上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王黎达作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人沈 臻宇提名为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称该公 司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过哈尔滨誉衡药业股份有限公司第六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

关于增加哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函 致哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会： 本人（沈瑧宇）作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"誉衡药业" 或"公司"），截至本函出具之日，本人持有誉衡药业 4.85%的股份，本人保证 所提供持股证明文件的真实性。 根据《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集 人；召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内 容。 鉴于公司第六届董事会任期将于 2025 年 11 月 10 日届满。为进一步完善公 司治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，根据《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，本人现提出以下临时提案： 1、《关于公司董事会提前换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 1.01 选举沈臻宇女士为公司第七届董事会非独立董事 以上提案具体内容详见附件，请誉衡 ...

提名人沈臻宇现就提名陈禕为哈尔滨誉衡药业股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-007 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于增加 2025 年第一次临时股东大会临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年1月21日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议 案》。具体内容详见2025年1月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称"指定媒体"）的《第六届董事会 第十九次会议决议公告》、《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 2025年1月26日，公司董事会收到股东沈臻宇女士的《关于增加哈尔滨誉衡 药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会临时提案的函》：鉴于公司第六 届董事会任期将于2025年11月10日届满。为进一步完善公司治理结构，适应公 司生产经营管理及业务发展的实际需求，根据《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人沈臻宇现就提名王黎达为哈尔滨誉衡药业股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办 ...

北京植德律师事务所 关于 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划之回购注销 部分限制性股票事项的 法律意见书 植德(证)字[2024]002-5 号 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 | 邮编: 100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划之回购注销 部分限制性股票事项的 法律意见书 植德(证)字[2024]002-5 号 二〇二五年一月 致:哈尔滨誉衡药业股份有限公司 根据北京植德律师事务所(以下简称"本所")与哈尔滨誉衡药业股份有限 公司(以下简称"公司")签署的《律师服务协议书》 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-005 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日召 开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十七次会议审议并通过了《关于 回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的激励对象李晓 川、尹娇等 8 人已离职，已不符合激励条件，根据《公司 2024 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定，公司决定回购注销 上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计 1,653,000 股限制性股票，公司将以 授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。具体情况如下： 4、2024 年 2 月 5 日，公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十 次会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 1 月 21 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的 议案》。现就相关事宜公告如下： 一、召开会议基本情况 ㈠ 股东大会会议届次：2025 年第一次临时股东大会。 ㈡ 会议召集人：公司董事会。 ㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会 第十九次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 ㈣ 召开时间： 1、现场会议时间：2025 年 2 月 6 日 15:00； 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-006 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2、网络投票时间：2025 年 2 月 6 日； ⑴ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 6 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； ⑵ 通过深圳证券交易所互联网系统投票 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-003 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（以下简称"指定媒体"）的《关于回购并注销离职人 员已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。 表决结果：表决票数 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议、批准。 二、审议并通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开 2025 年第一次临时股东大 会的通知》。 表决结果：表决票数 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 1 月 18 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以 短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第 十九次会议的通知》及相关议案。 2025 年 1 ...

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-004 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 1 月 18 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以 短信及电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开公司第六届监事会第十七次 会议的通知》及相关议案。 2025 年 1 月 21 日，第六届监事会第十七次会议以通讯方式召开。本次会议 应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。会议由拟任监事会主席 张超主持，经与会监事认真审议及表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举张超先生为第六届监事会主席的议案》。 同意选举张超先生为第六届监事会主席，任期至第六届监事会届满为止。张 超先生 ...