证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-011 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 六次会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召 开。本次会议的通知及会议资料已于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件形式通知了全 体董事。本次董事会会议的应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，各董事均亲自 出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长魏冰女士主持。会议的通知、 召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于部分募投项目结项和终止并将节余募集资金永久性 补充流动资金的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于部分募投项目结项和终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的 公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www ...

企查查股权穿透显示，该公司由温州低空经济发展有限公司、启明星辰(002439)旗下北京启明星辰信息 安全技术有限公司等共同持股。 人民财讯3月19日电，企查查APP显示，近日，浙南低空飞行服务管理（温州）有限公司成立，法定代 表人为董学硕，注册资本5000万元，经营范围含航空商务服务、航空运营支持服务、智能无人飞行器销 售、智能无人飞行器制造、人工智能行业应用系统集成服务等。 ...

证券时报网讯，2月24日，启明星辰发布三项"大模型应用安全服务"，以"评估—融合—运营"为核心， 构建AI原生安全的全生命周期防护体系，助力客户在智能化转型中实现"安全与创新并行"。 而每项服务都借助DeepSeek能力对既有安全服务能力的快速融入，进一步强化了安全效能。 ...

证券时报网讯，2月17日，启明星辰正式完整发布，推出面向AI原生安全的大模型应用安全"新三件 套"—MAF大模型应用防火墙、MASB大模型访问安全代理、MAVAS大模型安全评估系统，构筑起大模 型应用的全闭环、全生命周期安全防线。 ...

中国北京市朝阳区北辰东路八号 北辰汇宾大厦 A 座六层 邮编：100101 F6/A，North Star HuiBin Plaza, No.8 BeiChen East Road, ChaoYang District, BeiJing 100101 China 北京天驰君泰律师事务所 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 北京 上海 广州 深圳 天津 长春 南京 郑州 成都 福州 Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Tianjin, Changchun, Nanjing, Zhengzhou, Chengdu, Fuzhou, 北京天驰君泰律师事务所 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：启明星辰信息技术集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》等相关法律、行政法规，以及中国证券监督管理委员会发布 的中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号《上市公司股东大会规则》 （2022 年修订）（以下简称" 《股东 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形。 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-010 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3．公司，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年6月17日签署了《投资合作协 议》、于2022年9月30日签署了《投资合作协议之补充协议》、于2023年8月4日签 署了《投资合作协议之补充协议（三）》，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年9 月30日签署了《表决权放弃协议之补充协议》、于2023年8月4日签署了《表决权 放弃协议之补充协议（三）》，约定自上市公司股东大会审议通过本次发行事项之 日起，王佳、严立夫妇自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的上市公司 106,122,343股股份对应的表决权，其中王佳女士放弃87,247,953股股份对应的表 决权，严立先生放弃18,874,390股股份对应的表决权。截止本次股东大会股权登 记日，王佳女士有表决权的 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-009 4、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持。 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于高级管理人员增持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 副总经理、董事会秘书张媛女士，副总经理潘宇东先生增持公司股份的通知，现 将有关情况公告如下： 一、增持主体及增持情况 1、增持主体：副总经理、董事会秘书张媛女士，副总经理潘宇东先生。 2、增持目的：基于对公司持续稳定发展的信心及对公司长期价值的认同。 3、资金来源：个人自有资金。 启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会 | 姓名 | 职务 | 增持方式 | 增持日期 | 增持股数 | 增持均价 | 增持后持 股数量 | 占总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （股） | （元/股） | （股） | 本比例 | | 张媛 | 副总经理、 董事会秘书 | ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit in the range of -24,600 to -14,600 thousand yuan for 2024, compared to a profit of 74,114.23 thousand yuan in the same period last year[3] - Revenue is projected to be between 330,000 and 390,000 thousand yuan, down from 450,691.21 thousand yuan year-on-year, indicating a decline of approximately 26.6% to 13.5%[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between -15,600 and -8,500 thousand yuan, compared to 47,107.46 thousand yuan last year[3] Research and Development - The company has increased its R&D investment significantly, transitioning from traditional network security products to innovative, scenario-based solutions, which may take time to yield profits[7] Investment and Income Changes - Investment income and fair value changes have decreased by approximately 35.2 million yuan (after tax) compared to the previous year due to valuation changes in associated companies[7] Product and Revenue Growth - The company has launched 24 products in the mobile cloud security sector, achieving over 20% revenue growth in cloud security services[9] - The company has released over 300 domestically produced security products, achieving over 15% revenue growth in emerging fields[10] Strategic Collaborations and Customer Base Expansion - The company has expanded its customer base by collaborating with China Mobile to develop cloud computer services, reaching millions of monthly active users[10] - The company is actively pursuing strategic innovation directions and optimizing its cost structure while enhancing core competitiveness through collaboration with China Mobile[8] Risk Awareness and Financial Reporting - The company emphasizes the importance of risk awareness, noting that the financial data is preliminary and will be detailed in the 2024 annual report[13]

启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于在中国移动通信集团财务有限公司开展金融业务的 风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简 称"本公司"或"公司"）及控股子公司在中国移动通信集团财务有限公司（以下简称 "财务公司"）开展的金融业务的风险，保障公司资金安全，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，特制定本预案。 第二条 本预案所指金融业务范围包括存款业务、贷款业务及其他金融服务，具 体以财务公司与公司签订的《金融服务协议》中约定范围为准。 第二章 组织机构及职责 第三条 公司成立金融业务风险防范及处置工作小组（以下简称"工作小组"）， 由财务中心主要负责人任组长，成员包括集团财务中心负责金融业务及资金业务管理、 证券部负责信息披露管理的相关人员。 第四条 工作职责 （一）集团财务中心负责落实公司董事会关于风险处置的意见，起草和修订本预 案，梳理明确公司关联方名单，组织财务公司具体开展金融业务风险防范、控制和处 置工作，牵头向公司内部各级审议会议汇报，并配合履行信息披露义务。 （二）证券部负责按照证券监管要求确 ...