证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-028 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计 机构的议案》，拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"或"信永中和会计师事务所"）负责公司 2025 年度的审计工作，本事项 尚须提请公司股东大会审议。现将有关事项具体公告如下： 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-029 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度 二、被担保人基本情况 提供担保的公告 （一）北京启明星辰信息安全技术有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、授信情况概述 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 七次会议于 2025 年 4 月 14 日以现场会议和通讯表决结合的方式召开，与会董事 一致审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用授信额度 提供担保的议案》。根据公司经营与业务发展的需要，为统筹安排公司及下属全 资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称"安全公司"）和北京 网御星云信息技术有限公司（以下简称"网御星云"）的资金事务，经与会董事 审议，同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，业务品种为国 内保函、商业汇票承兑、商业承兑汇票保贴，综合授信额度不超过人民币 2 亿元， 期限 1 年。公司允许安全公司和网御星云使用该授信额度，安全公司和网御 ...

1、会计政策变更的原因及执行日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，其中规定 "关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量""关于不属 于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容。根据上述文件的要求， 公司自 2024 年 1 月 1 日起对会计政策予以相应变更。 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-020 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 18 号》（财会[2024]24 号，以下简称"准则解释 18 号"）的要求进行的变更， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更无需提交 公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 2、变更前公司采用的会计政 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-031 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司北 京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称"安全公司"）目前持有永信至诚 科技集团股份有限公司（以下简称"永信至诚"，股票代码：688244）股票 1,209,702 股，占其总股本的 1.18%。 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于拟出售股票资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为了实现股东价值的最大化，进一步优化公司资产结构，提高资产流动性及 使用效率，安全公司拟出售永信至诚股份不超过 1,209,702 股。公司于 2025 年 4 月 14 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟出售股票资产的议 案》，同意公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次股份出售事宜。授 权范围包括但不限于根据交易市场情况确定具体出售时机、交易方式、交易数量、 交易价格、签署相关协议等，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 在授权期限内，若永信至诚发生送股、资本公积转增股本等情 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行 投资理财事宜的议案》。董事会同意公司及其下属子公司使用最高额度为 40 亿元 人民币的自有闲置资金进行投资理财事宜，在上述额度内，资金可以滚动使用， 同时授权公司经营管理层具体实施上述投资理财事宜，授权期限自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内有效。监事会对该议案发表了审核意见。现将前述议案 具体内容公告如下： 一、本次使用自有闲置资金进行投资理财事宜的基本情况 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-030 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的公告 不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的 的产品。 1、投资目的 提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益。 2、投资额度 公司及其下属子公司拟使用部分自有闲置资金进行投资理财，资金使用额度 不超过人民币 40 亿元 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度（"报告期"），公司监事会根据《公司法》《公司章程》及其它有 关法律法规的要求，不断加强自身建设，依法独立行使职权，勤勉尽职，有效履 行了监督的职能，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。具体情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 | 序号 | 监事会届次 | 召开日期 | 审议议案 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | 《关于核销坏账的议案》 | | | | | 《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》 | | | | | 《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | | 《关于公司 2023 年度利润分配的议案》 | | | 第五届监事会第十九 | | 《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 | | 1 | 次会议 | 2024.4.12 | 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 | | | | | 《关于监事薪酬分配方 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 电话：010-5706 8585 传真：010-6518 5057 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2025]字 0407 第 0252 号 致：启明星辰信息技术集团股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受启明星辰信息技术集团 股份有限公司（以下简称"启明星辰"或"公司"）的聘请，指派本所律师出席 公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对会议的相关 事项出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《启明星辰信息技术集团股份 有限公司章程》（以 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-018 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形。 3．公司，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年6月17日签署了《投资合作协 议》、于2022年9月30日签署了《投资合作协议之补充协议》、于2023年8月4日签 署了《投资合作协议之补充协议（三）》，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年9 月30日签署了《表决权放弃协议之补充协议》、于2023年8月4日签署了《表决权 放弃协议之补充协议（三）》，约定自上市公司股东大会审议通过本次发行事项之 日起，王佳、严立夫妇自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的上市公司 106,122,343股股份对应的表决权，其中王佳女士放弃87,247,953股股份对应的表 决权，严立先生放弃18,874,390股股份对应的表决权。截至本次股东大会股权登 记日，王佳女士有表决权的股份数量为131,003,679股，严立先生有表决权的 ...