计算机/软件开发 公 司 研 启明星辰（002439.SZ） 提质增效成效显著，新业务占比进一步提升 究 2024年04月13日 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） 陈宝健（分析师） 刘逍遥（分析师） chenbaojian@kysec.cn liuxiaoyao@kysec.cn 日期 2024/4/12 证 书编号：S0790520080001 证书编号：S0790520090001 当前股价(元) 19.10  持续加码战略新业务，看好公司长期发展，维持“买入”评级 公 一年最高最低(元) 37.77/16.75 考虑宏观环境压力对下游行业需求的影响，我们下调2024-2025年归母净利润预 司 信 总市值(亿元) 234.32 测为 9.33、12.01 亿元（前值为 11.52、14.90 亿元），新增 2026 年预测为 15.58 息 流通市值(亿元) 138.57 亿元，EPS分别为0.76、0.98、1.27元/股，当前股价对应PE为25.1、19.5、15.0 更 总股本(亿股) 12.27 倍，考虑公司与移动的合作逐渐深入，协同效应突出，维持“买入”评级。 新 报 流通股本( ...

关于本报告 本报告是启明星辰发布的首份年度可持续发展（ESG）报告。报告的时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分 内容超出此范围。 组织范围 报告主要披露启明星辰及下属公司在践行 ESG 方面的 理念、措施和绩效。为便于表达，在报告中使用"启明星 辰""公司""我们"等称谓。 参考标准 本报告参考联合国可持续发展目标 SDGs、全球可持续发展 标准委员会《GRI 可持续发展报告标准》（GRI Standards）、 深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、中国社会科学院《中国企业社会责任 报告指南（CASS-ESG5.0）》等标准撰写。 报告语言 报告获取 本报告发布中、英文版本，所有披露内容以中文报告为 准，英文报告为翻译稿。 数据说明 报告中的数据与信息主要来自公司内部相关统计报表以 及报告编制过程中的定性定量信息收集问卷。如无特殊 说明，本报告所示金额均以人民币为单位。 质量保证 本报告在发布前所有数据和内容已通过公司管理层审核， 公司承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏， 并对本报告中相关数据的客观性和真实性负责。 您可通过公司 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等相关法律法规 的规定及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《独立董事工作制度》的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、工作履历及专业背景 本人张晓婷，博士学历。历任山西财经大学讲师、副教授，现任北京师范大 学副教授，目前为本公司独立董事。本人自 2021 年 1 月 21 日起任公司独立董 事。 2、不存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及 直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控 股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍 本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《独董办法》第六条规定的独立 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-009 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于核销坏账的议案》，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》和《启明星辰信息技术集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，本次核销坏账无需提交股东大会批 准。现将本次核销坏账的具体内容公告如下： 针对本次核销的坏账，公司在以前年度已全额计提坏账准备，不会对公司 2023 年及以前年度损益产生重大影响。本次核销坏账事项，真实反映企业财务 状况，符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公 司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，其决策程序亦符合有关法律法规 和《公司章程》的规定。 三、监事会意见 根据《企业会计准则》等相关规定，监事会认真核查了公司本次核销坏账的 情况。经核查，公司本次核销坏账的依据充分，决策程序规范，符合《 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAG1B0154 启明星辰信息技术集团股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健 ...

提名人中移资本控股有限责任公司现就提名张国华 启明星辰信息技术集团股份有限公司 6届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任启明星辰信息技术集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码: 002439 证券简称: 启明星辰 一、被提名人已经通过启明星辰信息技术集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事 ...

北京 上海 广州 深圳 天津 长春 南京 郑州 成都 福州 Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Tianjin, Changchun, Nanjing, Zhengzhou, Chengdu, Fuzhou, 中国北京市朝阳区北辰东路八号 北辰汇宾大厦 A 座六层 邮编：100101 F6/A，North Star HuiBin Plaza, No.8 BeiChen East Road, ChaoYang District, BeiJing 100101 China 北京天驰君泰律师事务所 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 法律意见书 北京 上海 广州 深圳 天津 长春 南京 郑州 成都 福州 Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Tianjin, Changchun, Nanjing, Zhengzhou, Chengdu, Fuzhou, 北京天驰君泰律师事务所 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购价格调整及回购注销部分 限制性股票的法律意见书 致：启明星辰信息技术集团股份有限公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为启 明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"启明星辰"或"公司"）的持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对公司2023年度内部控制评价报 告进行了核查，核查情况如下： 一、保荐人的核查工作 保荐人通过查阅公司董事会、监事会等会议文件以及公司各项业务和管理制 度、内控制度及中介机构报告，并现场走访公司经营场所，与公司内部控制相关 人员沟通访谈等方式对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了审慎核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：启明星辰信息技术集团股份有限公司、北京 启明星辰信息安全技术有限公司、上海启明星辰信息技术有限公司、启明星辰信 息安全投资有限公司、启明 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 启明星辰信息技术集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当， ...

与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 声明人张国华，作为启明星辰信息技术集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人 一、本人已经通过启明星辰信息技术集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 启明星辰信息技术集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六 ...