龙星化工股份有限公司董事会专门委员会 战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 提升公司在环境、社会及公司治理（ESG）方面的管理水平，增强公司核心竞争 力，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公司治理结构，促进公司高质量 可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、 法规、规范性文件、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对 公司长期发展战略、重大投资决策及 ESG 相关事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第七条 战略与 ESG 委员会下设工作小组作为日常办事机构，由公司董事长 牵头，并根据实际工作需要确定组长及成员组成，主要负责日常联络和沟通、相 关信息资料的收集和整理、战略与 ESG 委员会会议的筹备和组织以及战略与 E ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-094 龙星化工股份有限公司 第六届董事会 2024 年第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第十二 次临时会议通知于 2024 年 12 月 25 日以邮件和电话形式送达公司全体董事。会 议于 2024 年 12 月 30 日在公司二号会议室召开。会议应到董事 9 名，实际参与 表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长刘鹏达先生主持，监事、高级管理人员 列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了 以下议案： 1、 审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称，增加经营范围及修订〈公司 章程〉的议案》 公司上市以来，经过不断变革和创新，已发展成为专注从事碳基纳米材料研 发、生产和全球销售的高新 ...

2、公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象不存在《管理办法》 规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 龙星化工股份有限公司监事会 关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予股票第三个解除限售 期解除限售激励对象名单的核查意见 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等有关法律法规及规范性文件和《2021 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《2021 年激励计划》"）的规定，对 2021 年激励计划 预留授予股票第三个解除限售期解除限售激励对象名单进行了核查并发表如下 意见： 1、公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的实施股权激励计 划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《2021 年激励计划》中 预留授予股票第三个解除限售期解除限售条件的要求，未发生《2021 年激励计 划》中规定的不得解除限售的情形； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 龙星化工股份有限公 ...

龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年第九次 临时会议通知已于 2024 年 12 月 25 日以邮件和电话方式送达公司全体监事。本 次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席的 监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席侯贺钢先生主 持。 证券简称：龙星化工 证券代码：002442 公告编号：2024-095 龙星化工股份有限公司 第六届监事会 2024 年第九次临时会议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第六届监事会 2024 年第九次临时会议决议。 1、 审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称，增加经营范围及修订〈公 司 ...

龙星化工股份有限公司 ESG管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强龙星化工股份有限公司（以下简称 " 公司 " ）环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）管理（以下 合称"ESG"），积极履行ESG职责，推动经济社会和环境的可持续发展，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《 企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境、社会和公司治理方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社 会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活 动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、 供应商、社区组织和相关政 ...

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和公司章程等的规定。 证券代码：002442 证券简称： 龙星化工 公告编号：2024-099 龙星化工股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"或"龙星 化工"）第六届董事会。 公司于2024年12月30日召开的第六届董事会2024年第十二次临时会议上审 议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会。 3．会议召开的合法、合规性： 4．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。 如同一表决权 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-097 龙星化工股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予股票第三个解除限售 期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 71 人，可解除限售的限制性股 票数量为 337,881 股，占目前公司股本总额的 0.0671%； 2、本次限制性股票解除限售在经相关监管部门审核登记并办理完毕解除 限售手续、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第 六届董事会 2024 年第十二次临时会议及第六届监事会 2024 年第九次临时会议， 审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予股票第三个解锁期解锁 条件成就的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划的预留授予限制性股票第 三个解除限售期解除限售条件已经成就。现将相关内容公告如下： 4、2021 年 5 月 14 日，公司召开第五届董事会 2021 ...

中泰证券股份有限公司 关于龙星化工股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 通过本次培训，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及 其他相关人员加强了对上市公司信息披露与规范运作的认识，加深了对募集资金 存储与使用以及信息披露等方面所承担的责任和义务的理解，有助于公司加强募 集资金日常监管，不断提高规范运作水平和信息披露质量。本次培训达到了预期 目标，取得了较好的效果。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于龙星化工股份有限公司 2024 年 度持续督导培训情况报告》之签章页） 保荐代表人： 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为龙星化 工股份有限公司（以下简称"公司"或"龙星化工"）2023 年向不特定对象发行 可转换公司债券及持续督导的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等相关法规的要求，对龙星化工进行了 2024 年度持 续督导培训，现将培训情况报告如下： 一、本次培训基本情况 2024 年 12 月 18 日，中泰证券相关人员通过发送电子课件要求持续自主学 习的方式对公司控股股东、实际控制人、董事 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-093 龙星化工股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议 暨中小投资者表决结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示： 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11 月25日上午9:15—9:25，9:30—11:30 ，下午13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年11 月25日上午9:15至下午15:00中的任意时间； 3、现场会议召开地点：河北省沙河市东环路龙星街1号公司第二会议室 4、召集人：龙星化工股份有限公司董事会 5、表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 1、本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。 2、本次会议无增加、变更、否决提案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、会议的通知：龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月8 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上 ...