证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-063 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 第 1页 财务报告 一、审计报告 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 302,061,136.78 | 481,962,600.35 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 351,096,896.57 | 30,001,832.88 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | 1,245,321.46 | | 应收账款 | 114,084,010.51 | 124,883,516.67 | | 应收款项融资 | 5,799,541.06 | 2,496,094.20 | | 预付款项 | 8,977,720.91 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-064 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：哈尔滨誉衡药业股份有限公司 单位：万元 | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 上市公司的子 | | | | | | | | | | | | 公司及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | - | - | - | - | | - - | - | | 法定代表人：国磊峰 | | | | 主管会计工作负责人：国磊峰 | ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-066 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于修订及新增制定公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于修订及新增制定公司部分制度 的议案》，具体情况如下： 一、修订及新增制定部分制度情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理制度与监管规定保持同步， 根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规与规范性文件的规定，结合公司实际情况，对部分公司制度进行 了修订，并新增制定了部分制度，本次修订完成后，原相关制度将同时废止。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否须提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 东大会审议 | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-068 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2025 年 8 月 25 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议 案》。现就相关事宜公告如下： 一、召开会议基本情况 ㈠ 股东大会会议届次：2025 年第三次临时股东大会。 ㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第七届董事会 第四次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 ㈣ 召开时间： 1、现场会议时间：2025 年 9 月 11 日 15:00； 2、网络投票时间：2025 年 9 月 11 日； ⑴ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； ⑵ 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-060 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 15 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以 短信及电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开公司第六届监事会第十九次 会议的通知》及相关议案。 2025 年 8 月 25 日，第六届监事会第十九次会议以通讯方式召开。本次会议 应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席张超 主持，经与会监事认真审议及表决形成如下决议： 一、审议并通过了《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》，并发表 如下意见： 监事会对拟回购注销的激励对象名单及限制性股份数量进行了审核，公司本 次回购注销部分限制性股票符合公司《2024 年限制性股票激励计划》及相关法 律法规的规定，审议程序合法、合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实 第 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-059 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 15 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董 事会办公室以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第七届董 事会第四次会议的通知》及相关议案。 2025 年 8 月 25 日，第七届董事会第四次会议以现场方式召开。本次会议应 参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的激励对象 4 人 已离职，已不符合激励条件，根据公司《公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》等相关规定，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的合 计 13,761,600 股限制性股票，回购价格为授予价格加上中国人民银行同期存款利 息之和。 具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于回购并注销离职人员已获授但尚 第 1页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 未解除限售的限制性股 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第七届董事会第四次会议、第六届监事会第十九次会议审议并通过了《关于回 购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 鉴于公司与 2024 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的激励对象 4 人的劳动关系已终止，已不符合激励条件，根据《公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定，公司决定回购注销上 述激励对象已获授但尚未解除限售的合计 13,761,600 股限制性股票，公司将以授 予价格 1.25 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。具体情况 如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-065 1、2024 年 1 月 15 日，公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第 九次会议审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》等相关议案。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性 ...

美律师事令 北京植德律师事务所 关于 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划之回购注销 部分限制性股票事项的 法律意见书 植德(证)字[2024]002-7 号 二〇二五年八月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 部分限制性股票事项的 法律意见书 植德(证)字[2024]002-7 号 致:哈尔滨誉衡药业股份有限公司 根据北京植德律师事务所(以下简称"本所")与哈尔滨誉衡药业股份有限 公司(以下简称"公司")签署的《律师服务协议书》,本所接受公司的委托,担 任公司 2024 年限制性股票激励计划的专项法律顾问。 根据《公司法》《证券法》《管理办法》及其他相关法律、行政法规、部门规 章及规范性文件的规定,本所就公司 2024 年限制性股票激励计划之回购注销部 分限制性股票事项(以下简称"本次回购注销事项")出具本法律意见书。 本所律师根据中国现行有效的相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性 文件的规定,对与出具本法律意见书有关的所有文件资料进行了核查和验证(以 下简称"查验")。本所律师对本法律意见书的出具特作如下声明: 北京市东城区东直门南大街1号来福 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。本议事规则所称高级管理人员是指公司总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书和其他董事会聘任在公司承担管理职责的人 员。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 委员会设主 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 章 程 （2025 年 8 月修订） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 董事会秘书 | 31 | | 第四节 | 独立董事 | 32 | | 第五节 | 董事会专门委员会 35 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | ...