启明星辰信息技术集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 l 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王佳、主管会计工作负责人王志勇及会计机构负责人(会计主 管人员)石桂君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 公司存在产品销售季节性风险、国家各项产业支持政策风险、运营管理 风险、财务管理风险、开展新业务不达预期的风险，敬请广大投资者注意投 资风险。详细内容见本报告"第三节 管理层讨论与分析 十、公司面临的风 险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-044 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1.公开发行可转换公司债券 根据中国证券监督管理委员会于2018年12月24日签发的证监许可[2018] 2159号文 《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，启明 星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）获准向社会公开发行 可转换公司债券10,450,000张，每张面值为人民币100.00元，债券款以人民币缴足，共计 人民币1,045,000,000.00元（债券款扣除应支付光大证券股份有限公司的承销保荐费后的 余额1,035,141,509.43元已于2019年4月2日存入公司在中国光大银行股份有限公司北京 德胜门支行35010188000148324银行账户中），扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他 交易费用共计人民币11,692,924.53 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-043 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 一、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经董事会认真审议，认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审 核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告 内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》详见指定信息披 露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日 报》。 二、审议通过了《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经与会董事审议，同意公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》。 《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见指定信息 披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo ...

上市公司名称：启明星辰信息技术集团股份有限公司 单位：万元 上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 企业负责人： 王佳 主管会计工作的负责人： 王志勇 会计机构负责人：石桂君 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024年期初占 | 2024年度1至6月 占用累计发生金 | 2024年度1至6 月占用资金的 | 2024年度1至6 月偿还累计发 | 2024年6月30日 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 系 | 目 | 用资金余额 | 额（不含利息） | 利息(如有） | 生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控 ...

中国北京市朝阳区北辰东路八号 北辰汇宾大厦 A 座六层 邮编：100101 F6/A，North Star HuiBin Plaza, No.8 BeiChen East Road, ChaoYang District, BeiJing 100101 China 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 北京 上海 广州 深圳 天津 长春 南京 郑州 成都 福州 Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Tianjin, Changchun, Nanjing, Zhengzhou, Chengdu, Fuzhou, 北京天驰君泰律师事务所 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：启明星辰信息技术集团股份有限公司 北京天驰君泰律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》等相关法律、行政法规，以及中国证券监督管理委员会发布的 中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大会规 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-040 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月26日上 午9：15至下午15：00期间的任意时间。 （2）会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明 星辰大厦会议室； （3）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开； （4）会议召集人：公司第六届董事会； （5）会议主持人：公司董事长魏冰女士 本次会议的通知、召开以及参与表决股东人数均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3．公司，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年6月17日签署了《投资合作协 议》、于2022年9月30日签署了《投资合作协议之补充协议》、于2023年8月4日签 署了《投资合作协议之补充协议（ ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-041 为规范公司募集资金管理与使用，维护全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司 募集资金管理制度等相关法律、法规和规范性文件要求，公司与本次发行的保荐 机构中信建投证券股份有限公司、开户行招商银行股份有限公司北京首体科技金 融支行签订了《募集资金监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续， 以保证专款专用。 三、募集资金专户注销情况 鉴于本次募集资金已全部用于补充流动资金，公司已于 2024 年 7 月 26 日办 理完成上述募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构、开户银行签订的《募集 资金监管协议》随之终止。 特此公告。 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于募集资金专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 启明星辰信息技术集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 中信证券股份有限公司-潘儒琛，中泰证券股份有限公司-苏仪，中信建投证券 股份有限公司-李楚涵，招商证券股份有限公司-鲍淑娴，国金证券股份有限公 司-李忠宇，国金证券股份有限公司-孟灿，国泰君安证券股份有限公司-陈剑 鑫，国投证券股份有限公司-夏瀛韬，国信证券股份有限公司-库宏垚，国元证 券股份有限公司-耿军军，民生证券股份有限公司-白青瑞，民生证券股份有限 公司-杨立天，申万宏源证券有限公司-张立平，北京本炎投资管理有限公司- 李刚，北京成泉资本管理有限公司-张梦圆，财通证券股份有限公司-董佳男， 德邦证券股份有限公司-王思，东北证券股份有限公司-黄净，东北证券股份有 限公司-马宗铠，东方阿尔法基金管理有限公司-潘登，东方财富证券股份有限 公司-童心怡，东方证券股份有限公司-浦俊懿，东吴证券股份有限公司-戴晨， 东兴基金管理有限公司-周昊， ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-039 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间 2024年1月1日至2024年6月30日 2、业绩预告情况 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------|-------------------| | 预计净利润为负值 \n项目 | 本报告期 | 上年同期 | | | 152,380 万元 ~ 162,380 万元 | | | 营业收入 | 比上年同期增长： 0.14%~ 6.71% | 152,168.22 万元 | | 归属于上市公司股东 | | | | 的净利润 | -20,800 万元 ~ -16,800 万元 | 18,484.38 万元 | | 扣除非经常性损益后 | | | | 的净利润 | -12,700 万元 ~ -8,700 万元 | -8,067.81 ...

一、员工持股计划的持股情况 1、公司第二期员工持股计划委托华泰证券（上海）资产管理有限公司设立 华泰启明星辰 2 号定向资产管理计划进行管理；第二期员工持股计划的股票来源 为认购公司发行股份及支付现金的方式购买北京赛博兴安科技有限公司 90%股 权并同时募集配套资金中的募集配套资金而非公开发行的股票；第二期员工持股 计划认购公司非公开发行股票 4,950,332 股，认购价格为 20.03 元/股，上述认购 股份已于 2017 年 1 月 19 日在深圳证券交易所上市，锁定期为自股份发行上市之 日起 36 个月，即 2017 年 1 月 19 日至 2020 年 1 月 18 日。 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-038 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2016 年 6 月 21 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<启明星辰信息技术 集团股份有限公司第二 ...