4,125,184 股，占当时公司总股本的 0.44%。具体内容详见 2020 年 10 月 27 日刊 登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。 公司第三期员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告全部标的股票过 户至本计划名下之日（即 2020 年 10 月 23 日）起 12 个月、24 个月、36 个月后 分三期解锁，解锁比例分别为 33%、33%、34%。 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2023-073 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于公司第三期员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 9 月 22 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，于 2020 年 10 月 15 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<启明星辰信息 技术集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》及相关议 案，同意公司实施第三期员工持股计划。具体内容详见 2020 ...

中国北京市朝阳区北辰东路八号 北辰汇宾大厦 A 座六层 邮编：100101 F6/A，North Star HuiBin Plaza, No.8 BeiChen East Road, ChaoYang District, BeiJing 100101 China 北京天驰君泰律师事务所 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 的 法律意见书 北京 上海 广州 深圳 天津 长春 南京 郑州 成都 福州 Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Tianjin, Changchun, Nanjing, Zhengzhou, Chengdu, Fuzhou, 北京天驰君泰律师事务所 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：启明星辰信息技术集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》等相关法律、行政法规，以及中国证券监督管理委员会发布的 中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大会规 ...

北京天达共和律师事务所 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 延长向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期 及相关授权有效期的 法律意见书 二〇二三年十月 北京 上海 深圳 武汉 杭州 成都 西安 广州 北京市朝阳区东三环北路 8 号 4 号楼 20-25 层 邮编：100004 电话：86-10-65906639 传真：86-10-65107030 网址：http：//www.east-concord.com 北京天达共和律师事务所 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司延长 向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期及相关授权有效期 的法律意见书 致：启明星辰信息技术集团股份有限公司 北京天达共和律师事务所（以下简称"本所"）接受启明星辰信息技术集团 股份有限公司（以下简称"发行人"、"上市公司"、"公司"或"启明星辰"） 的委托，作为发行人 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 的专项法律顾问，现就发行人延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效 期及延长相关授权董事会及其授权人士办理本次发行相关事宜的有效期事项出 具本法律意见书。 因发行人在本次发行定价基准日至发行 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2023-072 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月17日上 午9：15至下午15：00期间的任意时间。 （2）会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明 星辰大厦会议室； （3）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开； （4）会议召集人：公司第五届董事会； （5）会议主持人：由公司半数以上董事共同推举的副董事长齐舰先生主持 本次会议。 1．会议召开情况 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第四次临 时股东大会于2023年10月17日10：00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件 园21号楼启明星辰大厦会议室以现场表决与网络表决相结合的方式 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2023-071 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 28 日召开了第五届董事会第十六次（临时）会议，该次会议审议的议案 须经公司股东大会审议。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《启 明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 董事会提议召开公司 2023 年股东大会第四次临时会议（以下简称"会议"），现 就会议有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第五届董事会 （三）本次会议经公司第五届董事会第十六次（临时）会议决议召开，本次 股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所 业务规则和公司章程等规定。 （四）会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2023 年 10 月 17 日上午 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2023-069 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第五届监事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于股东大会对董事会及其授权人士全权办理本次向特 定对象发行 A 股股票相关事宜授权有效期延长的议案》 公司于 2022 年 9 月 30 日、2022 年 10 月 19 日召开了第五届董事会第六次 （临时）会议、2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公 开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》 《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案，确定股东大 会对董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜授权 有效期为自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。公司于 2023 年 2 月 27 日、2023 年 3 月 17 日召开了第五届董事会第九次（临时 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A股股票事项（以下简称"本次发行"），已经公司第五届董事会第二次（临时） 会议、第五届董事会第六次（临时）会议、第五届董事会第九次（临时）会议、 2022年第四次临时股东大会及2023年第一次临时股东大会审议通过。根据股东大 会决议，公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期为自公司2022年第四 次临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月。公司本次向特定对象 发行股票股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的有 效期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12 个月。 公司于2023年8月2日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核 中心出具的《关于启明星辰信息技术集团股份有限公司申请向特定对象发行股票 的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票 的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，目 前已按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）履行相关注 册程序。 鉴于上述股东大会决议有效期即将到期，为了保证本次向特定 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2023-068 启明星辰信息技术集团股份有限公司 一、审议通过了《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议 有效期延长的议案》 公司于 2022 年 9 月 30 日、2022 年 10 月 19 日召开了第五届董事会第六次 （临时）会议、2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开 发行 A 股股票条件的议案》《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》 《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案，确定公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票事项的股东大会决议有效期为自公司 2022 年第四次 临时股东大会审议通过之日起 12 个月。因上述股东大会决议有效期即将到期， 为了保证本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，确保本次向特定对象 发行股票工作顺利推进，本次向特定对象发行 A 股股票决议有效期拟自原有效 期届满之日起延长至中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具 的同意注册批复有效期届满日。除延长有效期外，公司本次向特定对象发行 A 股 股票方案保持不变。同意本次向特定对象发行 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 因此，我们同意将该等议案提交公司第五届董事会第十六次（临时）会议审 议，关联董事在表决时应回避表决。 二、关于股东大会对董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜授权有效期延长的议案 我们认为，本次延长公司股东大会对董事会及其授权人士全权办理本次向特 定对象发行A股股票相关事宜的授权有效期事项，符合《公司法》《证券法》《证 券发行注册管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定， 有利保障公司本次向特定对象发行A股股票工作持续、有效、顺利的进行，符合 公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意将该等议案提交公司第五届董事会第十六次（临时）会议审 议，关联董事在表决时应回避表决。 独立董事：张宏亮、刘俊彦、张晓婷 2023年9月28日 独立董事关于第五届董事会第十六次（临时）会议相关事项 的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《证券发行注册办法》 ...

证券简称：启明星辰 证券代码：002439 启明星辰信息技术集团股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司 关于 启明星辰信息技术集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函之回复 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年九月 1 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 5 月 31 日下发的《关于启明星辰信息技术集团股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120091 号）（以 下简称审核问询函）的要求，启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称公 司、启明星辰、发行人）会同中信建投证券股份有限公司（以下简称保荐人）、 北京天达共和律师事务所（以下简称律师）、信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称会计师），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所 提问题逐条进行了认真调查、核查及讨论，并完成了《启明星辰信息技术集团股 份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于启明星辰信息技术集团股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复》（以下简称本回复），现回 复如下，请予审核。 如无特殊说明，本回复中简称与募集说明书中 ...