证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2023-068 启明星辰信息技术集团股份有限公司 一、审议通过了《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议 有效期延长的议案》 公司于 2022 年 9 月 30 日、2022 年 10 月 19 日召开了第五届董事会第六次 （临时）会议、2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开 发行 A 股股票条件的议案》《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》 《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案，确定公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票事项的股东大会决议有效期为自公司 2022 年第四次 临时股东大会审议通过之日起 12 个月。因上述股东大会决议有效期即将到期， 为了保证本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，确保本次向特定对象 发行股票工作顺利推进，本次向特定对象发行 A 股股票决议有效期拟自原有效 期届满之日起延长至中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具 的同意注册批复有效期届满日。除延长有效期外，公司本次向特定对象发行 A 股 股票方案保持不变。同意本次向特定对象发行 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 因此，我们同意将该等议案提交公司第五届董事会第十六次（临时）会议审 议，关联董事在表决时应回避表决。 二、关于股东大会对董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜授权有效期延长的议案 我们认为，本次延长公司股东大会对董事会及其授权人士全权办理本次向特 定对象发行A股股票相关事宜的授权有效期事项，符合《公司法》《证券法》《证 券发行注册管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定， 有利保障公司本次向特定对象发行A股股票工作持续、有效、顺利的进行，符合 公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意将该等议案提交公司第五届董事会第十六次（临时）会议审 议，关联董事在表决时应回避表决。 独立董事：张宏亮、刘俊彦、张晓婷 2023年9月28日 独立董事关于第五届董事会第十六次（临时）会议相关事项 的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《证券发行注册办法》 ...

证券简称：启明星辰 证券代码：002439 启明星辰信息技术集团股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司 关于 启明星辰信息技术集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函之回复 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年九月 1 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 5 月 31 日下发的《关于启明星辰信息技术集团股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120091 号）（以 下简称审核问询函）的要求，启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称公 司、启明星辰、发行人）会同中信建投证券股份有限公司（以下简称保荐人）、 北京天达共和律师事务所（以下简称律师）、信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称会计师），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所 提问题逐条进行了认真调查、核查及讨论，并完成了《启明星辰信息技术集团股 份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于启明星辰信息技术集团股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复》（以下简称本回复），现回 复如下，请予审核。 如无特殊说明，本回复中简称与募集说明书中 ...

邮编：100004 电话：86-10-65906639 传真：86-10-65107030 网址：http：//www.east-concord.com 二〇二三年九月 北京 上海 深圳 武汉 杭州 成都 西安 广州 北京市朝阳区东三环北路 8 号 4 号楼 20-25 层 补充法律意见书（六） 北京天达共和律师事务所 北京天达共和律师事务所 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（六） 补充法律意见书（六） 充法律意见书（四）》"）；于 2023 年 8 月 4 日出具了《北京天达共和律师事务所 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（五）》（上述《法律意见书》《律师工作报告》及各补充法律意 见书合称"已出具法律意见书"）。 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（六） 致：启明星辰信息技术集团股份有限公司 北京天达共和律师事务所（以下简称"本所"）接受启明星辰信息技术集团 股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"启明星辰"）的委 ...

信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8号 富 华 大 厦 A座 9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司向特定对象发行股票 的审核问询函之回复 XYZH/2023BJAG1F0429 深圳证券交易所： 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"启明星辰" 或"公司"）于 2023 年 5 月 31 日收到贵所《关于启明星辰信息技术集团股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120091 号） （以下简称"审核问询函"），信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"我们"或"会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 启明星辰信息技术集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年九月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王志宇、黄多根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | 三、发行人基本情况 6 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 10 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 11 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 12 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 13 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机 ...

信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8号 富 华 大 厦 A座 9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing, 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司向特定对象发行股票 的审核问询函之回复 XYZH/2023BJAG1F0429 深圳证券交易所： 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"启明星辰" 或"公司"）于 2023 年 5 月 31 日收到贵所《关于启明星辰信息技术集团股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120091 号） （以下简称"审核问询函"），信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"我们"或" ...

证券简称：启明星辰 证券代码：002439 启明星辰信息技术集团股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司 关于 启明星辰信息技术集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函之回复 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年九月 1 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 5 月 31 日下发的《关于启明星辰信息技术集团股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120091 号）（以 下简称审核问询函）的要求，启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称公 司、启明星辰、发行人）会同中信建投证券股份有限公司（以下简称保荐人）、 北京天达共和律师事务所（以下简称律师）、信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称会计师），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所 提问题逐条进行了认真调查、核查及讨论，并完成了《启明星辰信息技术集团股 份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于启明星辰信息技术集团股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复》（以下简称本回复），现回 复如下，请予审核。 如无特殊说明，本回复中简称与募集说明书中 ...

公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构针对审核问询函所提出的问 题进行了认真研究和逐项回复，具体内容详见公司于2023年6月7日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询 函回复的提示性公告》及相关文件。 根据深交所进一步审核意见的要求，公司会同相关中介机构对审核问询函回 复内容进行了补充与修订，具体回复内容详见公司于2023年7月25日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司于2023年8月2日收到深交所上市审核中心出具的《关于启明星辰信息技 术集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所 发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司 符合发行条件、上市条件和信息披露要求，目前已按规定报中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）履行相关注册程序。 鉴于公司已于2023年8月30日披露了《2023年半年度报告》，根据深交所进 一步审核意见的要求，公司会同相关中介机构结合2023年半年度财务数据，对审 核问询函回复内容进行了财务数据更新，具体内容详见公司于同 ...

北京天达共和律师事务所 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（六） 二〇二三年九月 北京 上海 深圳 武汉 杭州 成都 西安 广州 北京市朝阳区东三环北路 8 号 4 号楼 20-25 层 邮编：100004 电话：86-10-65906639 传真：86-10-65107030 网址：http：//www.east-concord.com 补充法律意见书（六） 充法律意见书（四）》"）；于 2023 年 8 月 4 日出具了《北京天达共和律师事务所 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（五）》（上述《法律意见书》《律师工作报告》及各补充法律意 见书合称"已出具法律意见书"）。 根据深圳证券交易所上市审核中心于 2023 年 5 月 31 日下发的《关于启明星 辰信息技术集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函 〔2023〕120091 号）（以下简称"《问询函》"）及相关答复的审批结果，以及发 行人于 2023 年 8 月 30 日披露的《启明星辰信息技术集团股份有限公 ...