证券代码：002442 证券简称 ： 龙星化工 公告编号：2024-021 龙星化工股份有限公司 关于使用部分募集资金对全资子公司增资并提供借款 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第六 届董事会 2024 年第四次临时会议和第六届监事会 2024 年第三次临时会议，审议 通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资并提供借款以实施募投项目的 议案》，同意公司使用 50,000.00 万元的募集资金向全资子公司山西龙星新材料 科技发展有限公司（以下简称"山西龙星"）增资以实施募投项目；使用不超过 24,772.79 万元的募集资金向全资子公司山西龙星提供借款以实施募投项目。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，无需提交股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意龙星化工股份有限公司向不 特定对象发行可转换 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意龙星化工股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2920 号），龙星化 工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日向不特定对象发行了 7,547,539 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募 集资金总额为人民币 754,753,900.00 元 ,扣 除 不含 税发 行 费用人民币 9,438,723.30 元，实际募集资金净额为人民币 745,315,176.70 元。上述募集资 金已于 2024 年 2 月 7 日到位。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 2 月 7 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了（天职业字〔2024〕 1996 号）验资报告。 二、募集资金监管协议的签订及专户开立、存储情况 为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-024 龙星化工股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予股票第二个解除限售 期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 71 人，可解除限售的限制性股 票数量为 337,880 股，占目前公司股本总额的 0.0688%； 2、本次限制性股票解除限售在经相关监管部门审核登记并办理完毕解除 限售手续、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第六 届董事会 2024 年第四次临时会议及第六届监事会 2024 年第三次临时会议，审议 通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予股票第二个解锁期解锁条件 成就的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划的预留授予限制性股票第二个 解除限售期解除限售条件已经成就。现将相关内容公告如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、20 ...

中泰证券股份有限公司 关于龙星化工股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为龙星化 工股份有限公司（以下简称"公司"或"龙星化工"）2023 年向不特定对象发行 可转换公司债券及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关规定，对龙星化工使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意龙星化工股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2920 号），公司 于 2024 年 2 月 1 日向不特定对象发行了 7,547,539 张可转换公司债券，每张面值 为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民 ...

关于龙星化工股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 天职业字[2024]17138 号 龙星化工股份有限公司： 我们接受委托，对后附的龙星化工股份有限公司（以下简称"龙星化工"）管理层编制 的《龙星化工股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的专项说明》（以下简称"专项说明"）进行鉴证。 一、管理层的责任 龙星化工管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引规定编制专项 说明，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以 对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会 计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的 ...

中泰证券股份有限公司 关于龙星化工股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资 金并以募集资金等额置换的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为龙星化 工股份有限公司（以下简称"公司"或"龙星化工"）2023 年向不特定对象发行 可转换公司债券及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关规定，对龙星化工使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以 募集资金等额置换的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 的操作流程 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意龙星化工股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2920 号），公司 于 2024 年 2 月 1 日向不特定对象发行了 7,547,539 张可转换公司债券，每张面值 为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民 ...

龙星化工股份有限公司监事会 关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予股票第二个解锁期解 除限售激励对象名单的核查意见 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等有关法律法规及规范性文件和《2021 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《2021 年激励计划》"）的规定，对 2021 年激励计划 预留授予股票第二个解锁期解除限售激励对象名单进行了核查并发表如下意见： 1、公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的实施股权激励计 划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《2021 年激励计划》中 预留授予股票第二个解锁期解除限售条件的要求，未发生《2021 年激励计划》中 规定的不得解除限售的情形； 2、公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象不存在《管理办法》 规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、公司监事会对激励对象名单进行 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-017 龙星化工股份有限公司 关于不向下修正"龙星转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 3 月 1 日，龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）股 票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股 价格 85%的情形，已触发"龙星转债"转股价格的向下修正条款。 2、公司于 2024 年 3 月 1 日召开第六届董事会 2024 年第三次临时会议， 审议通过了《关于不向下修正"龙星转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本 次不向下修正"龙星转债"转股价格。若再次触发"龙星转债"转股价格向下修正条 款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"龙星转债"转股价格的向下 修正权利。若公司未在触发转股价格修正条件时召开董事会履行审议程序及信息 披露义务的，视为不修正转股价格。 公司于 2024 年 3 月 1 日召开第六届董事会 2024 年第三次临时会议，审 议通过了《关于不向下修正"龙星转债"转股价格的议案》，具体 ...

龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第六 届董事会 2024 年第三次临时会议和第六届监事会 2024 年第二次临时会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影 响募投项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理。投资的品种为安全性高、流动性好的 低风险投资产品，应当满足单项产品投资期限不超过 12 个月，且投资产品不得 进行质押。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议 有效期内，资金可以滚存使用。公司董事会授权公司管理层在前述有效期及资金 额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体投资活动由公司财务部负 责组织实施。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意龙星化工股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2920 号），公司于 2024 年 2 月 1 日向不特定对象发行了 7,547,539 张可转换公司债券，每张面值 为人民币 100.00 元，按面 ...

中泰证券股份有限公司 关于龙星化工股份有限公司使用部分暂时闲置的募集资金 进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为龙星化 工股份有限公司（以下简称"公司"或"龙星化工"）2023 年向不特定对象发行 可转换公司债券及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等相关规定，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进 行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意龙星化工股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2920 号），公司于 2024 年 2 月 1 日向不特定对象发行了 7,547,539 张可转换公司债券，每张面值为 人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 754,753,900.00 元，扣除 不 ...