案》 同意受让控股子公司杭州杭氧低温液化设备有限公司（以下简称"低温液化"） 小股东杭州皓诚控股有限公司（以下简称"皓诚控股"）持有的低温液化 24%股权。 同意基于资产评估结果和利润分配情况，以协议方式受让皓诚控股所持有的低温液 化 24%股权，合计转让价款为 3,048 万元。转让前后低温液化各股东出资比例如下： 单位：万元 | 股东名称 | 转让前出资比例 | 转让后出 ...

| | | 杭氧集团股份有限公司 第七届监事会第五十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届监事会第五十 四次会议于2023年11月20日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2023年11 月15日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3人，实际参 加会议的监事3人。会议由监事会主席董吉琴女士主持。会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行 了表决。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于受让控股子公司少数股东股权的议案》 同意受让控股子公司杭州杭氧低温液化设备有限公司（以下简称"低温液化"） 小股东杭州皓诚控股有限公司（以下简称"皓诚控股"）持有的低温液化 24%股权。 同意基于资产评估结果和利润分配情况，以协议方式受让皓诚控股所持有的低温液化 24%股权，合计转让价款为 3,048 万元。转让前后低温液化各股东出资比例如下： 单位：万元 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 表 ...

| 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 关于拟挂牌转让子公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开的第七届董事会第四十九次会议审议通过了《关于全资子公司江氧混合所有 制改革暨江氧与低温液化股权整合的议案》（公告编号：2023-068），同意由全资 子公司——江西制氧机有限公司（以下简称"江氧"）吸收合并公司控股子公司— —杭州杭氧低温液化设备有限公司（以下简称"低温液化"）。吸收合并完成后， 江氧存续，低温液化将依法注销，原低温液化的小股东杭州皓诚控股有限公司（以 下简称"杭州皓诚"）成为江氧的股东，江氧将成为公司控股子公司。本事项尚需 履行杭州市国有资本投资运营有限公司（以下简称"杭州资本"）的审批程序，经 其审批同意后方可实施。结合国有资产监督管理部门的要求和意 ...

浙商证券股份有限公司 关于杭氧集团股份有限公司增加2023年度 预计发生日常关联交易额度事项的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为杭氧 集团股份有限公司（以下简称"杭氧股份"或"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关 法律、法规及规范性文件的规定，对杭氧股份增加2023年度预计发生日常关联交 易额度事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、关联交易概述 杭氧股份于2023年3月29日召开第七届董事会第四十二次会议审议通过了 《关于2023年预计发生日常关联交易的议案》，并获得2022年年度股东大会审议 通过，对公司及子公司2023年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了预 计，具体内容详见公司于2022年3月31日刊登于巨潮资讯网的《关于2023年预计 发生日常关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。 2023年11月20日，公司第七届董事会第五十二 ...