证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-001 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 五次会议于 2025 年 1 月 8 日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召 开。本次会议的通知及会议资料已于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件形式通知了 全体董事。本次董事会会议的应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，各董事均亲 自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长魏冰女士主持。会议的通知、 召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于第二期员工持股计划存续期展期的公告》详见指定信息披露媒体巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-002 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五 次会议于2025年1月8日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本 次会议通知及会议资料于2024年12月27日以电子邮件方式通知了全体监事。本次 监事会会议的应出席监事3人，实际出席监事3人，各监事均亲自出席，无委托出 席和缺席情况，会议由监事会主席李昕女士主持。本次会议符合相关法律、行政 法规、规范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。经出席会议的监事认真审核并进行表决，形成决议如 下： 一、审议通过了《关于与中国移动通信集团财务有限公司签署<金融服务协 议>暨关联交易的议案》 表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，1名关联监事回避表决。 经核查，监事会认为：双方签署的《金融服务协议》是在关联各方平等协商 的基础上按照市场化交易的原则进行的， ...

中信建投证券股份有限公司 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 与中国移动通信集团财务有限公司 签署《金融服务协议》暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）的 持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对启明星辰与中国移动通信集团财务有限公司（以下简称"中移财 务公司"）签署《金融服务协议》进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、关联交易概述 为打通与中国移动通信集团有限公司（以下简称"中国移动集团"）关联方 间的结算通道，丰富资金增值方式，公司拟与中移财务公司签署《金融服务协议》， 由中移财务公司在经营范围内为公司及其合并报表范围内的下属子公司提供存 款、资金结算业务等金融服务，协议服务期限为3年，协议有效期内日最高存款 余额上限为30亿元。 公司与中移财务公司的实际控制人均为中国移动集团，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》的相关规定，中移财务公司为公司关联方，本次交易构成 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-006 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 8 日召开了第六届董事会第五次会议，该次会议审议的部分议案须经公司 股东大会审议。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《启明星辰 信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，董事 会提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"会议"），现就会议有 关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （六）会议的股权登记日：2025 年 1 月 24 日 （二）会议召集人：公司第六届董事会 （三）本次会议经公司第六届董事会第五次会议决议召开，本次股东大会会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和 公司章程等规定。 （四）会议召开日期和时间 现场会议召开时间：20 ...

中信建投证券股份有限公司关于 （1）销售商品及提供劳务、采购商品及接受劳务的日常关联交易 公司预计2025年度公司及下属子公司与关联方中国移动通信集团有限公司 （以下简称"中国移动集团"）及其控制的其他企业发生的销售商品及提供劳务、 采购商品及接受劳务类日常关联交易总金额不超过22亿元。 （2）与中国移动通信集团财务有限公司（以下简称"中移财务公司"）开 展金融服务业务的关联交易 公司预计2025年度公司及其合并报表范围内的下属子公司于中移财务公司 存置的每日最高存款余额（含应计利息）不超过人民币30亿元。 公司上述（1）（2）项关联交易预计事项已经于 2025 年 1 月 8 日召开的第 六届董事会第五次会议审议通过，关联董事魏冰、贾琦、王志勇、陈昌文回避表 决。上述关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东中移资本 控股有限责任公司将回避表决。 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）的 持续督导机构，根据《证券发行上市保荐 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-052 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期届满暨终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股 计划存续期于 2024 年 12 月 31 日届满，根据中国证券监督管理委员会《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将相关情况公告如下： 截至本公告日，公司第一期员工持股计划已未持有公司股票，资产均为货币 资金。根据第一期员工持股计划（草案），本次员工持股计划已实施完毕并届满 终止，后续将完成清算并按持有人所持员工持股计划份额占总份额的比例分配剩 余资产。员工持股计划实施期间，公司严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、 深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用任何内幕信息进行 交易。 一、 第一期员工持股计划的基本情况 第一期员工持股计划的存续期为 48 个月，自股东大会审议通过本员工持 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 启明星辰信息技术集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

第三期员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的启明星辰 A 股 普通股股票；公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 4,125,184 股，上述回购股份已于 2020 年 10 月 23 日全部非交易过户至"启明星 辰信息技术集团股份有限公司－第三期员工持股计划"专户，锁定期为自公司公 告全部标的股票过户至本计划名下之日起 12 个月、24 个月、36 个月后分三期解 锁，解锁比例分别为 33%、33%、34%。 第三期员工持股计划的存续期为 48 个月，自股东大会审议通过本员工持股 计划且公司公告全部标的股票过户至本计划名下之日起计算，即 2020 年 10 月 23 日至 2024 年 10 月 22 日。 第三期员工持股计划的存续期已于 2024 年 10 月 22 日届满，具体内容详见 2024 年 10 月 22 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯 网上的公告。 关于第三期员工持股计划股票出售完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-051 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 信永中和为公司 2024 年度审计机构，原委派邓登峰先生、庄琳彬先生为签 字注册会计师。庄琳彬先生因内部工作调整，不再担任公司 2024 年度审计业务 签字注册会计师，现指派赵泽如女士接替庄琳彬先生作为公司 2024 年度审计业 务的签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为邓登峰、 赵泽如。 二、本次变更人员的基本信息 签字注册会计师：赵泽如女士，2022 年获得中国注册会计师资质，2019 年 开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提 供审计服务，具备相应专业胜任能力。赵泽如女士近三年无执业行为受到刑事处 罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受 到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。不存在 违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 三、对公司的影响 本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更签字注册会计师事项不 会对公司 2024 年度审计工 ...

公 司 点 评 报 告 公 司 研 究 | --- | --- | |--------------------------------------|------------| | | | | ＃市场数据 marketData 市场数据日期 | 2024-11-12 | | 收盘价（元） | 19.49 | | 总股本（百万股） | 1218.37 | | 流通股本（百万股） | 724.17 | | 净资产（百万元） | 11468.21 | | 总资产（百万元） | 13835.88 | | 每股净资产 ( 元 ) | 9.41 | ＃相关报告 relatedReport＃ 《【兴证计算机】启明星辰：新 兴安全增长亮眼，深化中移协同 20240914》2024-09-14 《【兴证计算机】启明星辰 2023 年报点评：新业务驱动营收增 长 ， 持 续 深 化 中 移 协 同 20240425》2024-04-25 《【兴证计算机】启明星辰深度： 中国移动拟入主，开启第二成长 曲线 20231206》2023-12-06 jiangjialin@xyzq.com.cn S0190515050002 guiya ...