| | | 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 关于聘任审计部负责人的公告 为确保公司审计部门正常运作和审计相关工作正常推进，经公司董事会审计委 员会审查与提名，并经公司第七届董事会第五十四次会议审议通过，同意聘任管樟 霞女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满 之日止。管樟霞女士简历详见附件。 特此公告。 杭氧集团股份有限公司董事会 管樟霞女士与公司持股5%以上股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关 联关系；截至目前，管樟霞女士持有本公司股票45,000股；管樟霞女士不存在以下 情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取 证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三 十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；经核查，管樟霞女士不属于 "失信被执行人"。 2024年1月2日 附件： 简历 管樟霞，女，1973年5月出生，中共党员， ...

"杭氧转债"（债券代码：127064）转股期为2022年11月25日至2028年5月18 日，目前转股价格为人民币27.68元/股。 | 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 2023年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，杭氧集团股份有限公司（以下简 称"公司"）现将2023年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公 司股份变动的情况公告如下： 一、 可转债发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 中国证券监督管理委员会《关于核准杭州制氧机集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]408号文）核准，并经深圳证券交易 所同意，杭氧股份于2022年5月19日公开发行了1,137万张可转换公 ...

第七届董事会第五十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 2 日 以通讯会议方式召开了第七届董事会第五十四次会议，本次会议的通知及会议资料 于 2023 年 12 月 25 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑 伟先生主持，应参加会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名。本次会议的召集和 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决 方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》 同意聘任管樟霞女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会届满之日止。 | | | 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。 《关于聘任审计部负责人的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮 ...

| 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期将于 2024 年 1 月 27 日届满，公司将开展监事会换届选举工作。为了顺利完成监事会的换届选举 （以下简称"本次换届选举"），公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关规定，将本次换届选举的相关事项公告如下： 一、第八届监事会的组成 公司第八届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。第八届监事会监事任期为自公司股东大会选举产生之日起三年。 二、监事选举方式 第八届职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生；股东代表监事采用累积 投票方式，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选举股东代表监 ...

杭氧集团股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期将于 2024 年 1 月 27 日届满，公司拟开展董事会换届选举工作。为了顺利完成董事会的换届选举 （以下简称"本次换届选举"），公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，将本次换届选举的相关 事项公告如下： 一、第八届董事会的组成 公司第八届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 独立董事中至少有 1 名会计专业人士。第八届董事会董事任期自公司股东大会选举 产生之日起三年。 二、董事选举方式 本次换届选举采用累积投票方式，股东大会选举非独立董事或独立董事时，每 一股份拥有与拟选举非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用，也可以分开使用。独立董事和非独立董事的表决分别进行。 | 股票代码：002430 | 股票简称： ...

| | | 第七届监事会第五十五次会议决议公告 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届监事会第五十 五次会议于2023年12月21日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2023年12 月15日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3人，实际参加 会议的监事3人。会议由监事会主席董吉琴女士主持。会议的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了 表决。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》 同意为全资子公司徐州杭氧气体有限公司提供 29,700 万元委托贷款，用于项目 建设；委托贷款期限为 5 年，利率以实际协议为准。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。 二、审议通过了《关于临安园区房产向下属控股公司协议出租的议案》 同意以非公开租赁方式，将公司位于临安制造基地的 ...

| | | 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 第七届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 21 日以通讯会议方式召开了第七届董事会第五十三次会议，本次会议的通知及会议资 料于 2023 年 12 月 15 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长 郑伟先生主持，应参加会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名。本次会议的召集 和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 杭氧集团股份有限公司董事会 2023年12月21日 一、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》 同意为全资子公司徐州杭氧气体有限公司提供 29,700 万元委托贷款，用于项目 建设；委托贷款期限为 5 年，利率以实际协议为准。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。 二、审议通过了《关于临安园区房产向下属控股公司协议出租的议案》 同意以非公开租赁方式，将公司位 ...

编号：20231213 | 投资者关系活动 | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称及 | 华夏久盈、申万宏源、Green Court Capital Management、中信 | | 人员姓名 | 建投、中金公司、中邮证券、纳轩私募、浙商基金等投资机构 | | 时间 | 2023 年 12 月 13 日 | | 地点 | 杭州 | | 上市公司接待人 | 葛前进（副总经理、总会计师、董事会秘书）、高春凤（证券 | | 员姓名 | 部部长、证券事务代表） | | | 公司代表与投资者进行了交流，就投资者提问予以回复并形成以下调 | | | 研纪要： | | | 问题一：公司的液体销售模式有哪些？ | | | 答：主要有液体槽车、小储宝、瓶装气等模式。 | | 投资者关系活动 | 问题二：公司目前空分设备自制率如何？ | | 主要内容介绍 | 答：配套 万以上的空分，空压机进口比例高，自制率低一些，而 6 6 | | | 万以下的空分自制率较高。 | | ...

002430 杭氧集团股份有限公司 证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 杭氧集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231123 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 山西证券、招商证券、邦德资产、富邦投信等投资机构 人员姓名 时间 2023年11 月23日 地点 杭州 上市公司接待人 葛前进（副总经理、总会计师、董事会秘书）、高春凤（证券 部部长、证券事务代表） 员姓名 公司代表与投资者进行了交流，就投资者提问予以回复并形成以下调 研纪要： 问题一：管道气项目到期后，客户更换气体供应商的难点是什么？ 答：气体项目到期后，用户企业更换供气企业的最大困难是气体项目 一般占地较大，如果更换气体供应商，需要在用户项目周边重新整理 ...

杭氧集团股份有限公司 独立董事关于公司第七届董事会第五十二次会议相关事项的事 前认可意见 雷新途 2023年11月20日 一、关于增加2023年度预计发生日常关联交易额度的的事前认可意见 独立董事（签名） ： 任其龙 黄 灿 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司 规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，作为杭氧集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董事，对公司《关于增加 2023年度预计发生日常关联交易额度的议案》在提交第七届董事会第五十二次 会议审议前，经过我们事前认可，现发表如下意见： 作为公司独立董事，我们在事前审阅了公司本次增加2023年度日常关联交 易预计额度的相关材料，本次增加预计日常关联交易额度主要是为公司满足发 展和日常生产经营需要；因向关联方采购的商品基本属非标产品，缺乏可以参 照的市场价格，故按照成本加成进行定价，交易遵循公允、合理的原则；公司 的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，该关联交易事项不会对公司 的独立性产生影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是 ...