启明星辰信息技术集团股份有限公司 签署日期：二〇二三年九月 股票简称：启明星辰 股票代码：002439 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 重大事项提示 本公司提请投资者仔细阅读募集说明书"第六节 与本次发行相关的风险因 素"，并特别注意以下特别提示： 一、应收账款无法收回 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2023-080 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管 理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国 证券监督管理委员会出具的《关于同意启明星辰信息技术集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2696号）（以下简称"批复"）， 批复主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 本次向特定对象发行股票的发行人和保荐人的联系方式如下： 一 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2023-079 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 14 日召开了第五届董事会第十八次（临时）会议，该次会议审议的部分 议案须经公司股东大会审议。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，董事会提议召开公司 2023 年股东大会第五次临时会议（以下简称"会 议"），现就会议有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第五届董事会 网络投票时间为：2023 年 12 月 12 日 （三）本次会议经公司第五届董事会第十八次（临时）会议决议召开，本次 股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所 业务规则和公司章程等规定。 （四）会议召开日期和时间 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2023-075 修订后的《独立董事工作制度》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案尚须提请公司股东大会审议。 二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 名关联董事回避表决，审议 通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十八次（临时）会议于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室以现场会议和通讯表决 结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2023 年 11 月 8 日以电子邮件 形式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。 会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。经出席会议 ...

因此，全体独立董事同意该议案内容，并同意将该议案提交公司董事会审议， 同时关联董事应按规定回避表决。 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第五届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、中国证券监督管理委 员会行政规章和规范性文件、深圳证券交易所相关规则及规定以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开第五届董事会 2023 年第一次独立董事 专门会议。独立董事认真审阅了拟提交第五届董事会第十八次（临时）会议审议 的《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》的内容，基于独立客观的原则， 对审议事项发表如下审查意见： 公司 2024 年度日常关联交易进行的额度预计是基于公司正常业务经营所需， 符合公司实际经营需要，关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害 公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深圳证 券交易所的有关规定。 独立董事：张宏亮、刘俊 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 独立董事工作制度 启明星辰信息技术集团股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 11 月 启明星辰信息技术集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董 事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《国务院办公厅关于上 市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会")《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上市公司 治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《启明星辰信息技术集团股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 启明星辰信息技术集团股份有限公司 独立 ...

一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称 "公司""上市公司"）于2023 年11月14日召开第五届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于2024年 度日常关联交易预计的议案》，关联董事王佳、严立回避表决。公司预计2024年 度公司及下属子公司与关联方中国移动通信集团有限公司（以下简称"中国移动 集团"）及其控制的其他企业发生的日常关联交易总金额不超过210,000万元。 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2023-077 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东王佳、严 立将回避表决。 2、预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订金 | 截至披露日 已发生金额 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2023-078 启明星辰信息技术集团股份有限公司 公司于 2021 年 11 月 5 日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划第一个解锁期解锁 条件成就的议案》，经审核，公司第三期员工持股计划第一个锁定期已经届满且 公司第三期员工持股计划第一个解锁期解锁条件已经成就。具体内容详见 2021 年 11 月 9 日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。 2022 年 4 月 6 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修 订<启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及摘要 的议案》及《关于修订<启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计 划管理办法>的议案》，具体内容详见 2022 年 4 月 8 日刊登于《证券时报》《中国 证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。 公司于 2022 年 10 月 28 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第 七次会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成 就的议案》，经审核，公司 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2023-076 经核查，公司第三期员工持股计划第三个锁定期对应的公司层面2022年业绩 考核指标及持有人个人层面考核条件均已达成，该情况符合《第三期员工持股计 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第五届监事会第十七次（临时）会议决议公告 划（草案）（修订稿）》和《第三期员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规 定，解锁程序合法、有效。因此，监事会一致同意上述议案。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十七次（临时）会议于2023年11月14日在公司会议室以现场会议方式召开。本次 会议通知及会议资料已于2023年11月8日以电子邮件方式通知了全体监事。本次 监事会会议的应出席监事3人，实际出席监事3人，各监事均亲自出席，无委托出 席和缺席情况，会议由监事会主席王海莹女士主持。会议的通知、召开以及参与 表决监事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。经出席会议的监事认真审核并进行表决，形成决议如下： 一、 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 启明星辰信息技术集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 华创证券有限责任公司—胡昕安；中信建投证券股份有限公司 —罗泽兰；北信瑞丰基金管理有限公司—石础；上海沣杨资产 管理有限公司—赵高尚；长江证券股份有限公司—肖知雨；伟 星资产管理(上海)有限公司—杨克华；中国人寿资产管理有限 公司—赵花荣；东吴证券股份有限公司—戴晨；国信证券股份 有限公司—王思雯；开源证券股份有限公司—刘逍遥；苏州龙 远投资管理有限公司—李声农；首创证券股份有限公司—傅梦 欣；中邮人寿保险股份有限公司—朱战宇；上海润桂投资管理 有限公司—金勇；深圳九方资产管理有限公司—矫滨田；弘毅 远方基金管理有限公司—包戈然；深圳市尚诚资产管理有限责 任公司—杜新正；汇添富基金管理股份有限公司—李超；中华 联合保险集团股份有限公司—李东；中原证券股份有限公司— 唐月；磐厚动量(上海)资本管理有限公司—于昀田；东方财富 证券股份有限公司—童心 ...