涉及申报会计师核查事项的专项说明 容诚专字[2025]200Z0024 号 深圳证券交易所： 根据贵所 2024 年 7 月 22 日出具的《关于江苏神通阀门股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120027 号）（以下简称"问询函"） 的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或"本所"）作为江 苏神通阀门股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"江苏神通公司"）向特定 对象发行股票的申报会计师，对问询函中提到的需要申报会计师核查或发表意见的 问题进行了认真核查。现将有关问题的核查情况和核查意见说明如下： 关于江苏神通阀门股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 中涉及申报会计师核查事项的专项说明 容诚专字[2025]200Z0024 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | 问题 | 1： | 2 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2： | 27 | | 问题 | 3： | 100 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"江苏神通"或"公司"）于 2024 年 7 月 22 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）下发的《关于江苏神 通阀门股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕 120027 号）（以下简称"审核问询函"）。 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复（修订稿）及 募集说明书等申请文件更新的提示性公告 证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025—003 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行 了认真研究和逐项落实，对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复，并相应 修改了募集说明书等申请文件，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 1 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江苏神通阀门股份有限公司与国泰 君安证券股份有限公司关于江苏神通阀门股份有限公司申请向特定对象发行股 票的审核问询函的回复报告》等相关文件。 江苏神通阀门股份有限公司 公司本次向特定对象发行股票事 ...

江苏神通阀门股份有限公司 与 国泰君安证券股份有限公司 关于江苏神通阀门股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二五年一月 深圳证券交易所： 根据贵所 2024 年 7 月 22 日出具的《关于江苏神通阀门股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120027 号）（以下简称"问询函"） 的要求，江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"江苏神通"、"公司"或"发行人"） 会同国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐人"）、容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）、上海通力律师事务所（以下 简称"发行人律师"）等相关各方，对问询函所列问题进行了逐项落实和核查，并就问 询函进行逐项回复，同时按照问询函的要求对《江苏神通阀门股份有限公司向特定对 象发行股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"）进行了修订和补充。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名称释义与募集说明书一致； 2、本回复报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五 入 ...

江苏神通阀门股份有限公司 与 国泰君安证券股份有限公司 关于江苏神通阀门股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回 复 保荐人（主承销商） 二〇二五年一月 深圳证券交易所： 根据贵所 2025 年 1 月 17 日出具的《关于江苏神通阀门股份有限公司申请 向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕120003 号）（以下 简称"问询函"）的要求，江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"江苏神通"、 "公司"或"发行人"）会同国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安 证券"或"保荐人"）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会 计师"）、上海通力律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关各方，对问询 函所列问题进行了逐项落实和核查，并就问询函进行逐项回复，同时按照问询函 的要求对《江苏神通阀门股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》（以下 简称"募集说明书"）进行了修订和补充。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名称释义与募集说明书一致； 2、本回复报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为 四舍 ...

Financial Performance Expectations - The company expects net profit attributable to shareholders for 2024 to be between 268.87 million and 322.64 million CNY, representing a growth of 0.00% to 20.00% compared to the previous year[3] - The expected basic earnings per share for 2024 is projected to be between 0.53 CNY and 0.64 CNY per share, consistent with the previous year's figure[3] Factors Contributing to Performance Improvement - Increased delivery volume of nuclear power valves is a key factor contributing to the anticipated performance improvement due to ongoing new nuclear power projects in China[5] - The operation of the 1st and 2nd furnaces of the Handan Steel Energy Gas Power Generation Project is expected to enhance revenue for the subsidiary Ruifan Energy Technology Co., Ltd. during the benefit-sharing period in 2024[5] - The company has implemented budget management and cost-reduction measures to improve operational efficiency, which is expected to further drive performance growth[5] Caution in Financial Reporting - The financial data provided in the earnings forecast is preliminary and has not been audited by the accounting firm, emphasizing the need for cautious investment decisions[6]

专家委员会一致认为：本次鉴定的7个新产å"整机性能å ‡è¾¾åˆ°äº†å›½å†… 领先或国际å Œç±»äº§å"先进水平，建议进一æ¥å›½äº§åŒ–推广。 è¯券时报eå…¬å¸è®¯ï¼Œæ ®æ±Ÿè‹神通消æ¯ï¼Œ1月12日，江è‹çœ阀é— ¨å·¥ä¸šå 会在å —京组织å¬å¼€äº†ç"±æ±Ÿè‹神通阀门股份有é™ å… Œ¸ã€江è‹神通æ ¸èƒ½è£…备有é™ å… Œ¸ç "制完æˆ 的高温自动排渣阀ã€高精度微压调节阀ã€低æµ阻è ¶é˜€ç- ‰7个新产å"æ ·æœºé‰´å®šä¼šã€' ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025—001 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"江苏神通"或"公司"）于 2024 年 7 月 22 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）下发的《关于江苏神 通阀门股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕 120027 号）（以下简称"审核问询函"）。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行 了认真研究和逐项落实，对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复，并相应 修改了募集说明书等申请文件，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 1 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江苏神通阀门股份有限公司与国泰 君安证券股份有限公司关于江苏神通阀门股份有限公司申请向特定对象发行股 票的审核问询函的回复报告》等相关文件。 近日，公司根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对上述审 核问询函回复内容进行了进一步补充和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江苏神通阀门股份有限公司与国泰君 安证券 ...

股票代码：002438 股票简称：江苏神通 江苏神通阀门股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年一月 江苏神通阀门股份有限公司 募集说明书（修订稿） 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明 其对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者应当认真阅读发行人公开披露的信息，自主判断企业的投资价值， 自主做出投资决策，若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 1-1-1 江苏神通阀门股份有限公司 募集说明书（修订稿 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-088 江苏神通阀门股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准江苏神 通阀门股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3710 号），江苏 神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）以非公开发行方式向 18 名合格投资 者发行人民币普通股 21,781,305 股（每股面值 1 元），发行价格为每股 17.01 元，公司共计募集货币资金人民币 370,499,998.05 元，扣除本次发行费用人民 币 8,629,321.96 元（不含税），本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 361,870,676.09 元。 截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下： | 2 | 无锡市法兰锻造 | 中国银行无锡滨湖支行 | 501477212068 | 大型特种法兰研制及产业 | 已注销 | | --- | --- | ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company [26]. Core Viewpoints - The company is a leading player in the nuclear valve market, expected to benefit from the normalization of nuclear power approvals, with 11 nuclear units approved in 2024, a historical high [26]. - The company maintains a high market share in the metallurgical and chemical special valve markets, which are anticipated to grow alongside the special valve industry [26]. - Revenue projections for the company are as follows: 2024 at 2.26 billion yuan, 2025 at 2.40 billion yuan, and 2026 at 2.55 billion yuan, with corresponding net profits of 290 million yuan, 329 million yuan, and 374 million yuan respectively [26]. Summary by Sections Company Overview - The company specializes in the research, development, production, and sales of new special valves, including butterfly valves and ball valves, with over 2000 specifications across 145 series [48]. - The company has a dominant position in the nuclear valve sector, securing over 90% of orders for nuclear-grade butterfly and ball valves [48]. Market Analysis - The global industrial valve market reached a size of 79 billion USD in 2022, with a projected growth to 82.1 billion USD in 2023 and 92.3 billion USD by 2026, reflecting a CAGR of 3.9% from 2021 to 2026 [1]. - The Chinese special valve market is recovering, with significant growth observed in 2022, and the low-temperature valve market is expected to grow at a CAGR of 10.26% from 2024 to 2032 [10][48]. Financial Performance - The company reported a revenue of 2.13 billion yuan in 2023, a year-on-year increase of 9.1%, with a net profit of 269 million yuan, up 18.2% [76]. - The company’s revenue is primarily derived from the nuclear power sector, energy equipment, metallurgy, and energy-saving services, with respective contributions of 32.56%, 30.58%, 17.05%, and 12.22% to total revenue in 2023 [98]. Future Outlook - The nuclear valve market is expected to grow significantly, with the market size projected to reach 6.2 billion yuan by 2024 [48]. - The company is also expanding into the hydrogen energy sector, aligning with the increasing market size for hydrogen energy applications [58].