| | | 杭氧集团股份有限公司 第七届董事会第五十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第五 十二次会议于2023年11月20日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2023 年11月15日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议的董事9名，实 际参加会议的董事9名，会议由董事长郑伟先生主持。会议的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对审议事项 进行了表决。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于受让控股子公司少数股东股权的议案》 同意受让控股子公司杭州杭氧低温液化设备有限公司（以下简称"低温液化"） 小股东杭州皓诚控股有限公司（以下简称"皓诚控股"）持有的低温液化 24%股权。 同意基于资产评估结果和利润分配情况，以协议方式受让皓诚控股所持有的低温液 化 24%股权，合计转让价款为 3,048 万元。转让前后低温液化各股东出资比例如下： 单位：万元 | 股东名称 | 转让前出资比例 | 转让后出 ...

| | | 杭氧集团股份有限公司 第七届监事会第五十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届监事会第五十 四次会议于2023年11月20日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2023年11 月15日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3人，实际参 加会议的监事3人。会议由监事会主席董吉琴女士主持。会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行 了表决。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于受让控股子公司少数股东股权的议案》 同意受让控股子公司杭州杭氧低温液化设备有限公司（以下简称"低温液化"） 小股东杭州皓诚控股有限公司（以下简称"皓诚控股"）持有的低温液化 24%股权。 同意基于资产评估结果和利润分配情况，以协议方式受让皓诚控股所持有的低温液化 24%股权，合计转让价款为 3,048 万元。转让前后低温液化各股东出资比例如下： 单位：万元 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 表 ...

| 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 关于拟挂牌转让子公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开的第七届董事会第四十九次会议审议通过了《关于全资子公司江氧混合所有 制改革暨江氧与低温液化股权整合的议案》（公告编号：2023-068），同意由全资 子公司——江西制氧机有限公司（以下简称"江氧"）吸收合并公司控股子公司— —杭州杭氧低温液化设备有限公司（以下简称"低温液化"）。吸收合并完成后， 江氧存续，低温液化将依法注销，原低温液化的小股东杭州皓诚控股有限公司（以 下简称"杭州皓诚"）成为江氧的股东，江氧将成为公司控股子公司。本事项尚需 履行杭州市国有资本投资运营有限公司（以下简称"杭州资本"）的审批程序，经 其审批同意后方可实施。结合国有资产监督管理部门的要求和意 ...

浙商证券股份有限公司 关于杭氧集团股份有限公司增加2023年度 预计发生日常关联交易额度事项的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为杭氧 集团股份有限公司（以下简称"杭氧股份"或"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关 法律、法规及规范性文件的规定，对杭氧股份增加2023年度预计发生日常关联交 易额度事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、关联交易概述 杭氧股份于2023年3月29日召开第七届董事会第四十二次会议审议通过了 《关于2023年预计发生日常关联交易的议案》，并获得2022年年度股东大会审议 通过，对公司及子公司2023年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了预 计，具体内容详见公司于2022年3月31日刊登于巨潮资讯网的《关于2023年预计 发生日常关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。 2023年11月20日，公司第七届董事会第五十二 ...

| 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 关于受让控股子公司少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为提高国有资本运行管控效率，杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）拟收购控股子公司——杭州杭氧低温液化设备有限公司（以下简称 "低温液化"）股东——杭州皓诚控股有限公司（以下简称"杭州皓诚"）持有的 低温液化 24%股权。 公司 2023 年 11 月 20 日召开的第七届董事会第五十二次会议审议通过了《关于 受让控股子公司少数股东股权的议案》（公告编号：2023-090）。本次交易完成后， 低温液化仍为公司的控股子公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述受让 股权事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。本次受让股权事项不涉及 关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、 ...

| | | 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 关于增加2023年度预计发生日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联关系概述 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 3 月 29 日召开第七届董事会第四十二次会议审议通过了《关于 2023 年预计发生日常 关联交易的议案》，并获得 2022 年年度股东大会审议通过，对公司及子公司 2023 年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了预计，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2023 年预计发生日常关联交易的 公告》（公告编号：2023-011）。 2023 年 11 月 20 日，公司第七届董事会第五十二次会议审议通过了《关于 增加 2023 年度预计发生日常关联交易额度的议案》（公告编号：2023-090）， 根据公司实际经营需要，同意增加公司及子公司与杭州杭氧钢结构设备安装有限 公司（以下简称"杭氧钢结构"）的日常关联交易预计额度 2,50 ...

杭氧集团股份有限公司 独立董事关于公司第七届董事会第五十二次会议相关事项的独 立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公 司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，作为杭氧集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董事，本着独立、公正的 原则对第七届董事会第五十二次会议审议的相关议案进行审阅并对相关情况进 行详细了解，现发表如下独立意见： 一、关于增加 2023 年度预计发生日常关联交易额度的独立意见 公司本次增加 2023 年度预计日常关联交易额度主要系为满足公司发展和日 常生产经营需要，交易遵循公允、合理的原则，本次交易及决策程序符合《公 司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情况。我们同意公司增加年度预计日常关联交易额度。 任其龙 黄灿 雷新途 2023年11月20日 （本页为《杭氧集团股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第五十二次 会议相关事项的独立意见》之签字页，无正文） 独立董事（签名） ： ...

002430 杭氧集团股份有限公司 证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 杭氧集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231115 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 永安国富、富瑞金融、浙商证券、华安证券、嘉实基金、博时 人员姓名 基金、华商基金、鹏华基金、泰康基金、中国人寿等投资机构 时间 2023年11 月15日 地点 杭州 上市公司接待人 葛前进（副总经理、总会计师、董事会秘书）、高春凤（证券 部部长、证券事务代表） 员姓名 公司代表与投资者进行了交流，就投资者提问予以回复并形成以下调 研纪要： 问题一：国内气体公司会像国外优秀气体公司这么成功吗？ 答：国内气体行业目前所处的发展阶段与国外不一样，国内公司目前 在业务规模、气体品类齐全性、业态多样性、国际化等方面与国外气 ...

关于控股股东减持公司可转债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、控股股东可转债配售情况 | | | 杭氧集团股份有限公司 杭氧集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 10 日 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州制氧机集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]408号）核准，杭氧集团股份有 限公司（以下简称"公司"）于2022年5月19日完成公开发行可转换公司债券 （以下简称"可转债"或"杭氧转债"）1,137万张，每张面值100元，发行总 金额113,700万元。其中，控股股东杭州杭氧控股有限公司（以下简称"杭氧控 股"）配售6,066,162张，占此次可转债发行总量的53.35%。具体内容详见公司 于2022年7月1日在巨潮资讯网披露的《杭氧集团股份有限公司公开发行可转换 公司债券上市公告书》。 二、可转债减持情况 公司于2023年11月10日收到杭氧控股的函告，杭氧控股于2023年7月26日至 2023年11月10日期间通过集中竞价方式累计减持其持有的"杭氧转债" 1,153,631张，占本次发 ...

| 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 关于子公司转让资产完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 6 月 16 日召开的第七届董事会第四十八次会议审议通过了《关于拟转让资产的议案》，同 意通过产权交易所公开挂牌方式转让全资子公司——驻马店杭氧气体有限公司（以 下简称"驻马店杭氧"）所持有的 40,000Nm³/h 空分装置及其附属设施。上述事项 具体内容详见公司披露的《关于转让资产的公告》（公告编号：2023-060）。 根据杭州产权交易所（以下简称"杭交所"）关于挂牌转让的交易结果，最终确 定河南骏化发展股份有限公司（以下简称"河南骏化"）为标的资产的受让方，成 交价格为 184,000,000.00 元。交易双方已就本次交易签署了《资产交易合同》。截 至本公告日，上述款项已全部到账，本次 ...