本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-069 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日 ...

审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 修订后的《公司章程》及修订对照表、《股东会议事规则》、《董事会议事规 则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-066 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十二次会议于2025年12月5日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召 开。本次会议通知及会议资料于2025年11月25日以电子邮件方式送达至全体监事。 本次监事会会议的应出席监事3人，实际出席监事3人，各监事均亲自出席，无委 托出席和缺席情况，会议由监事会主席李昕女士主持。本次会议符合相关法律、 行政法规、规范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。经出席会议的监事认真审核并进行表决，形成 决议如下： ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十四次会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式 召开。本次会议的通知及会议资料已于 2025 年 11 月 25 日以电子邮件形式送达 至全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，各董事均亲自出席， 无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长袁捷先生主持。会议的通知、召开以 及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。经出席会议的董事认真审议并进行表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 修订后的《公司章程》及修订对照表、《股东会议事规则》、《董事会议事规 则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-0 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 章 程 2025年12月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 股东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 股东会的召集 13 | | | 第五节 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 股东会的召开 17 | | | 第七节 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 董事 24 | | | 第二节 独立董事 28 | | | 第三节 董事会 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 财务会计制度 40 | | | 第二节 内部审计 44 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 股东会议事规则 启明星辰信息技术集团股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 12 月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 5 | | 第三章 股东会的提案和通知 6 | | | 第四章 股东会的召开 8 | | | 第五章 股东会的表决与决议 11 | | | 第六章 股东会记录 16 | | | 第七章 附 | 则 18 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称"公 司")股东会的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合法权益，确 保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律、 行政法规、规范性文件和《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的有关规定，制订本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、股东、董事和高级管理人员 具有法律约束力的规范性文件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 关联交易决策制度 2025年12月 | 第一章 | | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 关联交易和关联人 2 | | 第三章 | | | 关联交易的审批 4 | | 第一节 | | | 关联交易的审批权限 4 | | 第二节 | | | 审议程序 4 | | 第三节 | | | 关联交易的披露 5 | | 第四章 | 回 | | 避 5 | | 第一节 | | | 总 则 5 | | 第二节 | | | 回避主体 5 | | 第三节 | | | 回避程序 7 | | 第五章 | 附 | | 则 8 | 第二章 关联交易和关联人 第三条 本制度所指的关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或者义务的事项，包括： 2 （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）转让或者受让研 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 12 月 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 3 | | 第三章 信息披露事务的管理职责 4 | | 第四章 信息披露的内容 6 | | 第五章 信息披露程序 11 | | 第六章 信息披露暂缓、豁免 11 | | 第七章 保密和违规责任 13 | | 第八章 附 则 14 | 第一章 总则 第一条 为加强对启明星辰信息技术集团股份有限公司（下称"公司")信 息披露工作的管理，保护公司股东及相关利益人的合法权益，提高公司信息披 露质量，促使公司信息披露规范化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")、中国证 券监督管理委员会（以下简称"证监会")《上市公司信息披露管理办法》以及 《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律、行政法规、深圳证券交易所规则和 《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 规定，制订本制度。 第二条 本制度所称 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 董事会议事规则 启明星辰信息技术集团股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 12 月 | 第一章 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会组成及职权 | 2 | | 第三章 | 董事会会议 | 9 | | 第一节 | 一般规定 | 9 | | 第二节 | 会议通知 | 10 | | 第三节 | 会议的召开 | 11 | | 第四节 | 会议表决和决议 | 13 | | 第五节 | | 会议记录和会议纪要 16 | | 第四章 | 附 则 | 16 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律、行政 法规、规范性文件和《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的有关规定，制订本规则。 第二章 ...

2025年12月 启明星辰信息技术集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事 依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《国务院办公厅关于上市 公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上市公司治 理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《启明星辰信息技术集团股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 任职条件 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第四章 | 独立董事的权利和义务 5 | | 第五章 | 履职保障 7 | | 第六章 | 附则 9 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖 本公司股票管理制度 2025年12月 | | | | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 买卖本公司股份行为的申报 3 | | 第三章 股份锁定及解锁 4 | | 第四章 股份变动管理及信息披露 5 | | 第五章 对董事、高级管理人员股份交易违规行为的处理 9 | | 第六章 附则 9 | 第一章 总则 第一条 为加强启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对董事、高级管理人员持有、买卖本公司股份的管理工作，进一步明确买卖公 司股份的程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》，以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理 人员减持股份》等相关规定，特制定本管理制度。 第二条 本管理制度适用于本公司的董事、高级管理人员及下列自然人、法 人或其他组织持有、 ...