容诚专字[2024]200Z0670 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 前次募集资金使用情况鉴证报告 江苏神通阀门股份有限公司 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 1-4 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 中国·北京 目 录 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]200Z0670 号 江苏神通阀门股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏神通阀门股份有限公司（以下简称江苏神通公司）董 事会编制的截至 2024 年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供江苏神通公司为申请向特定对象发行股票之目的使用，不得 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-060 江苏神通阀门股份有限公司 关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏神通核能 装备有限公司（以下简称"神通核能"）为满足生产经营和业务发展的需要，拟 向商业银行申请总额不超过人民币 90,000 万元的综合授信额度，授信期限为 1 年, 授信额度可循环使用。公司拟为神通核能申请的上述综合授信额度提供连带 责任保证担保，以上担保计划是神通核能与商业银行初步协商后制订的预案，相 关担保事项以正式签署的担保协议为准。具体情况如下： | 序号 | 全资子公司名称 | 银行名称 | 授信额度 | 担保情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | | 1 2 4 | | 中国农业银行股份有限 | 5,000 | | | | | 公司启东市支行 | | | | | | 南京银行股份有限公司 | 5,000 | | | | | 南通分行 | | | | 3 | | 中国银行股份有限公司 | 15,000 | | | | ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《江苏神通阀门股份有限公司章程》以及公司 《独立董事制度》等相关规定，公司于 2024 年 10 月 25 日以通讯会议的方式召 开了第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议，本次会议由公司过半 数独立董事共同推举独立董事严骏召集并主持，应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》《独立董事制度》 等规定，经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 1 （以下无正文，为江苏神通阀门股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2024年第四次会议决议之签字页） 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议 1、独立董事对全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的独立意 见 经审核，被担保对象神通核能为公司的全资子公司，公司在担保期内有能力 对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损 害公司及全体股东的利益。本次担保主要用于为满足神通核能生产经营资金的需 要，符合公司整体发展战略需要。本次担保事项履行了必要的 ...

暨减持计划实施完成的公告 持股 5%以上股东湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙）保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月3日披露了 《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-041）。持有公 司5%以上股东湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"风林火 山"）计划自减持预披露公告之日起15个交易日后的三个月内以大宗交易方式减 持公司股份不超过507.5375万股（约占公司总股本比例为1%）。 公司于近日收到风林火山出具的《关于持股5%以上股东大宗交易减持比例超 过1%暨减持计划实施完成的告知函》，风林火山分别于2024年7月31日、2024年8 月2日、2024年8月9日、2024年8月22日、2024年10月11日、2024年10月22日通过 大宗交易方式累计减持公司507.5375万股，约占公司总股本比例为1%，现将有关 权益变动的具体情况公告如下： 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 江苏神通阀门股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|----------------------|-------|-------| | | | | | | | | | | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | | | | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 □ 新闻发布会 | □ 业绩说明会 □ 路演活动 | | | | | | | 类别 | □√ 现场参观 | | | | | | | | | □ 其他（电话调研） | | | | | | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 甬兴证券、国海证券、泓德基金 | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-056 江苏神通阀门股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 重要提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开情况 1、会议通知情况：公司董事会于 2024 年 8 月 20 日在《证券时报》《中国证 券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登了《江苏神通阀门股份 有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》； 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月10日（星期二）下午14:00。 （2）网络投票时间为：2024年9月10日（星期二）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月10 ...

上海市通力律师事务所 关于江苏神通阀门股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 江苏神通阀门股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受江苏神通阀门股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所陈鹏律师、徐青律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性 文件(以下统称"法律法规")及《江苏神通阀门股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律 意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-055 江苏神通阀门股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于近日收到持 股 5%以上的股东湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"风林 火山"）通知，风林火山将所持有本公司的部分股份于近日办理了解除质押手续。 具体事项如下： 二、股东股份累计质押的基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | | 已质押股份情况 未质押股份情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 占公 | 已质 | | | | | | | | | | 占其所 | | 押股 | 占已 | 未质 | 占未 | | | | 持股 | 本次解除质押 | 本次解除质押 | | 司总 | | | 押股 | | | ...

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-054 江苏神通阀门股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到公司 控股股东宁波聚源瑞利创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"聚源瑞利"） 的通知，获悉聚源瑞利将所持有本公司的部分股份质押给海通证券股份有限公司 （以下简称"海通证券"），具体事项如下： | | 是否为控 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 为补 | 质押开始 | 质押到 | 质权 | | | 名称 | 第一大股 | 数量（股） | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | 日期 | 期日期 | 人 | 用途 | | ...

二、股东股份累计质押的基本情况 证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-052 江苏神通阀门股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到公司 控股股东宁波聚源瑞利创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"聚源瑞利"） 的通知，获悉聚源瑞利将所持有本公司的部分股份质押给国泰君安证券股份有限 公司（以下简称"国泰君安"），具体事项如下： | | 是否为控 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 为补 | 质押开始 | 质押到 | 质权 | | | 名称 | 第一大股 | 数量（股） | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | 日期 | 期日期 | 人 | 用途 | | | 东及其一 | | （% ...