证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2023-066 启明星辰信息技术集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）申请向特定对象 发行股票已于2023年8月2日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，具体内 容详见公司于2023年8月3日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》 （公告编号：2023-054号）。 鉴于公司已于近日披露了《2023年半年度报告》，公司会同相关中介机构对 募集说明书（注册稿）等申请文件中涉及的财务数据等进行了同步更新。相关内 容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《启明星辰信息技术 集团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》等文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同 意注册的决定及其时间尚存在不确定 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二三年九月 股票简称：启明星辰 股票代码：002439 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 重大事项提示 本公司提请投资者仔细阅读募集说明书"第六节 与本次发行相关的风险因 素"，并特别注意以下特别提示： 一、应收账款无法收回 ...

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 启明星辰信息技术集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-004 □特定对象调研 □分析师会议投资者关系活动 类别 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) | --- | |----------------------------------------------------------------------------| | 安信证券股份有限公司—赵阳;财通证券股份有限公司—董佳男;华安证券—来祚豪;平 | | 安证券—闫磊;平安证券股份有限公司—王佳一;兴证集团成员单位—桂杨;中航证券有 | | 限公司—卢正羽;中泰证券—闻学臣;中泰证券股份有限公司—苏仪;中原证券股份有限 | | 公司—唐月;东吴证券股份有限公司—戴晨;中国国际金融股份有限公司—艾柯达;中国 | | 人寿资产管理—崔维维;国寿安保基金—孟亦佳;国泰君安证券股份有限公司—伍巍;江 | | 苏汇鸿汇升投资管理有限公司—李栋;毕盛(上海)投资管理有限公司—龚昌盛;广发证券 | | 股份有限公司—李婉云;嘉实基金管理有限公司— ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,521,682,198.60, representing a 25.33% increase compared to CNY 1,214,167,123.22 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 184,843,757.95, a significant turnaround from a loss of CNY 249,961,596.61 in the previous year, marking a 173.95% improvement[12]. - The basic earnings per share increased to CNY 0.20 from a loss of CNY 0.27, reflecting a 174.07% increase year-on-year[12]. - The gross margin for the second quarter increased significantly to 70.12%, up 19.03 percentage points from the first quarter[53]. - New business segments, particularly cloud network security, saw revenue growth exceeding 100% year-on-year, while industrial internet security grew over 30%[52]. - The company achieved a revenue of CNY 1.52 billion in the reporting period, representing a year-on-year growth of 25.33%[52]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY -525,719,536.70, which is a 40.18% decline compared to CNY -375,030,974.51 in the same period last year[12]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 9,650,606,531.71, a decrease of 3.51% from CNY 10,002,085,275.55 at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were CNY 7,417,606,820.64, showing a slight increase of 0.35% from CNY 7,391,402,185.40 at the end of the previous year[12]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 719,281,475.53 from CNY 1,340,148,486.54, representing a decline of approximately 46.3%[143]. - Accounts receivable increased to CNY 4,025,941,886.36 from CNY 3,852,992,295.04, reflecting an increase of about 4.5%[143]. - The company's total current liabilities decreased to CNY 1,650,000,000.00 from CNY 1,800,000,000.00, indicating a reduction of approximately 8.3%[144]. Investment and Cash Flow - The company reported a net cash inflow from investment activities of CNY 216,441,097.35, a significant improvement from negative CNY 360,384,010.36 in the previous year[154]. - The company received CNY 1,120,000,000.00 from other investment-related cash activities, a decrease from CNY 1,530,306,177.02 in the previous year[153]. - Long-term equity investments rose by 92.55% to CNY 428.31 million, reflecting increased investment income from a partnership in aerospace software[55]. - The company reported a fair value change gain of CNY 104,567,798.60, which accounted for 74.85% of total profit, driven by stock price increases of listed equity investments[62]. Market Position and Strategy - The company has achieved the number one market share in 20 sub-sectors and ranks among the top in 11 product categories within the cybersecurity industry[16]. - The company ranks first in both market position and development capability in China's industrial internet security market, with its industrial firewall leading the market for five consecutive years[31]. - The company is actively developing a new generation of SaaS-based security service platforms, providing cloud protection and monitoring services[21]. - The company aims to enhance its capabilities in data security governance, monitoring, and operational safety across various data scenarios[23]. - The company is focused on maintaining a strong financial position while pursuing growth opportunities[170]. Research and Development - The company is engaged in the research and development of large models in the security vertical, leveraging AI capabilities to enhance security analysis and response[24]. - The company has developed a security vertical large model that shows promising application prospects in threat intelligence extraction, security log analysis, and alarm effectiveness evaluation[25]. - AI models have been applied across various products, improving detection capabilities against unknown threats in traffic detection, web security, and threat intelligence[27]. - The company has maintained its position as the top contributor to the CNVD (National Vulnerability Database) with over 3,000 original vulnerabilities published, showcasing its strong research capabilities[39]. Risks and Challenges - The company faced various risks including seasonal sales risks and operational management risks, which investors should be aware of[3]. - The company emphasizes the importance of strengthening customer credit management to mitigate financial management risks associated with accounts receivable[93]. - The company has a seasonal sales risk, with a significant portion of revenue typically realized in the fourth quarter, potentially leading to seasonal losses in the first three quarters[93]. Corporate Governance and Compliance - The company has been recognized as a leading vendor in the zero trust network access solutions category by IDC[47]. - The company has established a systematic and institutionalized approach to emergency security assurance, particularly during significant national events[35]. - The company has maintained a good integrity status, with no significant debts or court judgments pending[115]. - The company is committed to transparency in its financial reporting, ensuring that all significant internal transactions are properly accounted for in the consolidated financial statements[188]. Community Engagement and Social Responsibility - The company completed 17 public welfare projects in the first half of 2023, with a total donation amount of 2.9787 million CNY, focusing on rural revitalization, education assistance, and poverty alleviation[106]. - The company has been actively involved in poverty alleviation and community support initiatives for 15 consecutive years[111]. - The company invested a total of 291.87 million yuan in charitable activities, including 51.5 million yuan in medical resources for impoverished areas and 103.45 million yuan in educational support for 15,000 students[110][111].

1、报告期内，公司对外担保均为对全资子公司的担保，累计对外担保额度为 人民币 2 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 2.70%；实际担保发生额为人民 币 1,146,056.25 元，截至报告期末，担保余额为人民币 5,762,090.05 元。公司及 其控股子公司不存在任何逾期担保和涉及诉讼担保的情形。 公司制定了对外担保管理办法，对对外担保实行统一管理，规定了对外担保 的审批权限、决策程序及担保期间的管理控制等，对外担保严格按照法律法规、 《公司章程》及其他相关规定执行。 启明星辰信息技术集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》和《启明 星辰信息技术集团股份有限公司章程》《启明星辰信息技术集团股份有限公司独 立董事工作制度》等有关规定，作为启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，现对公司相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度对外担保及关联方资金占用情况的独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号－－上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》(中国证券监督管理委员会公告 ...

上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：启明星辰信息技术集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上 | 上市公司核 | | 2023年度1至6月占 | | 2023年度1至6 | 2023年6月30 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 2023年期初占 | 用累计发生金额（不 | 2023年度1至6月占用资 | 月偿还累计发 | 日占用资金余 | 占用形成原 | 占用性质 | | | | 用 | | | | 用资金余额 | | 金的利息（如有） | | | 因 | | | | | | | 联关系 | 目 | | 含利息） | | 生金额 | 额 | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | 企业 | | | | ...

特别提示： 本次会计政策变更是启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称"准则解释 16 号"）的要求进行的相应变 更，属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策，无 需提交公司董事会和股东大会审议，相关会计政策变更不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2023-062 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布实施准则解释 16 号，规定了"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、"关于 发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企 业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"等内容， 其中第一项"关 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2023-064 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十五次会议于 2023 年 8月 29 日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式 召开。本次会议的通知及会议资料已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件形式通知了 全体董事。本次董事会会议的应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，各董事均亲 自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。会议的通知、 召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《启明星 辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。经 出席会议的董事表决，形成决议如下： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经董事会认真审议，认为公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审 核程序符合有关法律、行 ...

为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的规定，公司（甲方）、中国 光大银行股份有限公司北京分行（乙方）、光大证券股份有限公司（丙方）三方经协商， 达成协议，明确了三方的权利及义务，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专 款专用。（公告编号：2019-034） 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2023-065 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》（深证上[2022]13号）及相关格式指引的规定，本公司将2023年半年度募 集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月 24 日签发的证监许可[2018] 2159 号 文《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司公开发行可 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2023-061 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于公司股东减持股份计划期限届满的公告 公司股东齐舰、西藏天辰信息科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月1 日披露了《关于公司股东减持股份预披露公告》（公告编号2023-004，以下简称 "预披露公告"），副董事长齐舰先生持有公司股份6,090,963股（占公司总股本 比例0.64%），计划自预披露公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方 式减持公司股份不超过1,522,741股（占公司总股本比例0.16%）；股东西藏天辰 信息科技有限公司（以下简称"西藏天辰"）持有公司股份1,186,843股（占公司 总股本比例0.12%），计划自预披露公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中 竞价方式减持公司股份不超过296,710股（占公司总股本比例0.03%）。公司于2023 年2月24日披露了《关于公司股东减持 ...