启明星辰信息技术集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十九次会议于2024年4月12日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通 知及会议资料已于2024年4月2日以电子邮件方式通知了全体监事。本次监事会会 议的应出席监事3人，实际出席监事3人，各监事均亲自出席，无委托出席和缺席 情况，会议由公司监事会主席王海莹女士主持。会议的通知、召开以及参与表决 监事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 经出席会议的监事认真审核并进行表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案尚须提请公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 证券代 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-011 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审 计机构的议案》，拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"或"信永中和会计师事务所"）负责公司 2024 年度的审计工作，本 事项尚须提请公司股东大会审议。现将有关事项具体公告如下： 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规的相关规定，公司对《公司 章程》中相关条款进行修订。修订前后内容对照如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第二条 启明星辰信息技术集团股份有限公 | 第二条 启明星辰信息技术集团股份有限公 | | 司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 | 司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 | | 份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")。 | 份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")。 | | 公司由北京启明星辰信息技术有限公司(以 | 公司由北京启明星辰信息技术有限公司(以 | | 下简称"有限公司")整体变更发起设立，有 | 下简称"有限公司")整体变更发起设立，有 | | 限公司原有股东共同作为公司发起人。公司 | 限公司原有股东共同作为公司发起人。公司 | | 在北京市工商行政管理局注册登记，取得注 | 在北京市工商行政管理局注册登记，取得注 | | 册号为 110108004648048 的《企业法人营业 | 册号为 110108004648048 的《企业 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-017 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职 责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。 公司对第五届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感 谢！ 特此公告。 启明星辰信息技术集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 13 日 附件：第六届监事候选人简历 李昕女士，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任职于中 国移动通信集团北京有限公司财务部，中国移动通信集团终端有限公司计划财务 部，现任中移资本控股有限责任公司计划财务部负责人。李昕女士未持有公司股 份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系。李昕女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉 ...

证券代码: 002439 证券简称: 启明星辰 提名人中移资本控股有限责任公司现就提名胡一闻 启明星辰信息技术集团股份有限公司 6届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任启明星辰信息技术集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过启明星辰信息技术集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会 启明星辰信息技术集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

中信建投证券股份有限公司 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"） 作为启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"启明星辰""公司" "上市公司"）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对公司2023年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1、公开发行可转换公司债券 根据中国证券监督管理委员会于2018年12月24日签发的证监许可[2018] 2159号文《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》，公司获准向社会公开发行可转换公司债券10,450,000张，每张面 值为人民币100.00元，债券款以人民币缴足，共计人民币1,045,000,000.00元， 扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易 ...

声明人胡一闻，作为启明星辰信息技术集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 一、本人已经通过启明星辰信息技术集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 √ 是 □ 否 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 启明星辰信息技术集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √ 是 □ 否 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √ 是 □ 否 八 ...

√ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 声明人王峰娟，作为启明星辰信息技术集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人 一、本人已经通过启明星辰信息技术集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 启明星辰信息技术集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等相关法律法规 的规定及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《独立董事工作制度》的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人张宏亮，博士学历。历任河北葆祥进出口集团公司主管会计、北京工商 大学教师，现任北京工商大学教授，目前为本公司独立董事。本人自 2020 年 5 月 22 日起任公司独立董事。 2、不存在影响独立性的情况 1、工作履历及专业背景 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及 直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控 股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍 本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《独董办 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-012 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进 行投资理财事宜的议案》。董事会同意公司及其下属子公司使用最高额度为 50 亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财事宜，在上述额度内，资金可以滚动使 用，同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内有效。监事会对该议案发表了审核意见。现将前述议案 具体内容公告如下： 一、本次使用自有闲置资金进行投资理财事宜的基本情况 1、投资目的 提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益。 2、投资额度 公司及其下属子公司以购买理财产品等方式进行投资理财的资金来源为公 司自有闲置资金，资金来源合法合规；公司以该等资金进行投资理财不影响公司 正常经营所需流动资金。 二、投资风险 ...