证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-042 浙江万里扬股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 通知于 2024 年 8 月 1 日以电子邮件、电话、书面形式送达公司全体董事（鉴于 董事会换届选举，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要求），并于 2024 年 8 月 1 日在公司会议室以现场和通讯方式相结合召开，会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议由过半数的董事共同推举的董事黄河清先生主持。会议 逐项审议通过并形成以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 选举黄河清先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，与公司第六届董事 会任期一致。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审计委员会：吕岚（主任委员）、吴月华、徐萍平； 3、提名委员会：黄列群（主任委员）、吴月华、徐萍平； 4、薪酬与考核委员会：徐萍平（主 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-039 浙江万里扬股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）下午 14：00 开始。 网络投票时间：2024 年 8 月 1 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 1 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 1 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路 3999 号 浙江万里扬股份有限公 司二楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票和 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 浙江万里扬股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐萍平作为浙江万里扬股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由董事会提名为浙江万里扬股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江万里扬股份有限公司第六届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

浙江万里扬股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江万里扬股份有限公司董事会现就提名黄列群为浙江万里扬股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江万里扬股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江万里扬股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-032 浙江万里扬股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议通知 于 2024 年 7 月 11 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于 2024 年 7 月 16 日以通讯方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议通知和召开程 序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第五届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查， 董事会同意提名黄河清先生、吴月华女士、戚士龙先生、顾勇亭先生、胡春荣先生、 张雷刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会董事任期三 年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以 ...

第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次 会议通知于 2024 年 7 月 11 日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，并于 2024 年 7 月 16 日以通讯方式召开，会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以 书面表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于监事会换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议 案》 鉴于公司第五届监事会任期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司 法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，经第五届监事会审慎考虑， 同意提名钱寿光先生、古春山先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。 公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 1、审议通过《关于选举钱寿光先生为公司第六届监事会非职工代表监事的 议案》 证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-033 浙江万里扬股份有限公司 上述两位监事候选人经股东 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-036 浙江万里扬股份有限公司 | 事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公 | | 惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解 | | --- | --- | --- | | 司副总裁，并决定其报酬事项和奖惩事项； | | 聘公司副总裁，并决定其报酬事项和奖惩事 | | | | 项； | | 第 | 5.21 条 公司关于银行信贷的决策权限： | 第 5.21 条 公司关于银行信贷的决策权限： | | （二）公司董事长、总裁及财务负责人在审批 | | （二）公司董事长、总裁及财务总监在审批 | | 资金使用时，应当严格遵守公司资金使用的 | | 资金使用时，应当严格遵守公司资金使用的 | | 内部控制制度，控制资金运用风险。 | | 内部控制制度，控制资金运用风险。 | | 第 | 5.23 条 董事会设董事长 1 人，可以设副 | 第 5.23 条 董事会设董事长 1 人。董事长由 | | 董事长。董事长和副董事长由董事会以全体 | | 董事会以全体董事的过半数选举产生。 | | 董事的过半数选举产生。 | | | | 第 | 5.25 条 公司副 ...

浙江万里扬股份有限公司 章 程 (2024 年 7 月修订) 2024 年 7 月 第一节 合并、分立、增资和减资 3 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 浙江万里扬股份有限公司 1 章 程 目 录 第一章 总 则 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第 1.01 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》 ...

浙江万里扬股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吕岚作为浙江万里扬股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由董事会提名为浙江万里扬股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江万里扬股份有限公司第六届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-034 浙江万里扬股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满， 为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》等有关规定，公司于 2024 年 7 月 16 日召开的第五届董事会第二十次会议审 议通过了《关于董事会换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于 董事会换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》。 公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经 董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名黄河清先生、吴月华女士、 戚士龙先生、顾勇亭先生、胡春荣先生、张雷刚先生为公司第六届董事会非独 立董事候选人；同意提名黄列群先生、徐萍平女士、吕岚女士为公司第六届董 事会独立董事候选人；上述候选人简历详见附件。 公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 为确保董事会的正 ...