启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股 票发行总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快 办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《启明星辰信息技术集团股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告 书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投 资者查阅。 特此公告。 启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2023-083 2023 年 12 月 20 日 ...

北京天达共和律师事务所 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行过程和认购 对象合规性的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京 上海 深圳 武汉 杭州 成都 西安 广州 北京市朝阳区东三环北路 8 号 4 号楼 20-25 层 邮编：100004 电话：86-10-65906639 传真：86-10-65107030 网址：http：//www.east-concord.com 北京天达共和律师事务所 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 致：启明星辰信息技术集团股份有限公司 北京天达共和律师事务所（以下简称"本所"）接受启明星辰信息技术集团 股份有限公司（以下简称"发行人"、"上市公司"、"公司"或"启明星辰"） 的委托，作为发行人 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 验资报告 | 索引 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 验资报告 | | | | । | 附件 1. 新增注册资本实收情况明细表 | | | 附件 2. 注册资本及股本变更前后对照表 | — | 2 | | ー | 附件 3. 验资事项说明 | 3-7 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号宫华十厦A应9层 向特定对象发行股票 贵公司原注册资本(股本)为人民币943,699,162.00元,根据贵公司第五届董 事会第二次(临时)会议决议、第五届董事会第十四次(临时)会议、2022年第四 次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会《关于同意启明星辰信息技术集 团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2696号)的规 定,贵公司向特定对象发行人民币普通股股票283,109,667股(每股面值1.00元), 增加股本人民币283,109,667.00元,变更后的注册资本(股本)为人民币 1,226,808,829.00元。 根据我们的审验,截至2023年12月13日止,贵公司本次向特定对象实际已发行 人民币普通股283,109,66 ...

关于向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 中信建投证券股份有限公司 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 深圳证券交易所： 《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》等相关法律、 法规和规范性文件的要求以及发行人关于本次发行的相关董事会和股东大会会 议决议，对发行人本次发行的发行过程和认购对象的合规性进行了核查，现将有 关情况报告如下： 一、本次发行基本情况 （一）发行方式 本次发行采取向特定对象发行股票的方式。 （二）发行价格及定价原则 本次向特定对象发行股票的发行价格为 14.35 元/股。 本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第二次（临时）会议决议公告 日（2022 年 6 月 17 日），确定初始发行价格为 14.57 元/股，该价格不低于定 价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日 1 关于向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交 易日股票交易总量）。 经中国证券监督管理委员会（以下简称" ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2023-082 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于签署募集资金监管协议的公告 | 启明星辰信息技术集团 | 招商银行股份有限公司北 | 110902146410988 | 补充流动资金 | | --- | --- | --- | --- | | 账户名称 股份有限公司 | 开户银行 京首体科技金融支行 | 银行账号 | 资金用途 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意启明星辰信息技术集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2696 号）同意，启明星辰 信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行人民币普 通股股票 283,109,667 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股 14.35 元，共计募 集资金人民币 4,062,623,721.45 元。扣除各项发行费用人民币 17,814,254.40 元（不 含税）后，实际募集资金净额为人民币 4,044,809,467.05 元 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2023-081 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3．公司，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年6月17日签署了《投资合作协 议》、于2022年9月30日签署了《投资合作协议之补充协议》、于2023年8月4日签 署了《投资合作协议之补充协议（三）》，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年9 月30日签署了《表决权放弃协议之补充协议》、于2023年8月4日签署了《表决权 放弃协议之补充协议（三）》，约定自上市公司股东大会审议通过本次发行事项之 日起，王佳、严立夫妇自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的上市公司 106,122,343股股份对应的表决权，其中王佳女士放弃87,247,953股股份对应的表 决权，严立先生放弃18,874,390股股份对应的表决权。截止本次股东大会股权登 记日，王佳女士有表决权的 ...

中国北京市朝阳区北辰东路八号 北辰汇宾大厦 A 座六层 邮编：100101 F6/A，North Star HuiBin Plaza, No.8 BeiChen East Road, ChaoYang District, BeiJing 100101 China 北京天驰君泰律师事务所 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》等相关法律、行政法规，以及中国证券监督管理委员会发布的 中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大会规则》"）等规范性文件以及《启明星辰信息 技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京天驰 君泰律师事务所（以下简称"本所"）接受启明星辰信息技术集团股份有限公司 （以下简称"贵公司"）的委托，指派本所律师出席了贵公司于 2023 年 12 月 12 日上午在北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦公司 会议室召开的 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并就本次 会议的召集、召 ...

2023 2696 2020 5 206 12 2023 11 29 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 签署日期：二〇二三年九月 股票简称：启明星辰 股票代码：002439 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 重大事项提示 本公司提请投资者仔细阅读募集说明书"第六节 与本次发行相关的风险因 素"，并特别注意以下特别提示： 一、应收账款无法收回 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2023-080 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管 理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国 证券监督管理委员会出具的《关于同意启明星辰信息技术集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2696号）（以下简称"批复"）， 批复主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 本次向特定对象发行股票的发行人和保荐人的联系方式如下： 一 ...