哈尔滨誉衡药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 5004 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 李 务 所（特殊善通合伙） Ecotilied Public Accountants (Shecial General Partnershi 上会师报字(2024)第 5004 号 哈尔滨誉衡药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了哈尔滨誉衡药业股份 有限公司(以下简称"贵公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2024年 4月 18日出具了审计报告 (报告书编号为: 上会师报字(2024)第 4956 号 )。在此基础上,我们审核了后附的贵 公司管理层编制的"哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-025 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《监事会 议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依 法独立行使职权，对公司的法人治理建设、资本运作、财务管理、重大事项决策 等情况进行了适时有效的监督，较好地发挥了监事会的监督职能，以保障公司规 范运作，切实维护公司和股东的利益。 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开了 6 次会议，累计审议 34 项议案，具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 《关于 2022 年度报告全文及摘 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 8 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以电 子邮件、短信的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第十一次会议的 通知》及相关议案。 2024 年 4 月 18 日，公司第六届监事会第十一次会议以现场方式召开。会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席宋宇冰先生主持，会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等 有关规定。 一、审议并通过了《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》，并发表如下意 见： 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（以下简称"指定媒体"）的《2023 年年 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-029 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月18日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于2023年度利 润分配预案的议案》。具体情况如下： 三、董事会意见 董事会审议并通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，同意公司2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案 符合《公司章程》和《未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）》中对于利润 分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。同意将公司本次利润分配预案 提交至公司2023年度股东大会审议。 第 1 页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 四、监事会意见 一、利润分配预案基本情况 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度 实现净利润 128,700,640.73 元，其 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，切实发挥 独立董事作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况总结如下： 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-038 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 一、独立董事的基本情况 ㈠ 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张晓丹，1975 年 9 月出生，中国国籍，本科学历。曾任国家药品监督 管理局职员，中信信托有限责任公司信托经理，凤凰医疗集团副总经理、总经理， 现任誉衡药业独立董事。 ㈡ 是否存在影响独立性的情况说明 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，经自 查，不存在影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 ㈠ 参加会议情况 本人积极 ...

中国 上海 关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司 会计政策变更事项专项说明的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 5005 号 ·计师 穿 务 所(特殊善通合伙) Certified Public Accountants (Special General Yartnership) 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司 会计政策变更事项专项说明的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 5005 号 哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会: 我们接受委托,审核了后附的哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称"誉衡 药业")《 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于会计政策变更事项的说明》(以下简称 "专项说明"）。 一、管理层责任 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号一业务办理》的相关规定 编制专项说明，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏是誉衡药业管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核程序的基础上对专项说明提出审核结论。我们的审核 是参照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的相关规 ...

2024 年 4 月 18 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 现就相关事宜公告如下： 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-039 一、召开会议基本情况 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 ㈠ 股东大会会议届次：2023 年年度股东大会。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 ㈡ 会议召集人：公司董事会。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 ㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会 第十三次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ㈦ 股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一）。 ㈧ 会议登记日：2025 年 5 月 7 日（星期二）。 ㈨ 出席对象： 1、2024 年 5 月 6 日 15:00 点结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登 记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东大会； ㈣ 召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 10 日 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-042 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》和哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委 员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会事务所"）2023年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 上 会 事 务 所 成 立 于 2013 年 12 月 27 日 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91310106086242261L，主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层。 上会事务所具备证券、期货相关业务资质，从事证券服务业务，其所提供的 审计业务由总所承办。上会事务所首席合伙人为张晓荣。截至 2023 年末，合伙 人数量为 108 人，注册会计师人数为 506 人，签署过证券服务业务审计报告的注 册会 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-037 ㈠ 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人姜明辉，1978 年 11 月出生，中国国籍，硕士学历。曾任广东维摩律师 事务所、北京市安理（深圳）律师事务所合伙人律师。现任誉衡药业独立董事、 深圳市玩视科技股份有限公司独立董事、上海申浩律师事务所合伙人律师。 ㈡ 是否存在影响独立性的情况说明 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，经自 查，不存在影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 ㈠ 参加会议情况 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，切实发挥 独立董事作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则。 第四条 公司应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公 司的资金、资产及其他资源。 第二章 关联人和关联交易的范围 第五条 公司应参照《股票上市规则》及其他有关法律法规，确定公司关联 人的名单，并及时予以更新，确保关联人名单真实、准确、完整。 公司的关联人包括关联法人、关联自然人。 第一条 为保证哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下称"公司")与关联方之 间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易 所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公 司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源 或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）具有下列情形之一的法人或者其他组织， ...