股票代码：002438 股票简称：江苏神通 江苏神通阀门股份有限公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二四年十二月 公司声明 一、本公司及董事会全体成员承诺本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 别及连带的法律责任。 二、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项尚需获得本公司股东大会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会同意注 册后方可实施。 1 重大事项提示 一、公司本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第六届董事会第十二次 会议、2024 年第一次临时股东大会、第六届董事会第二十次会议审议通过，尚 需获得深交所 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 江苏神通阀门股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年十二月 释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： | 公司/本公司/上市公司/ | 指 | 江苏神通阀门股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 发行人/江苏神通 | | | | 控股股东 | 指 | 宁波聚源瑞利创业投资合伙企业（有限合伙） | | 实际控制人 | 指 | 韩力 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 中登深圳分公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | | A 股 | 指 | 经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易 所上市、以人民币认购和交易、每股面值为人民币 1.00 | | | | 元的普通股 | | 本次发行/本次向特定 | 指 | 本公司以向特定对象发行股票的方式向韩力发行 A 股股 | | 对象发行 | | 票的行为 | | 本报告 | 指 | 江苏神通阀门股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 ...

江苏神通阀门股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第六次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《江苏神通阀门股份有限公司章程》以及公司 《独立董事制度》等相关规定，公司于 2024 年 12 月 19 日以通讯会议的方式召 开了第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第六次会议，本次会议由公司过半 数独立董事共同推举独立董事严骏召集并主持，应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》《独立董事制度》 等规定，会议就调整公司 2024 年度向特定对象发行股票方案等相关议案作出如 下决议： 1、关于调整公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案 本次调整公司 2024 年度向特定对象发行股票方案符合《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、 法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形。 因此，同意该议案内容，并同意将该议案提交公司第六届董事会第二十次会 议审议。 表决结果：同意 ...

江苏神通阀门股份有限公司监事会 关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及规范性文件 及《江苏神通阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，江 苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在认真审阅相关材料的基 础上，就调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项发表书面审核意见 如下： 一、关于调整公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的审核意见 本次调整公司 2024 年度向特定对象发行股票方案符合《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、 法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形。 二、关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的审核意见 公司编制的《江苏神通阀门股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预 ...

上海市通力律师事务所 关于江苏神通阀门股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致: 江苏神通阀门股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受江苏神通阀门股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所徐青律师、周奇律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性 文件(以下统称"法律法规")及《江苏神通阀门股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律 意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见 ...

江苏神通阀门股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 重要提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-076 一、 会议召开情况 1、会议通知情况：公司董事会于 2024 年 11 月 23 日在《证券时报》《中国 证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登了《江苏神通阀门股 份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》； 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月10日（星期二）下午14:00。 （2）网络投票时间为：2024年12月10日（星期二）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 10 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-075 江苏神通阀门股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司")全资子公司江苏东源阀门检 测技术有限公司（以下简称 "东源检测"）因经营发展需要，对东源检测的经营 范围进行了变更，并于近日办理完成了相关工商变更登记手续，取得了启东市数 据局换发的《营业执照》。具体变更内容如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 阀门整机性能检验检测、阀门材料 | 许可项目：检验检测服务。（依法 | | | 性能检验检测、紧固件检验检测； | 须经批准的项目，经相关部门批准 | | | 技术研发、技术咨询和技术转让服 | 后方可开展经营活动，具体经营项 | | | 务；软件开发、销售服务；产品特 | 目以相关部门批准文件或许可证 | | | 征、特性检验服务。（依法须经批准 | 件为准） | | | 的项目，经相关部门批准后方可开 | 一 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-071 江苏神通阀门股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订公司章程相应条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召 开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司 章程相应条款的的议案》。现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《中华人民共和国市场主体 登记管理条例实施细则》的相关规定，公司拟按照经营范围规范目录统一规范经 营范围的相关表述。同时，结合公司经营发展需要，拟删除原经营范围中的"广 告设计、代理"，并修订《公司章程》，具体情况如下： 1 变更事项 变更前 变更后 经营范围 研发生产销售阀门及冶金、电力、 化工机械、比例伺服阀；阀门及机 电设备的安装、维护、检修；工业 装置的安装、维修、技术咨询及技 术服务；经营本企业自产产品及技 术的出口业务；经营本企业生产、 科研所需的原辅材料、仪器仪表、 机械设备、零配件及技术的进口业 务（ ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-074 江苏神通阀门股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏神通阀门股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2024年11月22日召开 了第六届董事会第十九次会议，会议审议的部分议案须提交公司股东大会审议通过。 根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会 提议召开公司2024年第三次临时股东大会(以下简称"会议")，现就会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：为2024年12月10 日上午9:15～下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，如同一表决权 出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联 网系统两种投票方式，同一表决权只能选择 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024—073 江苏神通阀门股份有限公司 关于变更 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）； 3、变更会计师事务所的原因：公司于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股 东大会审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，聘请天职国际担任 2024 年度审计机构。2024 年 8 月 2 日，天职国际收到中国证监会《行政处罚决定书》，被暂停从事证券服务业 务 6 个月。鉴于上述情况并基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和未来审计 的需要，公司就拟变更会计师事务所事宜与天职国际沟通无异议后，根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经公开选聘，公司拟 聘请容诚会计师事务所担任 ...