哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-073 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年 10 月 28 日，第六届董事会第十八次会议以通讯会议方式召开。本 次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长胡 晋先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议： 一、审议并通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：表决票数 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 二〇二四年十月二十九日 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 25 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以 短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 636,196,066.39, an increase of 2.72% year-over-year, while year-to-date revenue decreased by 9.48% to CNY 1,857,506,712.57[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 58,514,995.87, a decrease of 70.05% year-over-year, and year-to-date net profit decreased by 17.95% to CNY 183,485,762.41[3] - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2024 was CNY 48,732,314.93, an increase of 170.62% year-over-year, with a year-to-date increase of 219.08% to CNY 142,885,487.40[3] - Total operating revenue for the period was CNY 1,857,506,712.57, a decrease of 9.5% compared to CNY 2,052,008,504.70 in the previous period[16] - The net profit for the current period is approximately CNY 191.79 million, a decrease of 16.9% compared to CNY 231.06 million in the previous period[17] - The total operating income for the current period is CNY 2.18 billion, down from CNY 2.40 billion, reflecting a decline of 8.9% year-over-year[18] - The company's operating profit for the current period is CNY 222.30 million, down from CNY 260.41 million, reflecting a decrease of 14.6%[17] - The total comprehensive income attributable to the parent company is CNY 183.10 million, compared to CNY 224.98 million in the previous period, a decrease of 18.6%[17] Assets and Liabilities - The company's total assets as of September 30, 2024, were CNY 2,827,078,994.38, a decrease of 10.32% compared to the end of the previous year[3] - Total assets decreased to CNY 2,827,078,994.38 from CNY 3,152,450,105.19, representing a reduction of 10.3%[15] - Total liabilities decreased to CNY 912,541,174.68 from CNY 1,442,219,285.56, a decrease of 36.7%[14] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 1,893,916,132.24 from CNY 1,661,773,347.48, an increase of 13.9%[15] - The equity attributable to shareholders increased by 13.97% year-over-year to CNY 1,893,916,132.24[3] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 300,502,502.62, a decrease of 2.16% year-over-year[3] - The cash flow from operating activities is CNY 300.50 million, slightly down from CNY 307.14 million, indicating a decrease of 2.1%[18] - The company reported a net cash outflow from financing activities of CNY 537.44 million, compared to a net outflow of CNY 710.83 million in the previous period[19] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 468,713,400.56 from CNY 711,275,270.60, a decline of 34.1%[14] - The cash and cash equivalents at the end of the period stand at CNY 468.54 million, down from CNY 936.54 million, a decrease of 50%[19] Investments and Assets Management - Investment income for the year-to-date period decreased by 93.57% to CNY 5,987,857.43, primarily due to reduced dividends from associated companies[6] - The company recognized a gain from the disposal of idle assets amounting to CNY 1,587,450.40, an increase of 221.92% year-over-year[6] - The net cash flow from investing activities was CNY -4,852,200.48, a decrease of 104.50% year-over-year, mainly due to fixed asset purchases[6] - The company’s investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 36.26 million, compared to a net inflow of CNY 107.76 million in the previous period[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 94,429, with the largest shareholder, Shen Zhenyu, holding 4.87% (110,490,000 shares) of the company[7] - The company has granted 10.18 million restricted stocks at a price of 1.25 RMB per share, increasing the total share capital to 228,069,395 shares[9] - The company has repurchased and canceled 944,000 restricted stocks from four departing employees, compensating them with the grant price plus interest[10] - The company’s major shareholders, including Shen Zhenyu and Shanghai Fangyuan Investment Partnership, have increased their holdings by 9.8 million shares and 8.82 million shares, respectively, during the reporting period[11] - The company has a total of 1.42% of shares held by Hong Kong Central Clearing Limited, amounting to 32,250,970 shares[7] - The company has a total of 2.50% of shares held by YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION, amounting to 56,778,123 shares[7] - The company has a total of 1.89% of shares held by ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED, amounting to 42,904,599 shares[7] - The company has reported that the first major shareholder and their concerted action parties have a consistent action relationship[8] Operational Changes - The company has completed the cancellation of several subsidiaries to improve operational efficiency and reduce costs[12] - The company plans to focus on new product development and market expansion strategies in the upcoming quarters[16] - The company has entered into a promotional agreement with Santen Pharmaceutical (China) Co., Ltd. for the product "Benzosulfate Melogabalin Tablets," which was approved for market in June 2024 and is expected to provide new pain management solutions for diabetic peripheral neuropathic pain[11] Inventory and Costs - Total operating costs amounted to CNY 1,686,482,833.11, down from CNY 1,937,036,701.96, reflecting a reduction of 12.9%[16] - Inventory decreased slightly to CNY 187,622,761.59 from CNY 190,666,605.53, a decrease of 1.6%[14]

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-074 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 二、审议通过了《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》，并发表 核查意见如下： 鉴于公司监事会主席马洪珍女士、监事于伶女士申请辞去公司监事职务，公 司股东沈臻宇拟提名张超先生、商立丽女士为公司第六届监事会股东代表监事候 选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届监事会届满之日止。 马洪珍女士、于伶女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因 此，其辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 25 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"） 以短信及电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开公司第六届监事会第十六 次会议的通知》及相关议案。 2024 年 10 月 28 日，第六届监事会第十六次会议以通讯方式召开。本次会 议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》、《 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-076 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于监事辞职暨提名第六届监事会监事候选人的公告 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 28 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会收到公司监事会主席马洪珍女士、监事于伶女士提交的正式书面辞呈，马洪 珍女士因个人原因申请辞去公司监事会主席职务，辞职后，将不在公司担任任何 职务；于伶女士因公司内部工作安排，申请辞去公司监事职务，辞职后将继续在 公司任职。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，马洪珍女士、于伶女士的辞职 将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此，其辞职将在公司股东大会选举 产生新任监事后生效。在此期间，马洪珍女士、于伶女士仍将按照相关法律、法 规和《公司章程》的规定继续履行作为公司监事的相关职责。 截至本公告披露日，马洪珍女士、于伶女士未持有公司股票。公司监事会对 马洪珍女士、于伶女士在职期间为公司发展所做的努力表示衷心感谢！ 截止目前， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日 召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司 2024 年 10 月 22 日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《第六届董事会第十七次会议决议公告》、《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-072 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一 个交易日（即 2024 年 10 月 21 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件 股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下： 总数。 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-070 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 21 日，第六届董事会第十七次会议以通讯会议方式召开。本 次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长胡 晋先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议： 一、审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。 ㈠ 回购股份的目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者 利益、增强投资者对公司的投资信心、稳定公司价值，公司拟以自有资金或自筹 资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，本次回购 的股份拟全部予以注销并减少公司注册资本。 ㈡ 回购股份符合相关条件的说明 公司本次回购符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》规定的相关条件： 1、公司 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-069 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份目的：基于对哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"） 未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益、增强投资 者对公司的投资信心、稳定公司价值，公司拟以自有资金或自筹资金通过深圳证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，本次回购的股份拟全部予 以注销并减少公司注册资本。 2、回购价格：本次回购股份的价格不超过人民币 3.00 元/股（含本数），该 回购股份价格不超过董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票 交易均价的 150%。 3、回购金额：本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含本数）且不超 过人民币 10,000 万元（含本数）。 4、回购股份资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资 金。 5、回购期限：本方案尚需提交公司股东大会，自公司 ...

㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会 第十七次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-071 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 21 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的 议案》。现就相关事宜公告如下： 一、召开会议基本情况 ㈠ 股东大会会议届次：2024 年第三次临时股东大会。 ㈡ 会议召集人：公司董事会。 ㈣ 召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 11 月 22 日 15:00； 2、网络投票时间：2024 年 11 月 22 日； ⑴ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； ⑵ 通过深圳证券交易所 ...

关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-068 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、预留授予日：2024 年 9 月 3 日 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所及中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，完成了 2024 年限制 性股票激励计划预留授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 1 月 15 日，公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第 九次会议审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》等相关议案。 2、2024 年 1 月 16 日至 2024 年 1 月 25 日，公司在公司官方网站公示了拟 激励对象的姓名和职务，截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励对象 提出 ...

特别提示： 持有哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）股份 9,210,000 股 （占公司总股本比例 0.4056%）的董事王东绪先生计划自本公告之日起 15 个交 易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持公司股份 210,000 股（占公司股份总 数的 0.0092%）。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-067 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于公司董事减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东姓名 | 任职情况 | 持股数量 | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 王东绪 | 董事 | 9,210,000 | 0.4056% | 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：个人资金需求； 2、股份来源：2014 年度公司限制性股票激励计划获授股份； 3、减持方式：集中竞价交易； 4、减持数量： 210,000 股（占公司股份总数的 0.0092%），拟减持数量不超 过其所持公司股份总数的 25%； 5、减持期间：自公 ...