哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-083 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日 召开了第六届董事会第十七次会议，并于 2024 年 11 月 22 日召开了 2024 年第三 次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，具体内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。 根据公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的回购方案，公司将通过深 圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购资金总额不低于 人民币 5,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），本次回购 股份的价格不超过人民币 3.00 元/股（含本数），回购期限自公司股东大会审议 通过本回购股份方案之 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-082 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 回购报告书 4、本次回购股份的资金来源为公司自有资金或回购专项贷款。公司已收到 中国银行股份有限公司哈尔滨平房支行（以下简称"中国银行哈尔滨平房支行"） 出具的《贷款承诺函》，中国银行哈尔滨平房支行承诺为公司提供最高不超过 7,000 万元人民币的贷款资金专项用于股票回购，贷款期限一年； 5、风险提示 ⑴ 本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求公司提前清 偿债务或要求公司提供相应担保的风险； ⑵ 本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，进而导 致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险； ⑶ 本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公 司董事会决定终止本次回购方案等而无法实施的风险。 上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施，请投资者注意投资风险。公 司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务。 重要内容提示： 1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）将通过深圳证券交 易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份，本次 ...

北京市京轩律师事务所 关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致哈尔滨誉衡药业股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等法律、法规和规范性文件的规定及《哈尔滨誉衡药业股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，北京市 京轩律师事务所（以下简称"本所"）受哈尔滨誉衡药业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加了公司 2024 年第三 次临时股东大会并就有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师列席了公司本次股东大会并 审查了公司提供的关于召开本次股东大会的有关文件资料。本所律师 声明如下： 1、公司应当对向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其 他相关资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次股东大会的公 告、本次股东大会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、完整性 和有效性负责。 2、按照《股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次股东大会 的召集、召开程序、本次 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 10 月 21 日 召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司 2024 年 10 月 22 日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《第六届董事会第十七次会议决议公告》、《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。 根据《深圳证券交易所上公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等有关规定， 现将公司 2024 年第三次临时股东大会的股权登记日（即 2024 年 11 月 15 日）登 记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东的持股情况公告如下： 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。 第 1 页 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例 1 沈臻宇 110 ...

Group 1: Company Overview - The company operates in three main segments: self-operated products, CMO (Contract Manufacturing Organization), and CSO (Contract Sales Organization) [1] - Key products include An Nao Wan, injection of multiple vitamins (12), potassium chloride sustained-release tablets, and others [1] - The company has signed over 100 contracts for product cooperation in the CMO business [1] Group 2: Financial Performance - The company has seen significant improvement in asset quality and profitability over the past two years, with annual operating cash flow between 300 million to 400 million RMB [1] - As of September 2024, the company's debt-to-asset ratio has decreased to 32.28% [2] - The company has repaid over 1 billion RMB in loans [1] Group 3: Growth Strategies - The company aims to maintain predictable and sustainable growth through existing product increments, new product launches, and cost reduction [2] - Plans to expand sales channels for existing products and accelerate the sales of newly launched products [2] - The company has submitted over 10 product applications to the CDE and expects approvals in the upcoming quarters [2][5] Group 4: Market Challenges and Responses - Revenue decline is attributed to the impact of centralized procurement on products like Ginkgo Biloba injection and potassium chloride sustained-release tablets [3] - The company believes the impact of centralized procurement on future performance will be minimal [3] - The company is focused on maintaining or increasing market share for core products despite price reductions from centralized procurement [3] Group 5: Research and Development - The company has over 20 projects in development, with 10 product applications submitted to the CDE [5] - Future R&D efforts will focus on innovative products in areas such as cardiovascular, orthopedic, and pain management [5] Group 6: Shareholder and Governance Structure - The largest shareholder holds nearly 10% of shares, with the second and third largest shareholders holding 4.79% and 2.77% respectively [6] - The company has a stable governance structure with no controlling shareholder, which mitigates governance risks [6] Group 7: Future Outlook - The company has launched a stock buyback plan and received a loan commitment of up to 70 million RMB to support this initiative [6] - Future strategic planning will focus on compliance, elite governance, and product innovation to enhance performance and shareholder value [6]

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-079 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次回购注销的 4 名激励对象限制性股票共计 94.40 万股，占回购注销 前公司总股本的 0.04%。 2、本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，回购价格为授予价格 1.25 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和，用于本次回购的资金总额为人 民币 1,190,118.95 元。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 3、2024 年 1 月 31 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议并通过了《关 于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大 会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。 公司实施 2024 年限制性股票激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定授 予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-078 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于收到《贷款承诺函》 暨获得回购公司股份专项融资支持的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年 10 月 30 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"） 收到中国银行股份有限公司哈尔滨平房支行（以下简称"中国银行哈尔滨平房支 行"）出具的《贷款承诺函》，中国银行哈尔滨平房支行承诺为公司提供最高不 超过 7,000 万元人民币的贷款资金专项用于股票回购。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 2024 年 10 月 21 日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方 式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股份。本次 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-078 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于收到《贷款承诺函》 暨获得回购公司股份专项融资支持的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年 10 月 30 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）收 到中国银行股份有限公司哈尔滨平房支行（以下简称"中国银行哈尔滨平房支行"） 出具的《贷款承诺函》，中国银行哈尔滨平房支行承诺为公司提供最高不超过 7,000 万元人民币的贷款资金专项用于股票回购。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 2024 年 10 月 21 日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式 回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股份。本次回 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-077 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 除增加上述议案外，公司 2024 年 10 月 22 日披露的《关于召开 2024 年第三 次临时股东大会的通知》列明的其他事项不变，现对该股东大会通知进行补充更 新如下： 一、召开会议基本情况 ㈠ 股东大会会议届次：2024 年第三次临时股东大会。 ㈡ 会议召集人：公司董事会。 ㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会 第 1 页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年 10 月 21 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的 议案》。具体内容详见 2024 年 10 月 22 日披露于《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（以下简称"指定媒体 ...