杭氧集团股份有限公司 监事会关于调整限制性股票回购价格及注销部分限 制性股票的核查意见 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理 办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国 有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律、法规及规范性文件 和《公司章程》的规定，对公司调整《2021 年限制性股票激励计划》（草案修 订稿）（以下简称《激励计划》）限制性股票回购价格以及回购注销部分已授予 但尚未解锁的限制性股票事项进行核查，发表核查意见如下： 公司 2021 年限制性股票激励计划中有 6 名首次授予激励对象因达到法定年 龄正常退休，1 名首次授予的激励对象工作调动被动离职，1 名首次授予的激励 对象出现失职行为严重损害公司利益，根据《上市公司股权激励管理办法》等法 律、法规及公司《激励计划》的相关规定，我们同意公司对其已获授予但尚未解 除限售的限制性股票予以回购注销。 本次调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票相关事项已履行 相应的决策程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生 ...

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-059 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 1 日 以通讯方式召开了第八届董事会第七次会议，本次会议的通知及会议资料于 2024 年 6 月 26 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主持， 应参加会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决 方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于公司总经理辞职暨聘任总经理的议案》 同意聘任韩一松先生为公司总经理。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。 韩一松先生的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日 止。 《关于公司总 ...

杭氧集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护杭氧集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《上市公司章程指引》(以下简称"《章程指引》")和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 以发起设立方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，现持有浙江省市场监 督管理局颁布的统一社会信用代码为 91330000725884202P 的《营业执照》。 第三条 公司于 2010 年 5 月 17 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")核准，首次向社会公众发行人民币普通股 7100 万股，并于 2010 年 6 月 10 日在证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：杭氧集团股份有限公司 英文全称：HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO.,LTD. 集团名称：杭氧集团 第五条 公司住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路 799 号；邮政编 码： ...

浙江天册律师事务所 关于 杭氧集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格调整及回购注销部分限制 性股票的 法律意见书 浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A-11 电话：＋86 571 87901111 传真：＋86 571 87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭氧集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划回购价格调整及回购注销部分限制 性股票的法律意见书 编号：TCYJS2024H0889 致：杭氧集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭氧集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"杭氧股份"）的委托，担任公司2021年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范 性文件及现行有效的《杭氧集团股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规 定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次激励计划所涉 本次回购价格调整（以下简称"本 ...

杭氧集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 杭州杭氧控股有限公司 现就提名 姚建华 为杭氧集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为杭氧集团股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭氧集团股份有限公司第八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被 ...

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 浙商证券股份有限公司关于 杭氧集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告（2023 年度） 债券受托管理人 （浙江省杭州市五星路 201 号） 二〇二四年六月 1 重要声明 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"受托管理人"）根据《中 华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执 业行为准则》等法律法规、自律规则等规范性文件要求，以及受托管理的杭氧集 团股份有限公司（以下简称"杭氧股份"、"公司"或"发行人"）存续期可转换 公司债券募集说明书、受托管理协议等债券发行信息披露文件约定要求进行编制。 浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《杭氧集团股 份有限公司 2023 年年度报告》及相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具 的专业意见以及发行人向浙商证券提供的其他材料。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的 承诺或声明。 2 第一章 公司债券概况 一、公司债券 ...

002430 杭氧集团股份有限公司 证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 杭氧集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240625 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及人 浙商证券、中信建投、国金证券、浙商基金、银华基金、永 员姓名 赢基金、宝盈基金、盘京投资、华夏基金、工银瑞信等投资 机构 时间 2024年6 月21-25日 地点 杭州 上市公司接待人 葛前进（副总经理、总会计师、董事会秘书） 员姓名 问题一：请介绍下海外市场拓展计划？ 答：海外市场拓展是公司今年及今后一个时期重点方向，包括设备出口 和气体投资。设备出口方面通过建立专业化外贸团队等方式加强境外 设备市场开拓力度，同时关注海外气体投资机会，特别是一带一路地区 ...

| 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 关于对全资子公司杭州杭氧技术服务有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 5、类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 一、对外投资概述 为更好地提升管理和运营效率，进一步优化组织结构，杭氧集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）计划将公司全资子公司杭州杭氧能源管理服务 有限公司的购售电业务转移至全资子公司杭州杭氧技术服务有限公司（以下简称 "技术服务公司"）。为增强技术服务公司市场竞争能力，公司拟以自有资金对技 术服务公司增资 3,000 万元，以满足其后续开展日常经营活动的需要。增资完成后， 技术服务公司注册资本由 500 万元增至 3,500 万元，技术服务公司仍为公司全资子 公司。 公司第八届董事会第六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议 通过了《关于对全资子公司杭州杭氧技术服务 ...

转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 11 日 以通讯方式召开了第八届监事会第六次会议，本次会议的通知及会议资料于 2024 年 6 月 5 日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。会议由公司监事会主席董吉琴女士 主持，应参加会议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名。本次会议的召集和召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会监事以书面表决方 式对以下议案进行了表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于为大连西中岛石化产业园区供气暨投资设立气体公司的议 案》 同意与大连西中岛发展集团有限公司共同出资设立合资公司——大连西中岛杭 氧气体有限公司，注册资本 13,500 万元，其中大连西中岛发展集团有限公司出资 8,775 万元，占比 65%；公司出资 4,725 万元，占比 35%。 股票代码：002430 ...

| 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 关于为大连西中岛石化产业园区供气暨投资设立气体公司的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为进一步拓宽气体产业布局，杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）拟与大连西中岛发展集团有限公司（以下简称"西中岛发展集团"） 共同出资设立合资公司——大连西中岛杭氧气体有限公司（以下简称"气体公 司"），注册资本 13,500 万元，其中西中岛发展集团出资 8,775 万元，占比 65%； 公司出资 4,725 万元，占比 35%。公司与西中岛发展集团签署合资协议，待气体公司 设立完成将以其为主体为大连西中岛石化产业园区入驻企业提供工业气体产品及服 务。 公司第八届董事会第六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议 通过了《关于为大连西中岛石化产业园区供气暨投资设立气体公司的议案》（公告 编号：2 ...