二、 《募集资金三方监管协议》的签订情况及募集资金专户开立情况 为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证 监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》 的要求，公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。 近日，公司同保荐人中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）分别与中国 银行股份有限公司沙河支行、中国建设银行股份有限公司河北省分行、华夏银行 股份有限公司邢台分行签署了《募集资金三方监管协议》。 证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-014 龙星化工股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意龙星化工股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2920 号），公司 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-016 龙星化工股份有限公司 第六届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 7 亿元），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上 述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。闲置募集资金现金管理 到期后归还至募集资金专户。 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本次会议由监事会主席侯贺钢先生主持，会议应到监事 3 名，实 际参与表决的监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及公司章程的有关规定。 二、监事会审议情况 本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了相关议案，形成决 议如下： 1、审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的 议案》 经与会监事审议，为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益， 在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的情况下， 同意公司使用暂时闲置的募集资金投资额度不超过人民币 7 亿元（含 1 龙星化工 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-015 龙星化工股份有限公司 第六届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 龙星化工股份有限公司（以下简称"龙星化工"或"公司"）第六届董事会 2024 年第三次临时会议于 2024 年 3 月 1 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 2 月 28 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。会议由公司董事长刘鹏达先生召集和主持，公司监事和高管列席了 本次董事会。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《龙星化工股份有限公司 章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定。 稳健发展与内在价值的信心，为明确投资者预期，决定本次不向下修正"龙星转 债"转股价格。若再次触发"龙星转债"转股价格向下修正条件，届时公司董事 会将再次召开会议决定是否行使"龙星转债"转股价格的向下修正权利。若公司 未在触发转股价格修正条件时召开董事会履行审议程序及信息披露义务的，视为 不修正转股价格 ...

中泰证券股份有限公司 关于 龙星化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) 中泰证券股份有限公司 ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD. 济南市市中区经七路 86 号 二〇二四年二月 龙星化工向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 声 明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"）及其保荐代 表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书， 并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所使用的简称或名词释义与《龙星化工股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的简称或名词释义具 有相同含义。 6-4-1 龙星化工向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 目 录 | 声 明. | | - ...

致：龙星化工股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受龙星化工股份有限公司 （以下简称"公司"或"发行人"）的委托，担任发行人申请向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"或"本次向不特定对象发行"）的 专项法律顾问，为发行人本次发行出具本法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定及本法律意 见出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见。 北京市天元律师事务所 关于龙星化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在深圳证券交易所上市的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于龙星化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在深圳证券交易所上市的 法律意见 2、本所律师在出具本法律意见时，对与法律相关的业务事项已履行法律专 业人士特别的注意义 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-013 龙星化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市公告书 保荐人（主承销商） 山东省济南市市中区经七路 86 号 二零二四年二月 龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 第一节 重要声明与提示 龙星化工股份有限公司（以下简称"龙星化工"、"发行人"、"公司"或 "本公司"）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确 性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管 理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证监会、深交所、其他政府机关对本次向不特定对象发行可转换公司债 券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司及上市保荐人提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内 容，请投资者查阅 2024 年 1 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-012 龙星化工股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002442 证券简称：龙星化工 2、债券代码：127105 债券简称：龙星转债 3、转股价格：6.13 元/股 自 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 2 月 23 日，公司股票已有十个交易日的收盘 价格低于当期转股价格 6.13 元/股的 85%（即 5.21 元/股），如后续公司股票收 盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将可能触发"龙星转债"转股价格向 下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》和《募集说明书》的约定及时履行 后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意龙星化 工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（ ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-011 龙星化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙星化工股份有限公司（以下简称"发行人"或"龙星化工"）向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"龙星转债"）已获得中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕2920 号文同意注册。 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人（主承销商）"）担任 本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为"龙星转债"，债券代 码为"127105"。 本次发行的可转债规模为人民币 75,475.39 万元，每张面值为人民币 100 元， 共计 7,547,539 张，按面值发行。本次发行的龙星转债向发行人在股权登记日 （2024 年 1 月 31 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配 售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）交易 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-010 龙星化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2024 年 1 月 31 日，T-1 日）收市 后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股 东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本 公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。 本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下： 1 1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《龙星化工股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2024 年 2 月 5 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者认购资金不足的，不 足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资 者款项划付需遵守投资者所在证券公司的规定。投资者放弃认购的部分由保荐人 （主承销商）包销。 2、当原股 ...

网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-009 龙星化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 特别提示 龙星化工股份有限公司（以下简称"龙星化工"、"公司"或"发行人"） 和中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"中泰证券"） 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令 〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 （深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1203 号）等相关规定组织实 施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"龙星转 债"）。 本次发行 ...