哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-070 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 21 日，第六届董事会第十七次会议以通讯会议方式召开。本 次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长胡 晋先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议： 一、审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。 ㈠ 回购股份的目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者 利益、增强投资者对公司的投资信心、稳定公司价值，公司拟以自有资金或自筹 资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，本次回购 的股份拟全部予以注销并减少公司注册资本。 ㈡ 回购股份符合相关条件的说明 公司本次回购符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》规定的相关条件： 1、公司 ...

㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会 第十七次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-071 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 21 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的 议案》。现就相关事宜公告如下： 一、召开会议基本情况 ㈠ 股东大会会议届次：2024 年第三次临时股东大会。 ㈡ 会议召集人：公司董事会。 ㈣ 召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 11 月 22 日 15:00； 2、网络投票时间：2024 年 11 月 22 日； ⑴ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； ⑵ 通过深圳证券交易所 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-069 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份目的：基于对哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"） 未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益、增强投资 者对公司的投资信心、稳定公司价值，公司拟以自有资金或自筹资金通过深圳证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，本次回购的股份拟全部予 以注销并减少公司注册资本。 2、回购价格：本次回购股份的价格不超过人民币 3.00 元/股（含本数），该 回购股份价格不超过董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票 交易均价的 150%。 3、回购金额：本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含本数）且不超 过人民币 10,000 万元（含本数）。 4、回购股份资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资 金。 5、回购期限：本方案尚需提交公司股东大会，自公司 ...

关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-068 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、预留授予日：2024 年 9 月 3 日 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所及中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，完成了 2024 年限制 性股票激励计划预留授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 1 月 15 日，公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第 九次会议审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》等相关议案。 2、2024 年 1 月 16 日至 2024 年 1 月 25 日，公司在公司官方网站公示了拟 激励对象的姓名和职务，截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励对象 提出 ...

特别提示： 持有哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）股份 9,210,000 股 （占公司总股本比例 0.4056%）的董事王东绪先生计划自本公告之日起 15 个交 易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持公司股份 210,000 股（占公司股份总 数的 0.0092%）。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-067 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于公司董事减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东姓名 | 任职情况 | 持股数量 | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 王东绪 | 董事 | 9,210,000 | 0.4056% | 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：个人资金需求； 2、股份来源：2014 年度公司限制性股票激励计划获授股份； 3、减持方式：集中竞价交易； 4、减持数量： 210,000 股（占公司股份总数的 0.0092%），拟减持数量不超 过其所持公司股份总数的 25%； 5、减持期间：自公 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于第一大股东一致行动人增持公司股份比例达到 1%的公告 股东沈臻宇及其一致行动人上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2024 年 9 月 13 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）收 到沈臻宇及一致行动人上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"上 海方圆"）出具的《告知函》，获悉 2024 年 2 月 20 日至 2024 年 9 月 13 日期 间，上海方圆通过"上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆-东方 6 号 私募投资基金"（以下简称"方圆 6 号基金"）增持公司股票 1,277.51 万股，通 过"上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方 12 号私募投资基金" （以下简称"方圆 12 号基金"）增持公司股票 980 万股，合计增持数量为 2,257.51 万股，增持比例达到公司总股本的 1%。现将具体情况公告如下： 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-065 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议，并于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购并注销离职人员 已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司以授予价格加上中国人 民银行同期存款利息之和，回购注销 4 名离职人员已获授但尚未解除限售的合计 944,000 股限制性股票。上述限制性股票回购注销完成后，公司总股本将减少 944,000 股，公司注册资本将减少 944,000 元。具体内容详见公司 2024 年 8 月 24 日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解 ...

北京市京轩律师事务所 关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致哈尔滨誉衡药业股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等法律、法规和规范性文件的规定及《哈尔滨誉衡药业股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，北京市 京轩律师事务所（以下简称"本所"）受哈尔滨誉衡药业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加了公司 2024 年第二 次临时股东大会并就有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师列席了公司本次股东大会并 审查了公司提供的关于召开本次股东大会的有关文件资料。本所律师 声明如下： 1、公司应当对向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其 他相关资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次股东大会的公 告、本次股东大会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、完整性 和有效性负责。 2、按照《股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次股东大会 的召集、召开程序、本次 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-064 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大 会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关规定。北京市京轩律师事务所方洪全律师、王龙海律师列席本次股东大会进行 见证，并出具了法律意见书。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日 15:00； 2、现场会议召开地点：北京市顺义区空港开发区 B 区融慧园 28 号楼一层 会议室； 3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长胡晋先生； 6、股权登记日：2024 年 9 月 2 日； 7、会议出席情况： | 出席方式 | 股东人数 | 股份总数 ...

德律师事: 北京植德律师事务所 关于 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予事项的 法律意见书 植德(证)字[2024]002-4 号 二〇二四年九月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编： 100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 根据《公司法》《证券法》《管理办法》及其他相关法律、行政法规、部门规 章及规范性文件的规定,本所就公司 2024年限制性股票激励计划预留授予事项 (以下简称"本次预留授予事项")出具本法律意见书。 本所律师根据中国现行有效的相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性 文件的规定,对与出具本法律意见书有关的所 ...