证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-040 江苏神通阀门股份有限公司 关于部分募集资金专户注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准江苏神 通阀门股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3710 号），江苏 神通阀门股份有限公司以非公开发行方式向 18 名合格投资者发行人民币普通股 21,781,305 股（每股面值 1 元），发行价格为每股 17.01 元，公司共计募集货币 资金人民币 370,499,998.05 元，扣除本次发行费用人民币 8,629,321.96 元（不 含税），本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 361,870,676.09 元。 以上募集资金于 2022 年 1 月 4 日到账，已经天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并于 2022 年 1 月 5 日出具了"天职业字[2022]136 号"《验资 报告》予以确认。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-039 江苏神通阀门股份有限公司 荐机构、专户银行签订《募集资金三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情 况。 二、募集资金使用情况 截至本公告日，公司 2021 年非公开发行股票募投项目及募集资金使用情况 如下： 注：项目实际投入募集资金金额超出计划使用规模的部分为项目对应募集资金专户产 生的利息及理财收益。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）拟将2021年非公开发行股 票募投项目之"大型特种法兰研制及产业化建设项目"结项并将节余募集资金 474.22万元（含募集资金专户累计产生的利息收入、现金管理收入、扣减手续费 净额等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于 公司日常经营的需要。节余募集资金划转完成后，公司将按要求注销募集资金专 用账户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关规定，本事项可免于履行董事会审议程序，且无需监事会、保荐机构或者 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-038 江苏神通阀门股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 1 月 16 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过 了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资 金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响募集资金使用的情况下，根 据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，公司及全资子公司无锡市法兰锻 造有限公司（以下简称"无锡法兰"）拟继续使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲 置募集资金进行现金管理，用于购买不超过 12 个月的保本型理财产品或结构性 存款，使用期限自 ...

江苏神通机构投资者 路演活动会谈纪要 会议地点：浦东香格里拉大酒店 会议时间：2024年6 月12日 会议主持：章其强 会议记录：章其强 出席人数：13名 一、会议开始 本次路演活动由中金公司组织，公司副总裁兼董秘章其强先生应约参加路演 活动，首先向参加此次路演活动的机构投资者表示感谢，向投资者介绍了公司基 本情况、公司发展战略规划及近期主要工作的进展情况，同时强调了关于遵守承 诺函的约定和上市公司信息披露的有关规定。 二、沟通交流 问：目前公司在核电行业的产能情况如何？定增完成后能增加多少？ 答：公司现有的核电阀门年产能可以满足每年 6—8 台新建核电机组所需相关阀 门的交付，目前公司根据市场需求的变化，拟实施再融资募集资金用于扩大核电 阀门等相关产品的产能以满足市场需求，计划新增的产能预计可以满足 4台新建 核电机组所需相关阀门的交付，项目已经完成征地、环评等前期手续，公司将按 建设计划加紧项目建设进度，争取早日投产、早日见效。 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-037 江苏神通阀门股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 4、会议主持及列席人员：本次会议由陈力女士主持，公司部分高级管理人 员列席会议； 5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会编制了截至 2024 年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》，并委托天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了 "天职业字[2024]40446 号"《前次募集资金使用情况 鉴证报告》。具体内容详见 2024 年 6 月 13 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《前次募集资金使用情况报告》《前 次募集资金使用情况鉴证报告》。 表决结果：同意 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 江 苏 神 通阀 门 股份 有 限 公司 前 次 募 集资 金 使用 情 况 鉴证 报 告 天职业字[2024]40446 号 目 录 前次募集资金使用情况鉴证报告 1 前次募集资金使用情况报告 3 天职业字[2024]40446 号 江苏神通阀门股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"江苏神通"）截至2024年03月 31日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 江苏神通管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《监管规 则适用指引——发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准 确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对 鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计 记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见 提供了基础。 三 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-036 江苏神通阀门股份有限公司 4、会议主持及列席人员：本次会议由董事长韩力先生主持，公司全体监事、 部分高级管理人员列席会议； 5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会编制了截至 2024 年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》，并委托天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了 "天职业字[2024]40446 号"《前次募集资金使用情况 鉴证报告》。具体内容详见 2024 年 6 月 13 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《前次募集资金使用情况报告》《前 次募集资金使用情况鉴证报告》。 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 ...

江苏神通阀门股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定，公司截至 2024 年 03 月 31 日前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]3710 号）核准，公司 2022 年 1 月 4 日于深圳证券交易所向社会公众 公开发行人民币普通股(A 股)21,781,305 股，发行价为 17.01 元/股，募集资金总额为人民 币 37,050.00 万元，募集资金初始存放金额 36,451.94 万元。 该次募集资金到账时间为 2022 年 1 月 4 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 1 月 5 日出具天职业字[2022]136 号验资报 告。 （二）前次募集资金在专项账户的存放情况 ...

Investment Rating - The investment rating for Jiangsu Shentong is "Outperform the Market" [3][28]. Core Views - In 2023, Jiangsu Shentong achieved a revenue of 2.133 billion yuan, representing a year-on-year growth of 9.1%, and a net profit of 269 million yuan, up 18.16% year-on-year. The gross margin and net margin were 31.69% and 12.60%, respectively, indicating an improvement in profitability driven by the higher margin nuclear power and energy-saving businesses [5][27]. - The company is expected to benefit from the growth in the nuclear power sector, with a projected increase in nuclear energy revenue to 694 million yuan in 2023, a 10.49% increase year-on-year. The company holds a market share of over 90% in nuclear-grade valves, positioning it well for future growth [5][27]. - The energy-saving services segment saw significant growth, with revenue increasing by 64.01% to 261 million yuan in 2023, attributed to the operational commencement of projects with Jinxi Co. and Handan Steel [5][27]. Financial Forecasts and Key Metrics - Revenue projections for Jiangsu Shentong are as follows: 2.703 billion yuan in 2024, 3.076 billion yuan in 2025, and 3.477 billion yuan in 2026, reflecting growth rates of 26.7%, 13.8%, and 13.0%, respectively [2][5]. - Net profit forecasts are 341 million yuan for 2024, 400 million yuan for 2025, and 465 million yuan for 2026, with corresponding growth rates of 26.7%, 17.4%, and 16.2% [2][5]. - The company's earnings per share (EPS) are projected to be 0.67 yuan in 2024, 0.79 yuan in 2025, and 0.92 yuan in 2026 [2][5]. - The price-to-earnings (P/E) ratio is expected to decrease from 24.0 in 2023 to 19.0 in 2024, and further to 16.2 in 2025, indicating a favorable valuation trend [2][5].

Group 1: Investor Relations Activity - The event was categorized as a roadshow activity [1] - Participating institutions included various funds and securities companies [1] - The event took place on May 22, 2024, at the Shangri-La Hotel in Pudong [1] Group 2: Company Representatives - The company was represented by Vice President Mr. Zhang Qiqiang [1] Group 3: Main Content of the Activity - Institutional investors discussed the company's production operations, future development plans, and strategies [1]