㈠ 上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的哈尔滨誉衡药业股份 有限公司（以下简称"公司"）股票均未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部有效期内的股 权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 10.00%。 ㈡ 参与本激励计划的激励对象不包括上市公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5.00% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 一、限制性股票激励计划的分配情况 | 职务 | | 获授的限制性股票数量 | 占本次预留授予限制 | 占本激励计划公告时 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万股） | 性股票总数的比例 | 公司股本总额的比例 | | 核心管理人员、 | 核心技术 | 1,141.00 | 100% | 0.50% | | （业务）人员 | （共 45 人） | | | | | 合计 | | 1,141.00 | 100% | 0.50% | 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-061 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 30 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以 短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第 十六次会议的通知》及相关议案。 2024 年 9 月 3 日，第六届董事会第十六次会议以通讯会议方式召开。本次 会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长胡 晋先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议： 一、审议并通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 本次限制性股票激励计划预留授予激励对象名单已经公司第六届董事会薪 酬与考核委员会第四次会议审议通过。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于向激励对象授 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 30 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以 短信及电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开公司第六届监事会第十五次 会议的通知》及相关议案。 2024 年 9 月 3 日，第六届监事会第十五次会议以通讯方式召开。本次会议 应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席马洪 珍女士主持，经与会监事认真审议及表决形成如下决议： 一、审议并通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，并发表 如下意见： 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-062 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 暨监事会关于 2024 年限制性股票激励计划授予预留激励对象名单的 核查意见 3、公司董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2024 年限制性股票激励计划》有关授予日的规定。 综上，监事会同意公司本 ...

证券代码： 002437 证券简称：誉衡药业 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------| | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □ 媒体采访 √□ 新闻发布会 □ □ 现场参观 | 业绩说明会路演活动 | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | | | | | | | 参与单位名称及 | | 西南证券、国盛证券、中杰（厦门）投资有限公司、 | | 人员姓名 | | | | | | | | | 险股份有限公司、百嘉基金管理有限公司 | | | 时间 | 2024 年 8 月 26 日 | 15:00~16:00 | | 形式 | 口 现场 口 网上 | √ 电话会议 | | 上市公司接待人 | 董事长：胡晋 | | | 员姓名 | 副总经理、董事会秘书：刘月寅 | | | | | 一、董事会秘书刘月寅介绍公司整体经营情况 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 1,221,310,646.18, a decrease of 14.75% compared to CNY 1,432,663,200.48 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 124,970,766.54, showing a significant increase of 342.39% from CNY 28,249,027.25 in the previous year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses reached CNY 94,153,172.47, up 251.66% from CNY 26,773,696.71 in the same period last year[11]. - The basic earnings per share increased to CNY 0.0556, representing a growth of 331.01% compared to CNY 0.0129 in the previous year[11]. - The weighted average return on net assets improved to 6.89%, an increase of 5.17 percentage points from 1.72% in the same period last year[11]. - The net cash flow from operating activities was CNY 201,891,947.01, a slight decrease of 0.29% from CNY 202,470,748.93 in the previous year[11]. - The company reported a gross profit margin of 52.96% in the chemical pharmaceutical sector, down 5.36% year-on-year[41]. - The company achieved a total comprehensive income of CNY 131,751,203.98, compared to CNY 33,923,280.05 in the first half of 2023, reflecting a growth of 287.5%[114]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,840,173,163.74, down 9.91% from CNY 3,152,450,105.19 at the end of the previous year[11]. - The company's asset-liability ratio improved from 52.29% to 31.66%, a year-on-year decrease of 20.63 percentage points[30]. - Total liabilities amounted to CNY 899,139,783.73, a decrease of 37.8% compared to CNY 1,442,219,285.56 in the previous period[109]. - The company's total equity increased to CNY 2,550,309,924.98 from CNY 2,438,110,036.03, representing an increase of about 4.6%[112]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 7.28% to CNY 433,920,872.38, down from CNY 711,275,270.60[44]. Market Performance - The pharmaceutical manufacturing industry in China saw a revenue of 1,235.27 billion yuan in the first half of 2024, a year-on-year decrease of 0.9%[15]. - The company achieved over 50% year-on-year sales growth for its core product, An Nao Wan/Pian, in the first half of 2024[22]. - The market share of the company's Chloride Potassium Sustained Release Tablets reached 58.3%, leading the segment[22]. - The company maintains over 80% market share for its Injection of Multiple Vitamins, benefiting from first-mover advantages[22]. Research and Development - Research and development investment decreased by 16.66% year-on-year, amounting to approximately 31.97 million yuan[39]. - The company has submitted over 10 product application materials to the CDE and initiated 6 projects in its existing advantageous fields[27]. - The company has expanded its product line from a narrow focus on orthopedic treatments to include cardiovascular and other major therapeutic areas[22]. Risk Factors - The company has faced various risk factors, which are detailed in the management discussion and analysis section of the report[2]. - The company is facing industry policy risks that could affect sales volume and prices due to regulatory changes in the pharmaceutical sector[53]. - The company has identified drug research and development risks, including potential increases in funding requirements and the risk of project failures[54]. Corporate Governance - The company has no controlling shareholder or actual controller, indicating a stable governance structure[134]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[86]. - The company has not reported any major litigation or arbitration matters during the reporting period[76]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 94,028, with significant shareholders holding over 5%[99]. - The largest shareholder, Shen Zhenyu, holds 110,490,000 shares, representing 4.87% of total shares[100]. - The company has multiple shareholders in concerted action, including Shen Zhenyu and several private investment funds[100]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented strict compliance with environmental protection laws and standards, with no exceedances reported in pollutant emissions[65]. - The company actively participates in social responsibility initiatives and has been recognized as one of the "Top 100 Chinese Chemical Pharmaceutical Enterprises" in 2023[75]. Financial Reporting and Compliance - The company follows the accounting standards issued by the Ministry of Finance, ensuring the financial statements reflect the true financial status and operating results[139]. - The company’s financial reports are prepared based on the accrual basis of accounting, ensuring accurate revenue recognition[135].

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-058 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议审议并通过了《关于 回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象郭春敏、胡晟倍、 田华、潘澄 4 人已离职，已不符合激励条件，根据《公司 2024 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定，公司决定回购注销 上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计 944,000 股限制性股票，公司将以授 予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。具体情况如下： 1、2024 年 1 月 15 日，公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第 九次会议审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计 ...

ferits I 植德律师事务 北京植德律师事务所 关于 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划之回购注销 部分限制性股票事项的 法律意见书 植德(证)字[2024]002-3 号 二〇二四年八月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京植德律师事务所 关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划之回购注销 部分限制性股票事项的 法律意见书 植德(证)字[2024]002-3 号 致:哈尔滨誉衡药业股份有限公司 根据北京植德律师事务所(以下简称"本所")与哈尔滨誉衡药业股份有限 公司(以下简称"公司")签署的《律师服务协议书》,本所接受公司的委托,担 任公司 2024年限制性股票激励计划的专项法律顾问。 根据《公司法》《证券法》《管理办法》及其他相关法律、行政法规、部门规 章及规范性文件的规定,本所就公司 2024年限制性股票激励计划之回购注销部 分限制性股票事项(以下简称"本次回购注销事项")出具本法律意见书。 本所律师根据中国现行有效的相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性 文件的规定,对与出具本法律意见书有关的所有文件资料进行了 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-053 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 13 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以 短信及电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开公司第六届监事会第十四次 会议的通知》及相关议案。 2024 年 8 月 23 日，第六届监事会第十四次会议以通讯方式召开。本次会议 应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席马洪 珍女士主持，经与会监事认真审议及表决形成如下决议： 一、审议并通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》，并发表如 下意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-059 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 一、召开会议基本情况 ㈠ 股东大会会议届次：2024 年第二次临时股东大会。 ㈡ 会议召集人：公司董事会。 ㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会 第十五次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 ㈣ 召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 9 月 9 日 15:00； 2、网络投票时间：2024 年 9 月 9 日； ⑴ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 23 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 议案》。现就相关事宜公告如下： ⑵ 通过深圳证券交易所互联网系统投票 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 | 非经营性资金 | 资金占 | 占用方与上市公 | 上市公司 | 年期 2024 | 年半年度 2024 | 年半年 2024 | 年半年 2024 | 年 2024 | 6月 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用方名 | | 核算的会 | 初占用资 | 占用累计发生金 | 度占用资金 | 度偿还累计 | 30 日占用 | | 形成 | 占用性质 | | 占用 | 称 | 司的关联关系 | 计科目 | 金余额 | 额（不含利息） | 的利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | 原因 | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | ...