北京金诚同达律师事务所 关于 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 电话：010-5706 8585 传真：010-6518 5057 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2025] 字 1211 第 1049 号 1. 本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、 召集人资格，会议的表决程序、表决结果的合法性发表意见，不对本次股东大会 所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发 表意见； 2. 本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对本次股东大会所涉及的相 关事项进行了核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 1 金诚同达律师事务所 法律意见书 3. 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他 需公告的文件一同披露; 4. 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-070 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3．公司，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年6月17日签署了《投资合作协 议》、于2022年9月30日签署了《投资合作协议之补充协议》、于2023年8月4日签 署了《投资合作协议之补充协议（三）》，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年9 月30日签署了《表决权放弃协议之补充协议》、于2023年8月4日签署了《表决权 放弃协议之补充协议（三）》，约定自上市公司股东大会审议通过本次发行事项之 日起，王佳、严立夫妇自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的上市公司 106,122,343股股份对应的表决权，其中王佳女士放弃87,247,953股股份对应的表 决权，严立先生放弃18,874,390股股份对应的表决权。截至本次股东大会股权登 记日，王佳女士有表决权的 ...

Core Viewpoint - The company, Qiming Star (启明星辰), focuses on core network security business and aims to provide comprehensive network security products, services, and solutions for government and enterprise clients [1] Group 1: Business Focus - The company is a dedicated subsidiary of China Mobile (中国移动) specializing in network security [1] - Current business strategy is clearly defined, concentrating on network security areas such as AI model application security, data security, cloud security, and application security [1] - The company has no plans to develop business directions outside its core operations [1] Group 2: Future Strategy - The company will continue to focus on its main business and strengthen its core competitiveness [1] - There is an emphasis on deepening collaboration with China Mobile to enhance synergistic capabilities [1] - The company adheres to a long-term development philosophy, maintaining strategic determination to achieve stable, high-quality, and sustainable growth [1]

每经AI快讯，有投资者向启明星辰提问：达闼机器人获得进展的消息，为什么不回复提高投资者对公 司的信心？启明星辰12月6日在互动平台回复，虽然公司于2016年投资参股达闼，但持股比例较低，公 司目前关于此事项不存在应披露而未披露的信息。关于达闼公司的经营情况和业务进展，建议通过达闼 的官方渠道进行了解。 （文章来源：每日经济新闻） ...

启明星辰12月6日在互动平台表示，中国电子信息产业集团（CEC）目前并不是启明星辰的战略投资 者。2024年1月，公司向特定对象发行股票新增股份上市，中国移动通过其全资子公司中移资本正式成 为公司实际控制人，公司成为中国移动专责网信安全专业子公司，对内支撑中国移动网信安全能力体系 建设，对外共同拓展网信安全市场。 ...

Core Insights - China Electronics Corporation (CEC) is currently not a strategic investor in Qimingxingchen [1] - In January 2024, the company will issue new shares to specific investors, with China Mobile's wholly-owned subsidiary, Zhongyi Capital, becoming the actual controller of the company [1] - The company will become a specialized subsidiary of China Mobile focused on cybersecurity, supporting the construction of China Mobile's cybersecurity capability system and jointly expanding the cybersecurity market [1]

人民财讯12月6日电，有投资者向启明星辰（002439）提问：达闼机器人近2000项具身智能研发知识产 权及专利独家授权于某公司，携手开启人型机器人的新纪元。达闼机器人获得进展的消息，为什么不回 复提高投资者对公司的信心？ 启明星辰12月6日在互动平台回复，虽然公司于2016年投资参股达闼，但持股比例较低，公司目前关于 此事项不存在应披露而未披露的信息。关于达闼公司的经营情况和业务进展，建议通过达闼的官方渠道 进行了解。 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-068 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，王志勇先生的辞职申请自辞职报 告送达董事会之日起生效，李昕女士的辞职申请自辞职报告送达监事会之日起生 效。王志勇先生、李昕女士的离任不会导致公司董事会、监事会成员低于法定最 低人数，不会影响公司董事会、监事会正常运作，亦不会对公司的规范运作和日 常运营产生不利影响。王志勇先生、李昕女士均未直接持有公司股份，不存在应 履行而未履行的承诺事项，并按照公司有关规定做好工作交接。 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于董事兼财务负责人、监事离任暨补选董事及战略委员会委员、聘 任财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事兼财务负责人王志勇先生的书面辞职报告，监事会于近日收到监事李 昕女士的书面辞职报告。因中国移动通信集团有限公司工作安排调整，王志勇先 生申请辞去公司董事及董事会下设战略委 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规的相关规定，公司对《公 司章程》中相关条款进行修订。 《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"，除此之外，其余修订前 后内容对照如下： | 修改前的条款 | 修改后的条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 | 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 | | 券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定， | 和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关 | | 制订本章程。 | 规定，制订本章程。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任 | | | 的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的， | | | 公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新 | | | 的法定代表人。 | | 第十条 本章程自生效 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-067 公司于 2025 年 12 月 5 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于第二期员工持股计划存续期展期的议案》，鉴于公司第二期员工持股计划存续 期将于 2026 年 1 月 9 日届满，目前所持有公司股票尚未全部出售，依照启明星 辰第二期员工持股计划方案对员工持股计划的存续期要求，董事会同意根据持有 人会议表决结果，将第二期员工持股计划的存续期延长至 2026 年 7 月 9 日。存 续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。 公司第二期员工持股计划委托华泰证券（上海）资产管理有限公司设立"华 泰启明星辰 2 号定向资产管理计划"进行管理，其股票来源为认购公司发行股份 及支付现金的方式购买北京赛博兴安科技有限公司 90%股权并同时募集配套资 金中的募集配套资金而非公开发行的股票（以下简称"非公开发行股票"），该计 划认购公司非公开发行股票 4,950,332 股，认购价格为 20.03 元/股，上述认购股 份已于 2017 年 1 月 19 日在深圳证券交易所上市，锁定期为自股份发行上市之日 起 ...